股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为11月18日15:00[1][2] - 网络投票时间为11月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为11月6日[5] 会议地点与登记 - 现场会议地点为深圳湾1号T7座2205公司会议室[6] - 会议登记时间为11月7日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 会议登记地点为深圳湾1号T7座2205[12] 会议相关 - 审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联股东回避表决[7][9] - 对中小投资者表决单独计票并披露[11] - 网络投票代码为362356，投票简称为赫美投票[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25]

市场扩张和并购 - 北姚聚能拟5321万元不含税价格收购山西巨能持有的北姚综合能源岛[3] - 2024年2月、6月、7月聚能新燃料收购多座LNG加气站[46] 业绩总结 - 截至2024年9月30日，山西巨能资产总额16760.87万元，净资产6749.84万元，1 - 9月营业收入22885.01万元，净利润312.77万元[8] - 截至2023年12月31日，山西巨能资产总额12472.79万元，净资产6609.07万元，年度营业收入26974.64万元，净利润1254.05万元[8] - 2024年年初至公告日公司与鹏飞集团及其控制企业累计关联交易金额6045.76万元[48] 未来展望 - 本次交易预计对公司营业收入及净利润产生积极影响[47] 其他新策略 - 2024年2月1日公司实际控制人承诺减少或消除同业竞争[40] - 2024年1月公司与关联方共同投资设立鹏飞氢美[45] 数据相关 - 山西巨能注册资本5000万元，山西富鸿源能源科技有限公司出资3950万元占比79%，魏强出资1050万元占比21%[7][8] - 北姚综合能源岛占地面积12166.00平方米[11] - 2024年10月27日评估基准日，标的资产账面值5064.93万元，评估价值（不含税）5321.34万元，增值额256.41万元，增值率5.06%[13] - 固定资产账面价值3550.68万元，评估价值3806.85万元，增值额256.17万元，增值率7.21%[14] - 无形资产账面价值1514.25万元，评估价值1514.49万元，增值额0.24万元，增值率0.02%[14] - 鹏飞聚能（孝义）北姚新燃料有限公司注册资本为1000万元[17] - 本次交易北姚站所涉标的资产不含税成交价格为5321万元[19] - 协议生效后5个工作日内，甲方支付不含税收购价款的40%（首期款）[26] - 乙方将经营资质办理至甲方并完成交割后5个工作日内，甲方支付不含税收购价款的40%（进度款）[26] - 乙方将土地使用权及租赁权变更至甲方后5个工作日内，甲方支付不含税收购价款的20%（尾款）[26] - 本次交易资金来源为控股子公司自有及自筹资金[42]

