诉讼案件情况 - 新增17名投资者诉讼已受理立案，未开庭，起诉金额1404412.11元[2][3][4][5][16] - 前期8名投资者二审诉讼终审判决，变更后起诉金额1468552.27元[3][4] - 前期288名投资者诉讼全部生效判决，承担责任金额1857.77万元[11] 诉讼结果 - 前期8人二审诉讼3人撤诉，5人请求被驳回，不影响损益[3] - 一审撤回起诉33人，13人重新起诉[12] - 一审驳回37人，8人上诉，29人一审生效[12] - 一审支持218人，79人上诉，139人一审生效[12] - 一审和二审上诉87人判决均已生效[11] 影响判断 - 新增17人诉讼未开庭，无法判断对利润影响，8人终审不影响利润[15] - 新增17人诉讼后续投资者可能变更请求[16]

项目投资 - 武乡马堡综合能源岛项目预计投资约2500万元[2][6][10] - 项目投资回收期9.93年，内部收益率7%[10] 项目建设 - 项目工程建设周期预估12个月[6] - 站区征地约9.09亩，建筑物占地924.60平方米[8] - 项目分期建设，一期完善加油与LNG加气功能[11] 股权与子公司 - 公司间接持有聚能（武乡）新能源51%股权[12] - 2024年1月公司与关联方设控股子公司鹏飞氢美[13] - 前期7个未披露投资项目，公司持股51%[5] 市场扩张 - 2024年聚能新燃料收购6座LNG加气站[14] - 新建综合能源站实现长治武乡布点[14] 其他 - 项目各环节批复、进度及数据有不确定性[15] - 公司将关注投资进展并及时披露信息[15]

会议决策 - 2025年2月17日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，9位董事全到[1] - 审议通过控股子公司对外投资项目议案[2] - 审议通过选举第六届董事会副董事长议案[2] 人员变动 - 郑梓豪任第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满[2] - 郑梓豪间接持有公司19.54%股权，与董事长郑梓微为姐弟关系[6]

2024年业绩数据 - 2024年利润总额亏损4000万元 - 7000万元，上年同期亏损5077.32万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3400万元 - 6000万元，上年同期亏损4720.35万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6500万元 - 9100万元，上年同期亏损2814.26万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0259元/股 - 0.0458元/股，上年同期亏损0.0360元/股[3] - 2024年营业收入37000万元 - 41000万元，上年同期16498.58万元[3] - 2024年扣除后营业收入34000万元 - 38000万元，上年同期16066.68万元[3] 业绩影响因素 - 公司收购6座补能站点并投入运营，营业收入大幅增长[5] - 商业服饰业务毛利率下降，经营亏损增加[6] - 处理破产重整遗留事项产生非经常性损益净收益约2800万元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算，具体以2024年年度报告为准[7]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0163 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月27日15:00召开[3] - 参会股东及代理人294名，代表股份191,641,657股，占比14.6151%[3] 议案投票情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意189,151,587股，占比98.7007%[6] - 中小股东对该议案同意98,648,957股，占比97.5380%[6]

会议情况 - 深圳赫美集团第六届董事会第七次独立董事专门会议于2024年12月11日召开，3人全出席[1] - 会议以3票赞成通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] 交易安排 - 公司预计2025年度与关联方进行日常关联交易[1] - 同意将议案提交第六届董事会第二十二次（临时）会议审议，关联董事回避表决[2]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月27日15:00召开，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为12月17日[5] - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等，关联股东回避表决[7][11] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][20][22] - 网络投票代码为362356，简称赫美投票[18] 登记信息 - 会议登记时间为12月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205[12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东[10]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十二次（临时）紧急会议于2024年12月11日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》9票赞成通过[2]

关联交易金额 - 2025年度公司全资子公司与沧海奥兰预计关联交易资金总额不超999.37万元[2] - 2025年度公司控股子公司与鹏飞集团等预计关联交易资金总额不超65,536.25万元[3] - 2025年度公司及控股子公司预计与关联方关联交易金额合计不超66,535.62万元[3] - 2025年1 - 12月公司与关联方日常关联交易金额预计不超66,535.62万元[21] 采购与销售金额 - 2025年向沧海奥兰采购相关服务预计金额145.06万元，截至2024年11月30日实际发生125.57万元[6] - 2025年向盛世富源采购LNG、氢气等商品预计金额55,336.82万元，截至2024年11月30日实际发生9,444.17万元[7] - 2025年向关联人销售商品或服务预计金额9,376.88万元，截至2024年11月30日实际发生788.48万元[7] 2024年采购差异 - 2024年1 - 11月向沧海奥兰采购相关服务实际发生与预计金额差异-49.77%[10] - 2024年1 - 11月向盛世富源采购LNG实际发生与预计金额差异-30.92%[10] - 2024年1 - 11月向盛世富源采购氢气实际发生与预计金额差异-96.10%[10] - 2024年1 - 11月采购相关服务实际发生额与预计额差异-62.11%[11] - 2024年1 - 11月采购办公用品实际发生额与预计额差异-18.13%[11] - 2024年1 - 11月采购氢气、汽油等燃料实际发生额与预计额差异-8.59%[11] 2024年销售差异 - 2024年1 - 11月沧海奥兰货品销售及相关服务实际发生额与预计额差异-40.17%[11] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，沧海奥兰资产总额4766.44万元，净资产1072.72万元；2024年1 - 9月营业收入7095.74万元，净利润-25.88万元[14] - 截至2024年9月30日，盛世富源资产总额522505.22万元，净资产309081.96万元，2024年1 - 9月营业收入80303.84万元，净利润3249.14万元[16] - 截至2024年9月30日，鹏飞集团资产总额627402.09万元，净资产363380.34万元，2024年1 - 9月营业收入1306903.54万元，净利润31533.52万元[19] 关联方股权结构 - 海南沧海奥兰国际贸易有限公司注册资本1500万元，海南北申南旅游有限公司持股60%，公司全资子公司上海欧蓝国际贸易有限公司持股40%[13] - 孝义市盛世富源甲醇制造有限公司注册资本50000万元，赵光明持股60%，魏强持股40%[15] - 山西鹏飞集团有限公司注册资本16000万元，孝义市聚慧科技有限公司持股37.5%，孝义市鹏飞新能源有限公司持股37.5%，山西世宸贸易有限公司持股25%[18] 其他要点 - 2024年12月11日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[4] - 公司及子公司将根据2025年度日常经营需要与关联人签署相关协议[23] - 公司与关联方的日常关联交易有必要性、持续性，遵循公平原则，无不利影响[24] - 本次日常关联交易金额为预计金额，以2025年度实际发生情况为准，存在不确定性[25] - 该事项经独立董事专门会议审议通过并获全体独立董事同意[26] - 独立董事认为交易价格公允合理，符合相关规定，无损害公司及中小股东利益情形[27] - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议，关联董事应回避表决[27]