核心观点 - 兴民智通董事会全票通过为全资子公司兴民力驰提供2380万元人民币担保 包括保证担保和不动产抵押担保 用于子公司无还本续贷业务 [1][2] 董事会决议 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 应到董事7人实到7人 会议由董事长高赫男主持 [1] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果同意7票反对0票弃权0票 [1][2] 担保具体内容 - 全资子公司兴民力驰拟向山东龙口农村商业银行申请贷款2380万元人民币 用途为无还本续贷 期限30个月 [1] - 公司提供保证担保并以名下部分不动产提供抵押担保 担保额度2380万元人民币 [1] 审议程序 - 担保事项根据相关规定由董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [2]

贷款与担保安排 - 全资子公司兴民力驰向山东龙口农商行申请2380万元人民币无还本续贷 期限30个月 [1] - 公司提供保证担保及不动产抵押担保 担保额度2380万元人民币 [1] - 抵押资产包括龙口市面积30360㎡土地及17896㎡房屋 权证号鲁(2019)第0003241号 [1] 公司治理程序 - 担保议案经第六届董事会第二十五次会议通讯方式审议通过 [1] - 根据相关规定无需提交股东大会审议 [1] - 抵押资产除本次抵押外无其他权利限制 无重大争议或司法措施 [1] 子公司基本情况 - 兴民力驰为有限责任公司 注册资本20000万元人民币 成立于2018年7月27日 [2] - 公司持有100%股权 法定代表人高赫男 经营状况稳定 [2] - 不属于失信被执行人 无失信惩戒记录 [2] 担保协议细节 - 担保方式包含抵押担保与保证担保 范围覆盖主债权及利息违约金损害赔偿金 [2] - 保证期间为主债务履行期满后三年 分期履行则为最后一期期满后三年 [2] - 具体权利义务以与龙口农商行签署合同为准 [2] 担保状况与影响 - 担保有助于提升子公司融资能力 满足生产经营资金需求 [2] - 截至公告日上市公司及子公司担保总额18715万元 占最近审计净资产17.55% [2] - 对合并报表外单位担保余额6135万元 占比5.75% 无逾期诉讼及担保损失 [2]

公司担保情况 - 上市公司及子公司担保总额约1.87亿元 占最近一期经审计净资产17.55% [1] - 对合并报表外单位担保余额6135万元 占净资产比例5.75% [1] - 子公司兴民力驰申请2380万元贷款 公司提供全额保证担保及不动产抵押担保 [4] 业务构成 - 2024年1-12月营业收入全部来源于交通运输设备制造业 占比100% [2] 融资活动 - 子公司向龙口农商行申请2380万元无还本续贷 期限30个月 [4]

公司股权与贷款 - 公司持有兴民力驰100%股权，其注册资本20000万元[6] - 兴民力驰拟向龙口农商行申请2380万元贷款，公司提供担保[3] 财务数据 - 2024年12月31日兴民力驰资产3.52亿，负债2.42亿，净资产1.10亿[7] - 2025年3月31日兴民力驰资产3.50亿，负债2.38亿，净资产1.12亿[7] - 2024年度兴民力驰营收5.53亿，净利润0.98亿[7] - 2025年3月兴民力驰营收1.46亿，净利润0.16亿[7] 担保情况 - 拟抵押土地30360.00㎡，房屋17896.00㎡[4] - 担保金额2380万元，保证期三年[8][9] - 截至披露日，公司及子公司担保额度1.87亿，占比17.55%[11] - 截至披露日，公司及子公司对合并报表外担保余额0.61亿，占比5.75%[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月19日召开，7名董事全到[1] 贷款与担保 - 全资子公司兴民力驰拟向银行申请2380万元无还本续贷，期限30个月[2] - 公司为兴民力驰2380万元贷款提供保证及抵押担保[2] - 担保事项由董事会审议通过，表决7票同意[2]

