募集资金情况 - 非公开发行股票140,997,830股，每股4.61元，应募65,000万元，实募净额63,938.4万元[2] - 截至2024年4月24日，募集资金存储余额8,985.85万元[8] - 已投入募集资金40,941.43万元，账户余额23,975.85万元[10] 项目进展 - 复合材料零部件生产基地项目计划投资40,000万元，募投31,000万元，已投22,932.5万元，已完成[10] - 钣金零部件生产线技改项目计划投资17,000万元，募投15,000万元，已投118.97万元，拟终止[10] - 偿还银行借款项目计划投资19,000万元，募投17,938.4万元，已投17,889.96万元，已完成[10] 资金使用与安排 - 2023年12月4日同意用不超15,000万元闲置募资补流，实际用14,990万元[12] - 复合材料零部件生产基地项目结项，剩余募资永久补流[13] - 终止钣金零部件生产线技改项目，剩余募资永久补流[18] - 节余募资23975.85万元拟永久补流，14990万元到期不归还[19] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案，同意提交股东大会[21][22] - 独立董事、保荐机构同意提交股东大会审议[23][25]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具自查专项意见日期为2024年4月25日[2]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次，股东大会1次[3] - 独立董事殷俊明出席董事会5次，列席股东大会1次[3] - 殷俊明召集并主持审计委员会会议5次，出席薪酬与考核委员会会议2次[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 审计机构 - 2023年续聘容诚会计师事务所[14] 资金与薪酬 - 2023年度募集资金存放及使用合规[15] - 2023年度董事、高管薪酬及津贴合理[17]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-007 安徽神剑新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在 异议。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"或"容诚事务所"）为公司2024年度财务审计机构及 内控审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审 计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中， 容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出 ...

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于补选董事的议案》， 该议案尚需提交股东大审议。经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员 会审核，同意补选李成玉先生（简历附后）为公司董事会董事候选人及董事会提 名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总 经理刘绍宏先生的辞职报告。因公司内部工作岗位调整，刘绍宏先生申请辞去公 司副董事长、董事、副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘绍宏先 生仍在公司担任其他职务。刘绍宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运作。刘绍宏先生的辞职报告自送达董事会后 即刻生效。 刘绍宏先生在职期间认真履职，勤勉尽责。公司董事会对其在担任相关职位 期间为公司发展做出贡献 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元、欧元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公 司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率 风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 三、 公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 （四）交易对方 有关政 ...

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日收到公 司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已完成补充 质押手续，具体事项如下： 一、股东本次股份补充质押的基本情况 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－001 安徽神剑新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、备查文件 1、质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 特此公告。 | | 是否为控股股 | 本次补充 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量（万 | 比例 | 比例 | | | 请人等 | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | 刘志坚 | 是 | 1,290.0 ...

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-040 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月 04 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。 内容详见 2023 年 12 月 05 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通 ...

关于安徽神剑新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽神 剑新材料股份有限公司（（以下简称（"神剑股份"、（"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对神剑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 华安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股 14,099.78 万股，每股发行价为人民币 4.61 元，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 万元（不含税），实际募集资金净额为 63,938.40 万元。容诚会计师事务所（（特殊普通合伙）于 2021 年 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称《7 号指 引》）等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（ ...