兴民智通（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：兴民智通 股票代码：002355 编号：2024-057 | 投资者关系活动类别 | | □分析师会议 | □特定对象调研 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 ☑其他（电话会议） | | | | | | 参与单位名称 | 本次投资者线上交流活动采用网络远程方式进行，广发证 | | | | | | | 券股份有限公司汪家豪等 76 家机构投资者参与会议。 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 23 日下午 | | | | | | 地点 | 兴民智通（集团）股份有限公司 | | | | | | 公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：高赫男 | | | | | | | 董事会秘书：刘磊 | | | | | | 投资者关系活动主要 | 一、主要交流问题如下： | | | | | | | 1、请介绍一下本次收购东海岸造船厂的具体情况。 | | | | | | | ...

董事会会议 - 第六届董事会第十五次会议2024年10月23日通讯召开，7名董事全到[1] 担保事项 - 审议通过为武汉英泰斯特向华夏银行700万授信担保，期限两年[1][2] - 审议通过为武汉英泰斯特向浦发银行1000万授信担保，期限两年[3]

参股公司情况 - 公司持有英泰斯特40.66%股权，其注册资本1009.43万元[3][4] - 2024年7月30日英泰斯特资产36240.40万元、负债18737.65万元、净资产17502.76万元[5] - 2024年7月英泰斯特营收8469.37万元、利润总额 -2399.27万元、净利润 -1640.32万元[5] 担保情况 - 公司为英泰斯特向华夏、浦发银行分别申请700万、1000万授信提供担保[1] - 截至披露日，公司及子公司担保额度42000万元，占净资产39.38%[8] - 本次担保后，公司及子公司对外担保余额8500万元，占净资产7.97%[8]

市场扩张和并购 - 公司拟收购浙江东海岸船业有限公司30%股权[1] - 浙江东海岸船业有限公司30%股权预估值约为3.6亿元[4] 其他新策略 - 交易资金来源为股东投入资本金或自筹资金[6] - 交易方案自股东大会审议通过之日起12个月内有效[7] 议案表决 - 《关于本次交易方案的议案》等三项议案均全票通过[2][8][9]

业务合作 - 2025 - 2029年累计开展37艘各类船型业务合作[1][5][6] - 2025年开展合计4.24亿美元业务合作，含8艘89K散货船等[1][6] 合作信息 - 合作方式多样，订单价格随行就市[4] - 合作期限5年，协议盖章生效[5][7] 其他要点 - 芜湖造船厂注册资本90150万元[3] - 议案2024年10月22日经董事会审议通过[8]

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-051 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 (二)交易标的 本次交易标的为浙江东海岸船业有限公司 30%的股权。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电话方式发出，会议同日以通讯方 式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。本次会议 经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时间、 地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟定的本次交易的具体方案如下： (一)方案概要 本次交易中，公司拟通过下属控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司以现金方 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购浙江东海岸船业30%股权，预估值约3.6亿元[4] - 交易资金自筹，2024年10月22日相关议案已审议[5][6] - 暂定股权交易价36,000万元，以评估结果协商确定[16] 交易相关数据 - 交易对手扬帆集团注册资本155,000万元，建龙控股持股94.8548% [9] - 东海岸注册资本70,000万元，扬帆集团持股100% [11] - 东海岸2024年1 - 8月营收26,562.57万元，净利润 - 9,370.85万元[12] - 东海岸2024年8月31日资产147,737.72万元，负债36,930.65万元[12] 其他新策略 - 兴民海智及其子公司与芜湖造船厂约定未来五年承接部分船舶制造订单[14] 未来展望 - 交易完成后公司新增船舶制造业，利于寻求新利润增长点[17]

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-050 兴民智通（集团）股份有限公司 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 股票交易异常波动公告 3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：兴民智 通，证券代码：002355）于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正 ...

会议安排 - 2024年9月10日召开第六届董事会第十三次会议，同意9月26日召开第三次临时股东大会[5] - 9月11日公告股东大会通知，股权登记日为9月20日[7] - 9月26日15:30在山东龙口公司办公楼七楼会议室召开股东大会[8] 投票情况 - 网络投票时间为9月26日多个时段[8] - 现场及网络出席股东506人，代表股份46,873,252股，占比7.5533％[11] - 议案同意46,263,352股，占出席有表决权股份98.6988％[14] 决议结果 - 律师认为股东大会召集与召开等均合法有效[16]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议9月26日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 网络投票股东506人，代表股份46,873,252股，占比7.5533％[3] - 现场会议股东0人，代表股份0股，占比0%[3] - 中小股东505人参与投票，代表股份6,873,252股，占比1.1076％[4] 议案表决结果 - 《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意46,263,352股，占比98.6988％[5] - 中小投资者对该议案同意6,263,352股，占比91.1265％[5]