会议信息 - 兴民智通第六届董事会第二十四次会议于2025年7月29日通讯召开，7名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划等相关议案，均需股东会审议[2][3][4][7] - 审议通过修订公司章程等多项制度议案，均需股东会审议[8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 股东会安排 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案，8月14日15:30现场与网络投票结合召开[27]

股权激励计划主体及对象 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[1][2] - 激励对象不包括特定人员[3] 计划流程及公示 - 激励对象公示期不少于10天[4] - 薪酬与考核委员会会前5日披露审核及公示情况[4] - 公示文件2025年7月29日发布[8] 计划合规及效果 - 《激励计划（草案）》符合法律规定[4] - 考核体系合理有约束效果[4] - 公司不为激励对象提供财务资助[5][6] - 实施激励计划利于实现目标[6] 计划推进 - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[7]

股东股份拍卖 - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持有的5200万股公司股份将被公开拍卖 占公司总股本的8.38% [1] - 拍卖时间为2025年8月28日至2025年8月29日 通过京东网司法拍卖网络平台进行 [1] - 若拍卖成功 四川盛邦将不再是持股5%以上股东 也不再是公司第一大股东 [1]

股东股份拍卖 - 公司股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持有的5200万股股份将被公开拍卖，占公司总股本的8 38% [1] - 拍卖时间为2025年8月28日至2025年8月29日，在京东网司法拍卖网络平台进行 [1] - 此次拍卖为涉诉股份，若成功四川盛邦将不再是持股5%以上股东和第一大股东 [1]

收购方案概述 - 兴民智通拟以11.06亿元收购中科信维50.29%股权 对应中科信维100%股权估值22亿元 较2018年乐通股份收购方案中的24亿元估值下降2亿元 [1][2][3] - 同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过9.23亿元 [2] 标的资产状况 - 中科信维为持股型公司 主要持有PCPL 100%股权 自2018年以来无实际业务经营 [2] - PCPL为全球最大机械硬盘精密零组件制造商之一 主营业务为HDD精密零组件研发生产销售 主要客户包括希捷、西部数据和东芝等知名硬盘制造商 [2] 财务表现分析 - PCPL 2019年主营业务收入5.2亿美元 净亏损2.2亿美元 2020年收入5.08亿美元 净利润1203.4万美元 较2016-2018年盈利水平大幅下滑（2016年净利润1304万美元 2017年4135万美元 2018年上半年2535万美元） [4] - 中科信维2019年净亏损330.54万元 2020年净亏损49.5万元 延续2016-2018年亏损态势 [4] - 前次交易中业绩承诺为2019-2021年累计扣非净利润不低于10.7亿元 实际业绩远未达预期 [5] 收购背景与市场反应 - 此次收购构成跨界并购 兴民智通主营业务为钢制车轮、车载信息系统及车联网服务 交易后将进入数据存储业务领域 [7] - 公司2018-2020年扣非净利润连续三年亏损 分别亏损2.71亿元、3211万元和3.5亿元 2021年一季度扣非净利润亏损1176万元 [9] - 复牌当日股价出现"天地板" 收盘下跌8.21% 换手率7.91% 成交金额3.21亿元 市值39.53亿元 [1][9] 交易风险因素 - PCPL为新加坡注册公司 在法律法规、会计制度、企业文化等方面存在差异 整合效果存在不确定性 [7] - 目标公司涉及新加坡、泰国和马来西亚等地业务 面临跨国经营风险 [8]

董事会决议 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年7月22日以通讯方式召开 应到董事7人 实到董事7人 会议由董事长高赫男召集并主持 [1] 授信申请与担保安排 - 公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币25,000万元综合授信 其中敞口额度15,000万元 低风险额度10,000万元 [2] - 公司以持有的威海蓝海银行股份有限公司9.5%股权提供质押担保 [1][2] - 烟台兴民智能科技有限公司提供保证担保 [2] - 实际融资金额以银行审批为准 授信额度不等于实际融资金额 [1][2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3]

市场扩张和并购 - 2016年9月22日审议通过收购九五智驾部分股权议案并签协议[1] - 2016年12月2日签《补充协议》，收购后持股58.23%[2] - 业绩补偿完成后持股将增至64.59%[3] 其他新策略 - 授权董事长及其授权人处理业绩补偿法律文件[4] - 密切跟进业绩补偿进展并及时披露[4]

综合授信 - 公司拟以蓝海银行9.5%股权质押向烟台银行龙口支行申请不超2.5亿元综合授信[2] - 授信期限12个月，以股权质押担保，不构成关联交易和重大资产重组[2][4] 其他 - 蓝海银行注册资本20亿元[3] - 董事会授权相关人员办理手续[6] - 公告日期为2025年7月23日[8]

综合授信 - 公司拟向烟台银行龙口支行申请不超25000万元综合授信[2] - 敞口额度15000万元，低风险额度10000万元[2] - 以威海蓝海银行9.5%股权质押，烟台兴民智能科技提供保证担保[2] 决策相关 - 申请在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2] - 董事会授权董事长或其授权代表人办理授信事宜[4] 影响评估 - 申请对公司日常经营有积极影响，不会影响财务状况，程序合规[3]

综合授信 - 公司拟向烟台银行龙口支行申请不超2.5亿元综合授信，以蓝海银行9.5%股权质押担保[1] - 申请的2.5亿元综合授信中，敞口额度1.5亿元，低风险额度1亿元[2] - 烟台兴民智能科技有限公司为综合授信提供保证担保[2] 会议及议案表决 - 第六届董事会二十三次会议于2025年7月22日召开，应到董事7人，实到7人[1] - 《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》表决7票同意[2] - 《关于向银行申请综合授信的议案》表决7票同意[3]