会议基本情况 - 现场会议于2025年8月14日下午15:30召开，无现场股东出席[1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00进行[1] - 共有494名股东通过网络投票参与，代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份总数的15.2659%[1] 股东参与情况 - 网络投票股东代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份15.2659%[1] - 现场会议无股东出席，代表股份0股[1] - 参与中小股东486人，代表股份10,375,536股，占公司有表决权股份总数1.6719%[1] 激励计划议案表决 - 提案1.00同意票92,219,819股，占有效表决权股份97.3445%，反对票2,357,117股占2.4881%，弃权票158,600股占0.1674%[2] - 提案2.00同意票92,222,819股，占有效表决权股份97.3477%，反对票2,345,917股占2.4762%，弃权票166,800股占0.1761%[2] - 提案3.00同意票92,189,719股，占有效表决权股份97.3127%，反对票2,345,817股占2.4762%，弃权票200,000股占0.2111%[3] 公司章程修订议案 - 提案4.00同意票91,674,193股，占有效表决权股份96.7685%，反对票2,847,444股占3.0057%，弃权票214,000股占0.2258%[4] - 提案5.00同意票91,696,593股，占有效表决权股份96.7922%，反对票2,834,544股占2.9920%，弃权票204,400股占0.2158%[4] 治理制度修订议案 - 提案6.00同意票91,714,593股，占有效表决权股份96.8112%，反对票2,819,544股占2.9762%，弃权票201,400股占0.2126%[5] - 提案7.00同意票91,655,293股，占有效表决权股份96.7486%，反对票2,833,744股占2.9912%，弃权票246,500股占0.2602%[5] - 提案8.00同意票91,668,793股，占有效表决权股份96.7628%，反对票2,860,344股占3.0193%，弃权票206,400股占0.2179%[6] - 提案9.00同意票91,660,793股，占有效表决权股份96.7544%，反对票2,868,344股占3.0277%，弃权票206,400股占0.2179%[6] 法律意见 - 广东知恒律师事务所出具法律意见书，确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[7] - 确认出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效[8] - 认定会议决议合法有效[8]

股东会基本信息 - 兴民智通(集团)股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集 会议通知于2025年7月30日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等指定媒体公告 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为开发区公司办公楼七楼会议室 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] 股东会出席情况 - 出席会议股东总数494人 代表股份94,735,536股 占公司总股本15.2659% [5] - 现场出席股东0人 代表股份0股 占公司总股本0.0000% [5] - 网络投票股东494人 代表股份94,735,536股 占公司总股本15.2659% [6] 议案表决结果 - 议案一获得同意票92,219,819股 占出席会议有效表决权股份总数97.3445% 反对票2,357,117股 占比2.4881% 弃权票158,600股 占比0.1674% [7] - 中小投资者对议案一表决结果：同意票7,859,819股 占比75.7534% 反对票2,357,117股 占比22.7180% 弃权票158,600股 占比1.5286% [8] - 所有议案均属特别决议事项 均获得出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [8][9][10][11][12][13][14][15] 法律意见结论 - 股东会召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》《议事规则》规定 [15] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 会议决议合法有效 [15]

公司治理动态 - 公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年8月14日15:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 公告时间为2025年8月14日[31] 参会股东情况 - 通过网络投票股东494人，代表股份94,735,536股，占比15.2659％[3] - 出席现场会议股东0人，代表股份0股，占比0%[3] - 中小股东486人参加会议，代表股份10,375,536股，占比1.6719％[4] 提案表决情况 - 提案1 - 6总表决同意占比96.7685％ - 97.3477％[5][7][10][12][14][17] - 总表决同意占比96.7544％，反对占比3.0277％，弃权占比0.2179％[24] - 中小股东表决同意占比70.3655％，反对占比27.6453％，弃权占比1.9893％[25] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[26] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[28]

