会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月19日召开，7名董事全到[1] 贷款与担保 - 全资子公司兴民力驰拟向银行申请2380万元无还本续贷，期限30个月[2] - 公司为兴民力驰2380万元贷款提供保证及抵押担保[2] - 担保事项由董事会审议通过，表决7票同意[2]

激励计划自查情况 - 公司于2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并披露于巨潮资讯网 [1] - 核查对象包括激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象，均完成《内幕信息知情人登记表》填报 [2] - 公司通过中登公司查询核查对象在草案公布前6个月（2025年1月27日至2025年7月29日）的股票交易记录 [2] 股票交易核查结果 - 内幕信息知情人在自查期间均无二级市场买卖公司股票行为 [3] - 22名激励对象在自查期间交易过公司股票，但交易行为基于个人独立判断，未利用内幕信息 [4] 合规性结论 - 公司严格执行信息披露及内幕信息管理制度，限定参与人员范围并采取保密措施 [5] - 自查期间未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息 [5] 备查文件 - 中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [7]

兴民智通2025年限制性股票激励计划自查公告 核心事件 - 公司于2025年7月29日通过董事会及监事会审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并完成信息披露[1] - 根据证监会及深交所规定，公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案公告前6个月（2025年1月27日至7月29日）的股票交易行为进行自查[2][3] 核查范围与程序 - 核查对象包括激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象，均完成《内幕信息知情人登记表》填报[2] - 通过中登公司查询核查对象股票交易记录，获取《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[3] 股票交易核查结果 - 内幕信息知情人在自查期间均无二级市场买卖公司股票行为[4] - 22名激励对象在自查期间存在股票交易，但交易行为基于个人独立判断，未涉及内幕信息利用[5] 合规结论 - 公司严格执行信息披露及内幕信息管理制度，限定策划人员范围并采取保密措施[6] - 自查期间未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或信息泄露[6] 文件备查 - 公告附有中登公司出具的查询证明及股份变更明细清单作为核查依据[7]

激励计划自查情况 - 公司于2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 根据证监会及深交所规定，公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施 [1] - 通过中登公司查询自查期间（草案公告前6个月）内幕信息知情人及激励对象股票交易情况 [1] 核查范围与程序 - 核查对象包括内幕信息知情人和首次授予激励对象 [1] - 核查依据为中登公司出具的《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 [1] 股票交易情况 - 自查期间内幕信息知情人均无二级市场买卖公司股票行为 [2] - 22名激励对象在自查期间交易过公司股票，但交易行为基于个人独立判断，未利用内幕信息 [2] 合规结论 - 公司严格执行内幕信息管理制度，限定参与人员范围并采取保密措施 [2] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划信息进行股票交易或泄露信息的情形 [2] 备查文件 - 公告文件完整披露于巨潮资讯网 [3]

激励计划 - 公司于2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象[2] - 自查期间为2025年1月27日至2025年7月29日[3] - 自查期间内幕信息知情人均无买卖公司股票行为[4] - 22名激励对象交易过公司股票，无内幕交易情形[5] 其他 - 公告日期为2025年8月16日[8]

股东大会基本情况 - 现场会议时间为2025年8月14日下午15:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点为山东省龙口市公司办公楼七楼会议室，召集人为董事会，召开方式为现场与网络投票结合 [4] - 会议主持人为董事长高赫男，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 会议出席情况 - 网络投票股东494人，代表股份94,735,536股，占总股本15.2659%，现场出席股东0人 [5][6] - 中小股东参与人数486人，代表股份10,375,536股，占总股本1.6719% [8] - 公司董事、监事及律师出席见证，并出具法律意见书 [8] 议案表决结果 限制性股票激励计划相关 - 提案1《激励计划草案》获97.3445%同意，中小股东同意率75.7534% [10][11] - 提案2《考核管理办法》获97.3477%同意，中小股东同意率75.7823% [12][13] - 提案3《授权董事会办理事宜》获97.3127%同意，中小股东同意率75.4633% [14][15] 公司治理制度修订 - 提案4《公司章程修订》获96.7685%同意，中小股东同意率70.4946% [16][17] - 提案5-9涉及《股东会议事规则》《关联交易制度》等修订，同意率均超96.7%，中小股东同意率在70.31%-70.88%之间 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 法律意见与文件 - 律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [28] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [29]