激励计划自查情况 - 公司于2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并披露于巨潮资讯网 [1] - 核查对象包括激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象，均完成《内幕信息知情人登记表》填报 [2] - 公司通过中登公司查询核查对象在草案公布前6个月（2025年1月27日至2025年7月29日）的股票交易记录 [2] 股票交易核查结果 - 内幕信息知情人在自查期间均无二级市场买卖公司股票行为 [3] - 22名激励对象在自查期间交易过公司股票，但交易行为基于个人独立判断，未利用内幕信息 [4] 合规性结论 - 公司严格执行信息披露及内幕信息管理制度，限定参与人员范围并采取保密措施 [5] - 自查期间未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息 [5] 备查文件 - 中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [7]

兴民智通2025年限制性股票激励计划自查公告 核心事件 - 公司于2025年7月29日通过董事会及监事会审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并完成信息披露[1] - 根据证监会及深交所规定，公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案公告前6个月（2025年1月27日至7月29日）的股票交易行为进行自查[2][3] 核查范围与程序 - 核查对象包括激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象，均完成《内幕信息知情人登记表》填报[2] - 通过中登公司查询核查对象股票交易记录，获取《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[3] 股票交易核查结果 - 内幕信息知情人在自查期间均无二级市场买卖公司股票行为[4] - 22名激励对象在自查期间存在股票交易，但交易行为基于个人独立判断，未涉及内幕信息利用[5] 合规结论 - 公司严格执行信息披露及内幕信息管理制度，限定策划人员范围并采取保密措施[6] - 自查期间未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或信息泄露[6] 文件备查 - 公告附有中登公司出具的查询证明及股份变更明细清单作为核查依据[7]

激励计划自查情况 - 公司于2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 根据证监会及深交所规定，公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施 [1] - 通过中登公司查询自查期间（草案公告前6个月）内幕信息知情人及激励对象股票交易情况 [1] 核查范围与程序 - 核查对象包括内幕信息知情人和首次授予激励对象 [1] - 核查依据为中登公司出具的《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 [1] 股票交易情况 - 自查期间内幕信息知情人均无二级市场买卖公司股票行为 [2] - 22名激励对象在自查期间交易过公司股票，但交易行为基于个人独立判断，未利用内幕信息 [2] 合规结论 - 公司严格执行内幕信息管理制度，限定参与人员范围并采取保密措施 [2] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划信息进行股票交易或泄露信息的情形 [2] 备查文件 - 公告文件完整披露于巨潮资讯网 [3]

激励计划 - 公司于2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象[2] - 自查期间为2025年1月27日至2025年7月29日[3] - 自查期间内幕信息知情人均无买卖公司股票行为[4] - 22名激励对象交易过公司股票，无内幕交易情形[5] 其他 - 公告日期为2025年8月16日[8]

股东大会基本情况 - 现场会议时间为2025年8月14日下午15:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点为山东省龙口市公司办公楼七楼会议室，召集人为董事会，召开方式为现场与网络投票结合 [4] - 会议主持人为董事长高赫男，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 会议出席情况 - 网络投票股东494人，代表股份94,735,536股，占总股本15.2659%，现场出席股东0人 [5][6] - 中小股东参与人数486人，代表股份10,375,536股，占总股本1.6719% [8] - 公司董事、监事及律师出席见证，并出具法律意见书 [8] 议案表决结果 限制性股票激励计划相关 - 提案1《激励计划草案》获97.3445%同意，中小股东同意率75.7534% [10][11] - 提案2《考核管理办法》获97.3477%同意，中小股东同意率75.7823% [12][13] - 提案3《授权董事会办理事宜》获97.3127%同意，中小股东同意率75.4633% [14][15] 公司治理制度修订 - 提案4《公司章程修订》获96.7685%同意，中小股东同意率70.4946% [16][17] - 提案5-9涉及《股东会议事规则》《关联交易制度》等修订，同意率均超96.7%，中小股东同意率在70.31%-70.88%之间 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 法律意见与文件 - 律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [28] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [29]