独立董事资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] 关联关系 - 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属与相关股东无任职或持股关联[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关规定情形[7] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 承诺事项 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

候选人任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] 候选人合规情况 - 最近十二个月内无不符合任职条件情形[7] - 最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[9] 候选人其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴向平作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会提名为安 徽神剑新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：___ ...

董事会提名 - 公司董事会提名路国平为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[6][7] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[12]

公司治理动态 - 神剑股份于2026年1月15日晚间发布公告，宣布召开了第六届第十四次董事会会议 [1] - 会议以现场及通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 行业相关新闻 - 特斯拉可能在中国市场推出“廉价版”Model 3，售价或低于20万元人民币 [1] - 该版本Model 3的续航里程为480公里 [1] - 特斯拉在美国市场对自动驾驶功能进行了重大调整 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名音邦定为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名吴向平为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

会议时间 - 2026年第一次（临时）股东会现场会议2026年02月02日14:30召开[3] - 网络投票2026年02月02日9:15 - 15:00进行[3][24][27] - 股权登记日为2026年01月26日[5] 会议审议 - 审议非独立董事候选人（应选4人）和独立董事候选人（应选3人）议案[9][28] 投票规则 - 对中小股东单独计票[10] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[21] - 选举独立董事票数=股份总数×2[22] 登记信息 - 登记时间2026年1月28日9:00—11:00、13:30—17:00[11] - 异地股东邮件登记截止2026年1月28日17:00[13] 投票代码 - 普通股投票代码为"362361"，简称为"神剑投票"[19]

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2026 年 1 月 15 日以现场及通讯表决的方式召开。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-001 本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司 2026 年第一次（临时）股 东会分别以累积投票制选举通过（候选人简历见附件）。 二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提 名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 本次会议同意提名音邦定先生、路国平先生、吴向平先生为公司第七届董事 会的独立董事候选人。公司独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任 其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独 立性的相关要求。独立董事候选人已取得深圳/上海证券交易所认可的独立董事 资格证书或培训证明。 会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有 ...

塑料板块市场表现 - 1月14日塑料板块整体上涨0.2%，表现强于当日下跌0.31%的上证指数，但弱于上涨0.56%的深证成指 [1] - 板块内个股表现分化显著，博菲电气以10.00%的涨幅领涨，神剑股份上涨9.95%，和顺科技上涨6.31% [1] - 同时有多只个股下跌，普利特跌幅最大为-9.62%，乐凯胶片下跌-4.29%，佛塑科技下跌-4.00% [1][2] 板块个股交易数据 - 领涨股博菲电气收盘价45.63元，成交量9.22万手，成交额4.14亿元 [1] - 神剑股份成交活跃，成交量307.38万手，成交额高达54.17亿元 [1] - 跌幅最大的普利特成交量为171.60万手，成交额为34.16亿元 [2] - 上纬新材收盘价161.27元，为表中股价最高的个股，成交额10.38亿元 [1] 板块资金流向 - 当日塑料板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为14.71亿元 [2] - 游资资金净流入3.16亿元，散户资金净流入11.55亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 个股资金流向分化，华峰超纤主力净流入5031.36万元，主力净占比6.06% [3] - 双星新材主力净流出5499.53万元，主力净占比-9.15%，同时散户净流出7106.56万元，散户净占比-11.82% [3] - 博菲电气在股价涨停的同时，主力资金净流入2826.98万元，主力净占比6.82%，但游资净流出1743.98万元 [3]