会议基本情况 - 现场会议于2025年8月14日下午15:30召开，无现场股东出席[1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00进行[1] - 共有494名股东通过网络投票参与，代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份总数的15.2659%[1] 股东参与情况 - 网络投票股东代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份15.2659%[1] - 现场会议无股东出席，代表股份0股[1] - 参与中小股东486人，代表股份10,375,536股，占公司有表决权股份总数1.6719%[1] 激励计划议案表决 - 提案1.00同意票92,219,819股，占有效表决权股份97.3445%，反对票2,357,117股占2.4881%，弃权票158,600股占0.1674%[2] - 提案2.00同意票92,222,819股，占有效表决权股份97.3477%，反对票2,345,917股占2.4762%，弃权票166,800股占0.1761%[2] - 提案3.00同意票92,189,719股，占有效表决权股份97.3127%，反对票2,345,817股占2.4762%，弃权票200,000股占0.2111%[3] 公司章程修订议案 - 提案4.00同意票91,674,193股，占有效表决权股份96.7685%，反对票2,847,444股占3.0057%，弃权票214,000股占0.2258%[4] - 提案5.00同意票91,696,593股，占有效表决权股份96.7922%，反对票2,834,544股占2.9920%，弃权票204,400股占0.2158%[4] 治理制度修订议案 - 提案6.00同意票91,714,593股，占有效表决权股份96.8112%，反对票2,819,544股占2.9762%，弃权票201,400股占0.2126%[5] - 提案7.00同意票91,655,293股，占有效表决权股份96.7486%，反对票2,833,744股占2.9912%，弃权票246,500股占0.2602%[5] - 提案8.00同意票91,668,793股，占有效表决权股份96.7628%，反对票2,860,344股占3.0193%，弃权票206,400股占0.2179%[6] - 提案9.00同意票91,660,793股，占有效表决权股份96.7544%，反对票2,868,344股占3.0277%，弃权票206,400股占0.2179%[6] 法律意见 - 广东知恒律师事务所出具法律意见书，确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[7] - 确认出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效[8] - 认定会议决议合法有效[8]

股东会基本信息 - 兴民智通(集团)股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集 会议通知于2025年7月30日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等指定媒体公告 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为开发区公司办公楼七楼会议室 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] 股东会出席情况 - 出席会议股东总数494人 代表股份94,735,536股 占公司总股本15.2659% [5] - 现场出席股东0人 代表股份0股 占公司总股本0.0000% [5] - 网络投票股东494人 代表股份94,735,536股 占公司总股本15.2659% [6] 议案表决结果 - 议案一获得同意票92,219,819股 占出席会议有效表决权股份总数97.3445% 反对票2,357,117股 占比2.4881% 弃权票158,600股 占比0.1674% [7] - 中小投资者对议案一表决结果：同意票7,859,819股 占比75.7534% 反对票2,357,117股 占比22.7180% 弃权票158,600股 占比1.5286% [8] - 所有议案均属特别决议事项 均获得出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [8][9][10][11][12][13][14][15] 法律意见结论 - 股东会召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》《议事规则》规定 [15] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 会议决议合法有效 [15]

公司治理动态 - 公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年8月14日15:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 公告时间为2025年8月14日[31] 参会股东情况 - 通过网络投票股东494人，代表股份94,735,536股，占比15.2659％[3] - 出席现场会议股东0人，代表股份0股，占比0%[3] - 中小股东486人参加会议，代表股份10,375,536股，占比1.6719％[4] 提案表决情况 - 提案1 - 6总表决同意占比96.7685％ - 97.3477％[5][7][10][12][14][17] - 总表决同意占比96.7544％，反对占比3.0277％，弃权占比0.2179％[24] - 中小股东表决同意占比70.3655％，反对占比27.6453％，弃权占比1.9893％[25] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[26] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[28]