股东大会情况 - 公司2023年度股东大会于2024年5月22日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东及代理人12人，持股217,564,285股，占比22.8766%[7][8] - 现场股东及代表6人，持股199,191,185股，占比20.9447%[8] - 网络投票股东6人，持股18,373,100股，占比1.9319%[8] - 中小投资者10人，代表股份28,348,305股，占比2.9808%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数217,548,985股，占比99.9930%[13][15][17][20][22][25][27][29][32][33][35][38][40][42] - 上述议案中小投资者同意28,333,005股，占比99.9460%[13][15][17][20][22][25][27][29][32][33][35][38][40][42]

会议信息 - 现场会议于2024年5月22日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场参会股东6人，代表股份199,191,185股，占比20.94%[4] - 网络参会股东6人，代表股份18,373,100股，占比1.93%[5] - 合计出席股东12人，代表股份217,564,285股，占比22.88%[5] - 中小投资者10人，代表股份28,348,305股，占比2.98%[5] 表决情况 - 各提案A股同意股数217,548,985股，比例99.9930%，反对15,300股，比例0.0070%[6] - 各提案中小投资者A股同意股数28,333,005股，比例99.9460%，反对15,300股，比例0.0540%[6] - 五项议案表决通过，A股同意股数217,548,985股，占比99.9930%[19] - 中小投资者对五项议案同意股数28,333,005股，占比99.9460%[19] 其他 - 公司独立董事作2023年度述职报告[25] - 法律顾问认为本次股东大会合法有效[26]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-013 安徽神剑新材料股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的 议案》。为优化管理架构，更好的执行公司战略和业务开展，公司拟将持有的全 资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称"神剑裕昌"）100%股权转 让给全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称"嘉业航空"）。本次转 让完成后，神剑裕昌将由全资子公司变更为全资孙公司。 本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会变更公司的合 并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情 况如下： 一、交易对方基本情况 1、公司名称：西安嘉业航空科技有限公司 2、注册地址：陕西 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 审计报告 审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10 | | 6 | 资产负债表 | | 11 | | 7 | 利润表 | | 12 | | 8 | 现金流量表 | | 13 | | 9 | 所有者权益变动表 | | 14 | | 10 | 财务报表附注 | | 15-124 | 16 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1251 号 https// ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－011 安徽神剑新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次:本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人:公司董事会。 网络投票日期与时间：2024年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月22日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投 ...

