安徽神剑新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独 立判断立场，对公司第六届董事会第五次会议的议案内容进行认真审议，并发表 如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见 经审核，我们认为：公司使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万元暂时 补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合股 东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损 害全体股东利益的情况，符合符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善公司董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）和《安徽神剑新 材料股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023-038 安徽神剑新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 04 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充公司日 常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专 项账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股 14,099.78 万股，每股发行价为人民币 4.61 元，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 万元（不含税），实际募集资金净额为 63,938.40 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-039 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2023 年 12 月 04 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万 元暂时补充流动资金事项，履行了必要的决策程序，有利于公司更好盘活资金使 用效率，符合公司发展利益。因此我们同意上 ...

特此公告。 截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月， 并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限 不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-043）。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－037 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 安徽神剑新材料股份有限公 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为669,493,144.71元，同比增长1.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,968,789.71元，同比下降59.28%[5] - 公司营业总收入为1,855,713,128.17元，较上期略有下降[25] - 公司营业利润为19,041,099.21元，较上期减少47.98%[26] - 净利润为25,382,719.05元，较上期减少36.13%[26] - 综合收益总额为25,382,719.05元，较上期减少36.13%[27] - 基本每股收益为0.0277元，较上期下降48.31%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,017.28万元，同比增长32.54%[17] - 现金流量表项目中，投资活动产生的现金流量净额为-3,918.11万元，同比减少150.31%[18] - 经营活动现金流出小计为1,463,148,314.25元，较上期略有下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,181,143.86元，较上期净额为正数[28] - 筹资活动现金流入小计为1,312,319,740.95元，较上期略有增长[28] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1,362,130,116.21元[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-305,673,901.58元[29] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为410,313,653.56元[29] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金为49,582.42元，较年初下降38.43%[7] - 公司流动资产合计为2,683,537,705.20元，非流动资产合计为1,861,243,058.97元，资产总计为4,544,780,764.17元[23] - 公司流动负债合计为2,069,726,568.83元，非流动负债合计为129,902,021.96元，负债总计为2,199,628,590.79元[24] - 安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,199,628,590.79元，较上期增长2.69%[25]

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-033 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-034 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 内容详见 2023 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-035 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会提名， 于 2023 年 10 月 27 日公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意聘任桂春林 先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任职期限：自董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 安徽神剑新材料股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司审 计部负责人陈长京先生的辞职报告。陈长京先生因工作调整原因，辞去公司审计 部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 陈长京先生在工作期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司董事会对陈长 京先生在担任公司审计部负责人期间做出的贡献表示衷心感谢！ 附件：桂春林简历 桂春林先生：1976 年出生，中国国籍，无境外 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股权解除质押的公告 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－032 截至本公告之日，上述股东及其一致行动人所质押的股份均不存在平仓风险 或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请 投资者注意风险，谨慎投资。 三、备查文件 1、解除质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日收到 公司控股股东一致行动人刘琪女士的函告，获悉刘琪女士所持公司的部分股份已 经完成解除质押手续，具体事项如下： 一、股东本次股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | 名 ...