会议安排 - 公司2025年7月29日同意8月14日召开第二次临时股东会[5] - 7月30日公告开会通知，股权登记日为8月8日[6][7] - 股东会于8月14日15:30在山东龙口召开[8] - 网络投票时间为8月14日多个时段[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东494人，代表股份94,735,536股，占比15.2659%[11] - 现场出席股东0人，网络投票股东494人[11] 议案审议 - 董事会提请审议9项议案，含《2025年限制性股票激励计划（草案）》[13] - 股东会对各议案表决，不同议案同意股数及占比不同[16][17][18][19][20][21][22][23][24] 会议合规 - 实际审议事项与通知及公告相符[13] - 律师认为股东会程序及决议合法有效[25]

公司收购 - 兴民智通拟发行股份购买中科信维50 29%股权 初步作价约11 06亿元 [1] - 公司拟向控股股东青岛创疆非公开发行股份募集配套资金不超过9 23亿元 [1] - 交易完成后中科信维将成为上市公司全资子公司 [1] 标的业务 - 中科信维在完成对PCPL的收购后将主要从事HDD精密零组件的研发 生产与销售 [1] - 主要客户为希捷 西部数据和东芝等知名机械硬盘制造商 [1] 战略意义 - 上市公司将得以进入前景广阔的数据存储业务领域 [1]

兴民智通2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示及核查情况 公示情况 - 公示内容包括首次授予激励对象的姓名和职务 [1] - 公示时间为2025年7月30日至2025年8月8日 [2] - 公示方式为公司内部OA系统 [2] - 公示期间未收到任何异议反馈 [2] 核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证明、劳动合同/雇佣合同及任职情况 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上的股东或实际控制人及其直系亲属 [2] - 激励对象均为公司（含子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干 [2] 核查意见 - 激励对象信息真实有效，无虚假或隐瞒 [2] - 激励对象符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的条件 [2] - 激励对象未被采取市场禁入措施，具备合法激励资格 [2][3]

激励计划进展 - 公司2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》议案[1] - 首次授予激励对象名单2025年7月30日至8月8日公示[2] 核查结果 - 公示期满未收到异议，激励对象信息属实且符合条件[3][6]

市场概况 - 上证综指报3555.41点，跌幅0.50%，A股总成交额达12887.21亿元 [1] - 64只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态，同洲电子、丸美生物、格科微等个股偏离幅度最大，分别达-1.29%、-0.95%、-0.69% [1] 个股技术指标分析 均线死叉显著个股 - 同洲电子：5日均线10.70元较10日均线10.84元偏离-1.29%，最新价10.28元较10日均线乖离率-5.18% [1] - 丸美生物：5日均线39.78元较10日均线40.16元偏离-0.95%，最新价38.61元对应乖离率-3.86% [1] - 格科微：5日均线15.71元较10日均线15.82元偏离-0.69%，最新价15.35元乖离率-2.95% [1] 其他重点个股表现 - 信达证券：5日均线16.73元较10日均线16.84元偏离-0.66%，最新价16.19元 [1] - 海信视像：5日均线23.29元较10日均线23.42元偏离-0.55%，最新价22.81元 [1] - 派能科技：5日均线44.07元较10日均线44.31元偏离-0.54%，最新价43.26元 [1] - 拉卡拉：5日均线27.62元较10日均线27.73元偏离-0.39%，最新价25.81元对应最大乖离率-6.92% [2] - 永太科技：5日均线13.25元较10日均线13.29元偏离-0.32%，但最新价13.50元实现1.60%正乖离 [2] 交易特征 - 超讯通信换手率达5.32%，为表中最高，其5日均线37.85元较10日均线37.97元偏离-0.30% [2] - 豪恩汽电换手率4.16%，5日均线73.21元较10日均线73.58元偏离-0.50% [1] - 数据已剔除近一年上市新股 [2]

公司公告更正 - 公司于2025年7月29日发布临时股东会通知公告（编号2025-043）[1] - 提案编码格式由"1、2、3..."更正为"1.00、2.00、3.00..."[1] - 除提案编码外公告其他内容保持不变[1] 公司治理事项 - 公司董事会保证信息披露内容真实准确完整[1] - 本次更正因为网络投票小组反馈所致[1] - 公司就编码更正向投资者致歉[1]