股本变更 - 2010年2月9日发行A股2000万股，注册资本和股本为8000万元[2] - 2011年5月18日转增股本8000万股，注册资本和股本为16000万元[2] - 2013年3月21日转增股本12800万股、送红股3200万股，注册资本和股本为32000万元[3] - 2014年11月26日非公开增发A股6205.10万股，注册资本和股本为38205.10万元[3] - 2015年10月26日发行股份购买资产，注册资本和股本为43129.78万元[3] - 2016年5月13日转增股本43129.78万股，注册资本和股本为86259.56万元[4] - 2018年11月15日注销回购股份25021480股，总股本变为837574116股[4] - 2021年向18家特定投资者发行股票140997830股，注册资本变为978571946元[5] - 2022年注销回购股份27536977股，总股本变为951034969股[5] - 截至2023年12月31日，注册资本和股本为951034969元[6] 内控标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润总额5%、资产总额3%、营业收入总额1%[13] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润总额3%≤错报<5%等[13] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润总额3%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷：违犯法规等，定量上错报≥税前利润5%[14][15] - 非财务报告内控重要缺陷：影响重要，定量上税前利润1%≤错报<5%[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷：其他缺陷，定量上报错<税前利润1%[14][15] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[17] 其他 - 安徽神剑新材料股份有限公司发布2023年度内部控制自我评价报告[18]

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽神剑新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万 元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为 63,938.40 万元。上述 资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0252 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户存储管理。 （二）募 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-007 安徽神剑新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在 异议。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"或"容诚事务所"）为公司2024年度财务审计机构及 内控审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审 计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中， 容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出 ...

募集资金情况 - 非公开发行股票140,997,830股，每股4.61元，应募65,000万元，实募净额63,938.4万元[2] - 截至2024年4月24日，募集资金存储余额8,985.85万元[8] - 已投入募集资金40,941.43万元，账户余额23,975.85万元[10] 项目进展 - 复合材料零部件生产基地项目计划投资40,000万元，募投31,000万元，已投22,932.5万元，已完成[10] - 钣金零部件生产线技改项目计划投资17,000万元，募投15,000万元，已投118.97万元，拟终止[10] - 偿还银行借款项目计划投资19,000万元，募投17,938.4万元，已投17,889.96万元，已完成[10] 资金使用与安排 - 2023年12月4日同意用不超15,000万元闲置募资补流，实际用14,990万元[12] - 复合材料零部件生产基地项目结项，剩余募资永久补流[13] - 终止钣金零部件生产线技改项目，剩余募资永久补流[18] - 节余募资23975.85万元拟永久补流，14990万元到期不归还[19] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案，同意提交股东大会[21][22] - 独立董事、保荐机构同意提交股东大会审议[23][25]

票据池业务额度 - 公司拟开展票据池业务，即期余额不超4亿元[1] - 公司及子公司共享不超4亿额度，可滚动使用[2] - 票据池最高担保金额不超4亿元[3] 业务开展期限 - 自本年度股东大会通过起至下一年度股东大会召开止[2] 业务优势 - 减少银行承兑汇票管理成本[4] - 减少货币资金占用，提高流动资产使用效率[4] - 统筹管理应收应付票据，优化财务结构[4] 应对措施 - 新收票据入池置换保证金解决资金流动性问题[5] - 安排专人跟踪管理质押票据托收情况[5] 审批情况 - 独立董事和监事会同意共享不超4亿额度[7][8]

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董 事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...

审计会议情况 - 2023年度审计委员会召开会议4次[2] - 各次会议分别审议通过不同议案[2][3] 审计相关 - 容诚为公司上市以来聘用的审计机构[4] - 支付审计费用与年报披露相符[5] 财务与内控 - 审计委认为财报真实准确反映状况[9] - 未发现内控重大缺陷[10] 关联交易 - 2023年日常关联交易遵循原则无损害行为[12]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-016 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，内容详见 2024 年 4 月 27 日的 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具自查专项意见日期为2024年4月25日[2]