会议信息 - 深圳赫美集团第六届董事会第五次独立董事专门会议于2024年11月1日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议[2] 表决规则 - 董事会审议关联交易议案时关联董事应回避表决[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次（临时）会议于2024年11月1日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》5票赞成通过，关联董事回避表决[2] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票赞成通过[3]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为90,344,326.29元，同比增长160.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,184,526.56元，同比下降72.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-108,024,076.50元，同比下降4,901.37%[2] - 公司总资产为825,392,560.02元，同比增长3.09%[2] - 公司本期营业总收入为157,138,214.05元，同比增长25.3%[27] - 营业总成本为192,943,642.81元，同比增长41.1%[27] - 净利润为-36,578,666.53元，同比亏损扩大197.3%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-108,024,076.50元，同比大幅下降[30] - 基本每股收益为-0.0243元，同比下降228.4%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为173,048,937.92元，同比增长25%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为203,084,208.81元，同比增长146%[30] - 投资支付的现金为190,000,000.00元，主要用于投资活动[30] - 投资活动现金流出小计为253,710,219.84元，同比减少3,023,823.00元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-213,342,726.51元，同比减少2,688,851.12元[31] - 筹资活动现金流入小计为49,000,000.00元，同比增加5,316,511.11元[31] - 筹资活动现金流出小计为7,284,265.60元，同比减少6,625,582.99元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,715,734.40元，同比减少1,309,071.88元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-279,652,247.55元，同比减少6,154,243.51元[31] - 期末现金及现金等价物余额为265,207,593.32元，同比减少556,571,452.79元[31] - 公司第三季度报告未经审计[32] 资产与负债 - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为275,574,753.00元，较期初余额545,675,146.35元减少49.5%[24] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为19,554,871.76元，较期初余额25,113,981.39元减少22.1%[24] - 公司2024年第三季度预付款项期末余额为47,266,051.04元，较期初余额8,007,873.56元增加490.3%[24] - 公司2024年第三季度存货期末余额为92,812,531.66元，较期初余额67,571,542.72元增加37.4%[24] - 公司2024年第三季度固定资产期末余额为120,216,896.76元，较期初余额68,276,078.56元增加76.1%[24] - 公司2024年第三季度无形资产期末余额为38,638,588.89元，较期初余额16,455,274.77元增加134.8%[25] - 公司2024年第三季度应付账款期末余额为23,664,344.30元，较期初余额8,072,446.67元增加193.1%[25] - 公司2024年第三季度未分配利润期末余额为-2,849,050,036.45元，较期初余额-2,817,158,530.58元减少1.1%[26] 业务扩展与投资 - 公司本期新增加气站业务，导致营业收入同比增长25.31%[5] - 公司本期购买理财及收购资产支付现金，导致货币资金减少49.50%[5] - 公司本期新增光伏发电制氢项目投资，导致在建工程增加100.00%[5] - 公司本期新增加气站业务销售，导致营业成本同比增长85.43%[5] - 公司本期调整尚未清偿的破产重整有财产担保债务，导致投资收益同比增长1499.94%[5] - 公司本期增加备货以及预付商品采购款，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降4901.37%[6] - 公司拟将持有的全资子公司惠州浩宁达100%股权以11,200万元人民币的价格转让给祥光能源[10] - 公司与关联方鹏飞绿能共同投资设立鹏飞氢美，注册资本为5,000万元人民币，公司认缴出资2,550万元人民币，占注册资本的51.00%[12] - 公司对控股子公司鹏飞氢美增资25,000万元，其中公司增资12,750万元，鹏飞绿能增资12,250万元，增资后鹏飞氢美注册资本由5,000万元变更为30,000万元[13] - 公司控股子公司鹏飞氢美对其下属子公司沁源氢美增资18,000万元，聚能新燃料增资4,000万元，增资后沁源氢美注册资本由2,000万元变更为20,000万元，聚能新燃料注册资本由1,000万元变更为5,000万元[13] - 公司控股子公司聚能新燃料以1,259万元和2,683万元收购方山加气站和交口加气站，两座加气站已完成资产交割并纳入公司合并报表范围[14][15] - 公司控股子公司聚能新燃料以672万元收购寿阳县润泽天然气经销有限公司100%股权，寿阳润泽已完成股权变更并纳入公司合并报表范围[15] - 公司控股子公司聚能新燃料以765万元收购宁武县中广源通洁净能源有限公司100%股权，并以1,355万元收购安泽加气站，两项资产已完成交割并纳入公司合并报表范围[17] - 公司控股子公司沁源氢美拟投资新建"120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目"，项目投资总额预计约为70,208万元[19] - 公司控股子公司宁城氢美拟投资建设"262.5MW风力发电制0.8万吨/年绿氢及15万吨/年绿色甲醇一体化项目"，项目投资总额预计约为313,501.50万元[20] 股东与股权变动 - 公司普通股股东总数为21,053股[7] - 海南时代榕光实业投资合伙企业持有公司17.11%的股份，持股数量为224,386,125股[7] - 王雨霏持有公司11.90%的股份，持股数量为156,102,630股[7] - 时代榕光与孝义富源为一致行动人，合计持有公司20.58%的股份，持股数量为269,916,059股[8] - 公司持股5%以上股东王雨霏女士拟将其持有的6,560万股无限售流通股（占公司总股本的5%）分别转让给天蝎座基金和元程序基金[21] - 两次权益变动完成后，王雨霏女士将持有公司24,902,630股人民币普通股股份，占公司总股本的1.90%[22]

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理许明先生提名，董事 会提名委员会和审计委员会审议通过，公司同意聘任宋晓飞先生（简历详见附件） 为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-065 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 会议室 召开，会议应到董事 9 人， ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-064 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会于 2024 年 10 月 9 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑 梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 211 名，代表有表决权 股份 284,415,659 股，占公司有表决权股份总数的 21.6903%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 269,916,259 股，占公司有表决权股份总数的 20.5846%。 2、通过深圳证券交易所 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0124 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

深圳赫美集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赫美集团 股票代码：002356.SZ 信息披露义务人名称：北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资 基金 住所/通讯地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 174/ 北京市朝阳区蓝堡国际中心 1 座 2709A 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

深圳赫美集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赫美集团 股票代码：002356.SZ 信息披露义务人名称：王雨霏 住所/通讯地址：山西省太原市迎泽区**** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股 份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除 ...