作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董 事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会 议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级 高工，安徽省"五一劳动奖章"获得者，1983-2016 年，安徽省化工研究院，历 任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委 员、中国涂 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1190 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽神剑新材料股份有 限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1251 号的无保留意见 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元、欧元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公 司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率 风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 三、 公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 （四）交易对方 有关政 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-009 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期间及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 1、市场风险 公司及下属子公司拟开 ...

募集资金情况 - 公司2021年10月14日非公开发行140,997,830股，每股4.61元，募集资金净额63,938.4万元[14] - 截至2023年12月31日，未使用余额18,648.43万元[15] - 2023年度投入2,700.09万元[30] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际投入募集资金40,207.55万元[22] - 2023年12月4日同意使用不超15,000万元闲置资金补流，已用6,000万元[22] - 2021年11月16日同意用不超2亿元闲置资金现金管理[22] - 2021年11月16日置换前期自筹资金11,138.13万元[24] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000万元，累计投入22,198.63万元，进度71.61%[30] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000万元，累计投入118.97万元，进度0.79%，拟终止[30] - 偿还银行贷款承诺投资17,938.40万元，累计投入17,889.96万元，进度99.73%[30] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，芜湖扬子农商行账户余额2,562.83万元[21] - 中信银行芜湖分行账户余额6,610.81万元[21] - 上海浦东发展银行芜湖分行账户余额4,075.68万元[21] - 徽商银行芜湖中山南路支行账户余额5,180.28万元[21] - 招商银行芜湖分行账户余额66.95万元[21] - 中国银行芜湖自贸试验区支行账户余额1.77万元[21] - 上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行账户余额81.41万元[21] - 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行账户余额68.71万元[21] 资金处理计划 - 复合材料零部件生产基地项目2023年末结余8,801.37万元[31] - 钣金和复合材料项目剩余资金用于永久补充流动资金[31]

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日收到公 司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已完成补充 质押手续，具体事项如下： 一、股东本次股份补充质押的基本情况 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－001 安徽神剑新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、备查文件 1、质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 特此公告。 | | 是否为控股股 | 本次补充 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量（万 | 比例 | 比例 | | | 请人等 | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | 刘志坚 | 是 | 1,290.0 ...

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-040 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月 04 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。 内容详见 2023 年 12 月 05 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称《7 号指 引》）等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（ ...

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独 立判断立场，对公司第六届董事会第五次会议的议案内容进行认真审议，并发表 如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见 经审核，我们认为：公司使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万元暂时 补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合股 东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损 害全体股东利益的情况，符合符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲 ...

关于安徽神剑新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽神 剑新材料股份有限公司（（以下简称（"神剑股份"、（"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对神剑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 华安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股 14,099.78 万股，每股发行价为人民币 4.61 元，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 万元（不含税），实际募集资金净额为 63,938.40 万元。容诚会计师事务所（（特殊普通合伙）于 2021 年 ...