关联交易数据 - 2023年与黄山源点采购包装物关联交易2099.69万元，占比79.78%[2] - 预计2024年与黄山源点关联交易不超2500万元[2] - 2024年已与黄山源点发生关联交易429.97万元[3] 黄山源点情况 - 公司持有黄山源点13.55%股份[6] - 2023年底黄山源点总资产25666.29万元，净资产15035.57万元[8] - 2023年黄山源点营收30531.23万元，利润2302.43万元，净利润2020.76万元[8] 会议与协议 - 2024年4月25日相关会议审议通过关联交易议案[2][11] - 关联交易定价以供货方非关联供货价为依据[7] - 2024年度预计关联交易暂未签协议[10]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司股票简称神剑股份，代码002361，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为刘志坚[6] - 公司注册地址和办公地址均为芜湖经济技术开发区保顺路8号，邮编241008[6] - 公司网址为www.shen - jian.com，电子信箱为zq@shen - jian.com[6] - 董事会秘书为吴昌国，证券事务代表为武振生[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[6] - 公司统一社会信用代码为913402007373350320[6] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[6] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以951,034,969.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数为1元（含税），分配预案的股本基数为951,034,960股，现金分红金额为95,103,496元，可分配利润为254,842,593.90元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[95] - 公司（母公司）2023年度实现净利润29,878,077.86元，加年初未分配利润323,055,820.73元，减去2023年度提取法定盈余公积2,987,807.79元，减去2022年度已分配普通股股利95,103,496.90元，截止2023年12月31日可供分配的利润254,842,593.90元[95] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.71亿元，较2022年增长2.18%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2543.80万元，较2022年下降5.53%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2022年增长297.74%[7] - 2023年末总资产47.82亿元，较2022年末增长5.36%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.92亿元，较2022年末下降2.95%[7] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额4.52亿元，主要因回款高峰和控制库存[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 -77.93万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1802.31万元[11] - 2023年非经常性损益合计1462.21万元[12] - 2023年度公司实现营业收入257,105.64万元，较上年同期增长2.18%[31] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润2,543.80万元，较上年同期下降5.53%[31] - 截至2023年12月31日，公司资产总额478,177.88万元，归属于上市公司股东的净资产229,221.61万元，较上年末下降2.95%，资产负债率51.09%[31] - 2023年主营业务收入2,494,322,058.94元，占营业收入比重97.02%，同比增长2.82%[32] - 2023年户外型树脂收入1,765,737,852.04元，占比68.68%，同比下降3.95%[32] - 2023年混合型树脂收入377,744,382.77元，占比14.69%，同比增长9.71%[32] - 2023年国内收入2,178,148,017.69元，占比84.72%，同比增长3.43%；国外收入392,908,396.47元，占比15.28%，同比下降4.22%[32] - 2023年公司合计营收25.71亿元，同比增长12.53%；主营业务营收21.80亿元，占比96.93%，同比增长2.30%[33][36] - 2023年国内营收21.78亿元，同比增长12.57%；国外营收3.93亿元，同比增长12.27%，国外营收占比15.28%[33][34] - 2023年聚酯树脂产量21.29万吨，销量21.41万吨，销售收入214.35亿元[33] - 2023年化工新材料销售量214,141.17吨，同比增长14.15%；生产量212,874.20吨，同比增长12.42%；库存量10,378.33吨，同比下降10.88%[35] - 2023年户外型树脂营业成本15.77亿元，占比70.11%，同比下降4.07%；混合型树脂营业成本3.40亿元，占比15.12%，同比增长8.43%；高端装备制造营业成本2.63亿元，占比11.70%，同比增长51.55%[36] - 2023年销售费用2755.70万元，同比增长12.87%；管理费用1.070亿元，同比增长17.28%；财务费用2825.30万元，同比增长47.78%；研发费用1.204亿元，同比下降3.81%[38][39] - 2023年研发人员数量257人，同比下降9.82%；研发人员数量占比22.25%，同比增长0.89%[39] - 2023年研发投入金额1.2039142708亿元，较2022年的1.2516021013亿元下降3.81%，研发投入占营业收入比例从4.97%降至4.68% [40] - 2023年经营活动现金流入小计11.1316607939亿元，同比减少3.08%；现金流出小计8.8164978151亿元，同比减少30.34%；现金流量净额2.3151629788亿元，同比增加297.74% [40] - 2023年投资活动现金流入小计2192.108496万元，同比减少88.07%；现金流出小计2.4907710373亿元，同比增加405.47%；现金流量净额 -2.2715601877亿元，同比减少268.85% [40] - 2023年筹资活动现金流入小计16.27208亿元，同比减少2.86%；现金流出小计17.0172082434亿元，同比增加11.39%；现金流量净额 -7451.282434万元，同比减少150.56% [40] - 2023年投资收益296.506835万元，占利润总额比例32.69%；营业外收入92.827053万元，占比10.23%；营业外支出219.361171万元，占比24.19%；其他收益2527.51557万元，占比278.68% [43] - 2023年资产减值损失 -124.539596万元，占比 -13.73%；信用减值损失 -3821.46975万元，占比 -421.35% [44] - 2023年末固定资产11.4926939705亿元，占总资产比例24.03%，较年初增加6.28% [45] - 