深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-014 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十次（临 时）会议决定于 2024 年 3 月 21 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15：00 （2） 网络投票时间： ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-011 深圳赫美集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 一、 增资暨关联交易概述 （一）基本情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经营发展 需要，积极推进公司新的业务领域布局，为支持控股子公司山西鹏飞氢美能源 绿色发展有限公司（以下简称"鹏飞氢美"）的新项目建设和业务发展，公司 拟与关联方山西鹏飞绿色能源投资有限公司（以下简称"鹏飞绿能"）签署 《增资协议》，以自有资金按照持股比例共同对鹏飞氢美增资 25,000 万元。增 资后，鹏飞氢美的注册资本由 5,000 万元变更为 30,000 万元。其中，公司增资 12,750 万元人民币，鹏飞绿能增资 12,250 万元人民币，增资后，双方持股比 例保持不变，鹏飞氢美仍为公司的控股子公司。 （二）关联关系 本次与公司共同对外投资的鹏飞绿能系公司实际控制人郑梓豪先生实际控 制的公司。根据《深圳证券交易所 ...

市场扩张和并购 - 鹏飞氢美拟对沁源氢美增资18000万元，对聚能新燃料增资4000万元[2] - 前12个月新设长治聚能、武乡聚能等子公司[4] 数据相关 - 增资后沁源氢美注册资本由2000万变为20000万，聚能新燃料由1000万变为5000万[2] 未来展望 - 增资有助于推进绿氢项目和氢能终端应用场景布局[13] 其他新策略 - 2024年3月5日董事会通过增资议案[5]

公司资产评估 - 方山县中云盛能源有限公司评估基准日为2023年10月31日[13][31][34][58][67][71] - 评估报告日和备案回执生成日期为2024年02月01日[4][6] - 方山县中云盛能源有限公司资产账面值为1063.88万元，评估价值（不含税）为1258.99万元，增值额为195.11万元，增值率为18.34%[13][58] - 固定资产账面价值884.75万元，评估价值1072.48万元，增减值187.73万元，增值率21.22%[59] - 无形资产账面价值179.13万元，评估价值186.51万元，增减值7.38万元，增值率4.12%[59] 公司设立与股权 - 山西鹏飞聚能新燃料有限公司注册资本1000万元，成立于2024年01月17日[22] - 2021年5月股权变更后，海元绿信息科技合伙企业（有限合伙）等三方持股情况[25] - 截至2023年10月31日，上海元绿信息科技合伙企业（有限合伙）等三方持股情况[26] - 2024年1月15日，深圳赫美集团股份有限公司等设立山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司[27] - 2024年1月17日，山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司设立山西鹏飞聚能新燃料有限公司[27] 项目情况 - 方山县中云盛能源有限公司项目总投资1300万元，总占地约11亩，加气规模为6.0*10N立方米/d[24] 评估方法与公式 - 本次评估采用成本法，未采用收益法和市场法[44] - 列出机器设备、房屋建（构）筑物等评估公式[45][46][47][48][49] 其他 - 评估报告结论使用有效期为一年，自2023年10月31日起至2024年10月30日止[67]

市场扩张和并购 - 山西鹏飞聚能新燃料有限公司拟收购吕梁福田新能源有限公司资产，评估结论为2682.99万元[4][13] - 深圳赫美集团股份有限公司与山西鹏飞绿色能源投资有限公司于2024年1月15日共同设立山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司[24] - 2024年1月17日山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司出资1000万元持股100%设立山西鹏飞聚能新燃料有限公司[25] 业绩总结 - 评估基准日2023年10月31日，吕梁福田新能源有限公司未经审计总资产账面值2405.65万元，固定资产1022.63万元，无形资产1383.03万元[29] - 非流动资产账面价值2405.65万元，评估价值2682.99万元，增值277.33万元，增值率11.53%[75] - 固定资产账面价值1022.63万元，评估价值1099.15万元，增值76.52万元，增值率7.48%[75] - 无形资产账面价值1383.03万元，评估价值1583.84万元，增值200.81万元，增值率14.52%[75] 企业信息 - 山西鹏飞聚能新燃料有限公司成立于2024年01月17日，注册资本壹仟万圆整[21] - 山西鹏飞聚能新燃料有限公司经营范围包括成品油零售、燃气经营等许可项目和站用加氢及储氢设施销售等一般项目[20] - 吕梁福田新能源有限公司企业性质为其他有限责任公司[21] - 吕梁福田新能源有限公司成立时注册资本1000万元，柳林县福田兴业能源投资有限公司出资950万元占95%，柳林县利德财务咨询有限公司出资50万元占5%[23] 项目数据 - 吕梁福田新能源有限公司项目总投资3000万元，总占地约22.54亩，10.54亩已办理土地权属证书，约12亩为租赁土地[22] - 吕梁福田新能源有限公司加气规模为5.0*10N立方米/d[22] 评估相关 - 评估基准日为2023年10月31日，评估结论有效期至2024年10月30日[13][14] - 本次评估采用成本法确定评估结论[13][18] - 评估范围是吕梁福田新能源有限公司于评估基准日的固定资产、无形资产 - 土地使用权[13] - 项目委托人为山西鹏飞聚能新燃料有限公司，产权持有人为吕梁福田新能源有限公司[18]

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-008 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第九次（临 时）会议决定于 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方 式在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 15：00 （2） 网络投票时间： ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司投资新建"120MW 光伏发电制 2000 吨/年绿氢项目"的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-007 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司投资新建"120MW 光伏发电制 2000 吨/年 绿氢项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 拟投资项目的基本情况 1、项目名称：鹏飞氢美（长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有限 公司120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目 特别提示： 项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设面积、建设工期等均为预估数， 具体数据以实际情况为准；本次项目建设周期较长，建设过程中存在因内外部 原因导致项目延期的风险；项目建设过程中涉及立项、规划、设计、施工等环 节，尚需获得有关部门批复，存在一定的不确定性。 敬请广大投资者注意风险，理性投资！ 一、 拟投资项目概述 （一）基本情况 根据深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略及业务发展需 要，公司控股子公司鹏飞氢美（长治市沁源经济技术开发区）能源绿色发展有 限公司（以下简 ...

市场扩张和并购 - 控股子公司拟收购方山和交口加气站，价格1259万和2683万元[2] 新产品和新技术研发 - 控股子公司拟投70208万元建“120MW光伏发电制绿氢项目”[3] 其他新策略 - 第六届董事会第九次会议2月2日召开，9董事全出席[1] - 三项议案均9票赞成通过，绿氢项目需股东大会审议[2][4]

一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股 子公司暨关联交易的议案》。 公司与关联人共同投资发起设立控股子公司事项的交易定价公允、公平、合 理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的 行为。同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次（临时）会 议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年一月十二日 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 1 月 12 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董事会 第八次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意 ...

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-002 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 12 日上午10：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7 座21楼会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股子 公司暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微女士、郑梓豪先生回避表决。 根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险， 公司与 ...