| 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 - 2 | | 附件 | 3 | 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03135 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 中国注册会计师： 郭卫娜 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳赫美集团股份有限公司（以 下简称"赫美集团"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字（2024）第 03133 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联 ...

一、管理层的责任 赫美集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 目 录 | 专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内容 深圳赫美集团股份有限公司 | 年度营业收入扣除情况表 2023 | 页码 3-4 | 专项审核报告 众会字（2024）第 03136 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称 "赫美集团"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字（2024）第 03133 号审计报告。同时，我们审核了后附的赫 美集团 2023 年度营业收入扣 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 众华事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 券服务业务和其他业务。 3、风险承担能力水平 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。 二、续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会对众 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-016 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 3 月 21 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼大会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓 微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15 名，代表有表决权股 份 223,625,670 股，占公司有表决权股份总数的 17.0543%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份 220,158,630 股，占公司有表决权股份总数的 16.7899%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 13 名，代表 有表决权股份 3,467,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2644%。 3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管 理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 14 名 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票 ...

投资者诉讼 - 7名投资者诉讼一审判决，诉讼金额6359910.32元[4] - 6名投资者请求公司承担70%赔偿责任，涉及金额3604493.04元[4] - 截至公告日，投资者诉讼金额合计28796908.12元，涉及133名投资者[8] - 20名投资者撤回起诉，涉案金额4436614.97元[8] - 109名投资者诉讼一审判决，涉案金额24014548.02元[8] - 4名投资者诉讼未判决，涉案金额345745.13元[8] - 31名投资者诉讼一审判决被驳回，8名不服上诉[8] - 71名投资者诉讼一审判决公司承担70%赔偿责任，公司上诉[8] 未披露事项 - 公司存在未披露小额诉讼事项1起，涉及金额1584.25万元，占最近一期经审计净资产2.61%[9] 案件判决影响 - 本次判决结果对公司利润有负面影响，以法院生效判决或执行结果为准[10] 具体案件情况 - （2023）粤民初230 - 2号案涉案金额471.62万元[14] - （2023）粤民初1876号案涉案金额16.48万元[14] - （2023）粤民初3035号案涉案金额110.73万元[14] - （2023）京民初53066号案涉案金额1584.25万元，未开庭[15] - （2023）粤民初1153号案涉案金额1.48万元，变更后起诉金额1.10万元，判决金额0.77万元[17] - （2023）粤民初2986号案涉案金额38.55万元，变更后起诉金额0元，判决金额0元[17] - （2023）粤民初3014号案涉案金额50.67万元，变更后起诉金额35.36万元，判决金额24.75万元[17] - （2023）粤民初3016号案涉案金额365.46万元，变更后起诉金额356.74万元，判决金额249.72万元[17] - （2023）粤民初3017号案涉案金额171.83万元，变更后起诉金额120.05万元，判决金额84.04万元[17] - （2023）粤民初3371号案涉案金额4.99万元，变更后起诉金额1.15万元，判决金额0.81万元[17]

关联交易金额 - 2024年与沧海奥兰预计关联交易不超1500万元，占2022年净资产2.47%[2] - 2024年预计采购服务250万元，截至1月31日已发生80888.36元，2023年发生1397114.62元[5] - 2024年预计销售商品及服务1250万元，截至1月31日已发生1478081.16元，2023年发生7870402.04元[5] 2023年差异情况 - 2023年采购服务实际与预计差异53.43%[7] - 2023年销售货品及服务实际与预计差异70.85%[7] 沧海奥兰情况 - 沧海奥兰注册资本1500万元，海南北申南持股60%，上海欧蓝持股40%[9][10] - 截至2023年底，沧海奥兰资产42230000.28元，净资产10829908.06元，营收82506719.74元，净利润 - 197674.44元[12] 交易相关说明 - 关联交易按市场公允价协商定价[5] - 关联交易有必要、持续，不损害公司和股东利益[16] - 关联交易不影响独立性，主要业务不依赖关联方[17] 后续安排 - 预计2024年关联交易履行审批和披露义务[18] - 同意将相关议案提交董事会审议[18]

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。 公司预计 2024 年度与关联方的日常关联交易事项应按照相关规定履行审批 程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合 作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交 易真实有效。公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议资料 我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董 事会第十次（临时）会议审议。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年三月五日 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 5 日召开，会议应出席独立董事 3 人， ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-010 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 《关于控股子公司对其下属子公司增资的公告》详见深圳证券交易所网站及 公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 5 日 上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-014 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十次（临 时）会议决定于 2024 年 3 月 21 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投票时间： ...