2023年末长期借款1.085亿元，占总资产比例2.27%，较年初增加1.17% [45] - 报告期投资额3.3379019612亿元，上年同期投资额1.6366257293亿元，变动幅度103.95% [47] - 2023年净利润为22,206,552.92元，较调整前的22,182,015.61元有变化[128] - 2023年末公司资产总计47.82亿元，较年初45.39亿元增长5.35%[183][185] - 2023年末流动资产合计28.39亿元，较年初28.03亿元增长1.29%[183] - 2023年末非流动资产合计19.43亿元，较年初17.36亿元增长11.90%[183] - 2023年末负债合计24.43亿元，较年初21.24亿元增长15.04%[184] - 2023年末流动负债合计22.99亿元，较年初20.35亿元增长13.03%[184] - 2023年末非流动负债合计1.44亿元，较年初0.89亿元增长60.91%[184] - 2023年末所有者权益合计23.39亿元，较年初24.15亿元下降3.13%[184] - 2023年末母公司流动资产合计24.10亿元，较年初22.98亿元增长4.88%[185] - 2023年末母公司非流动资产合计16.06亿元，较年初15.94亿元增长0.75%[185] - 2023年末母公司资产总计40.16亿元，较年初38.92亿元增长3.19%[185] - 2023年资产总计40.17亿元，较2022年的38.99亿元增长3%[186][187] - 2023年负债合计18.82亿元，较2022年的16.99亿元增长10.76%[186] - 2023年所有者权益合计21.35亿元，较2022年的21.99亿元下降2.94%[187] - 2023年营业总收入25.71亿元，较2022年的25.16亿元增长2.18%[187] - 2023年营业总成本25.50亿元，较2022年的24.86亿元增长2.55%[187] - 2023年营业利润1033.50万元，较2022年的1259.16万元下降17.92%[187] - 2023年利润总额906.96万元，较2022年的2039.12万元下降55.52%[187] - 2023年净利润1875.47万元，较2022年的2220.66万元下降15.54%[188] - 2023年基本每股收益0.0267元，较2022年的0.0283元下降5.65%[188] - 2023年母公司营业收入21.66亿元，较2022年的19.91亿元增长8.76%[189] - 2023年净利润29,878,077.86元，2022年为62,343,201.41元[190] - 2023年经营活动产生的现金流量净额231,516,297.88元，2022年为 - 117,083,840.99元[191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 227,156,018.77元，2022年为134,530,493.85元[191] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 74,512,824.34元，2022年为147,375,213.61元[191] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金1,049,802,958.28元，2022年为1,063,512,337.15元[190] - 2023年收到的税费返还40,631,965.65元，2022年为71,930,343.92元[191] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金629,232,252.31元，2022年为1,014,567,854.73元[191] - 2023年取得借款收到的现金1,627,208,000.00元，2022年为1,652,530,800.00元[191] - 2023年偿还债务支付的现金1,547,619,867.03元，2022年为1,375,232,998.09元[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 63,731,783.14元，2022年为170,645,303.76元[192] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -19,178,778.15元，期初余额为530,468,375.91元，期末余额为511,289,597.76元[193] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为951,034,969.00元，资本公积为813,012,989.67元，盈余公积为100,211,725.13元，未分配利润为497,621,926.76元[194] - 2023年本期增减变动金额中盈余公积减少2,987,807.79元，未分配利润减少69,665,515.72元，少数股东权益增加6,683,239.75元[194][195] - 2023年综合收益总额为25,437,980.91元[196] - 2023年利润分配中提取盈余公积2,987,807.79元，对所有者（或股东）的分配为95,103,496.90元[196][198] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为951,034

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-005 安徽神剑新材料股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 预计 2024 年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司提供担保额度为不超过人民币 16.00 亿元，占 2023 年末公司经审计净资产 的 69.80%。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对 合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 对控股子公司提供担保的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、 担保情况概述： 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司 2024 年度经营计划及融资安排，预计 2024 年度将为子公司合计提供额度不超过 16.00 ...

2023 年度独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董 事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会 议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 程乃胜先生，1963 年出生，中国国籍，法学博士、博士生导师，兼职律师， 无国外永久居留权。现任南京审计大学法学院二级教授，南京审计大学审计法研 究中心主任，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年公司召 ...

经与会监事表决，通过如下决议： 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-017 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 2023 年度公司实现营业收入 257,105.64,万元，较上年同期增长 2.18%；归属 于上市 ...