证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-046 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 及摘要>的议案》。 公司监事会对 2023 年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为 董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 29 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以书面送达、电子邮件和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-045 山东隆基机械股份有限公司 2、审议并通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2023年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年8月22日以书 面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取 现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了 会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定， ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-043 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财 产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置自有资金适时进 行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起 1 年内滚动使用。 详细内容请见登载于 2023 年 2 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了上海浦东 发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳 利 23JG3368 期(3 个月早鸟款)人民币对公结 ...

财务数据 - 营业收入为5.38亿元，同比增长1.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1388万元，同比下降9.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2682万元，同比下降77.56%[16] - 公司2023年第一季度营业收入为5.38亿元[23] - 公司2023年第一季度净利润为1.29亿元[24] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.39亿元[24] - 公司2023年第一季度资产总额为34.87亿元[23] - 公司2023年第一季度负债总额为12.83亿元[23] - 公司2023年第一季度所有者权益为22.04亿元[23] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.03元[25] 应收款项 - 应收票据大幅增加1870%，主要是收到更多商业承兑汇票[8] - 应收款项融资增加37.64%，主要是收到更多银行承兑汇票[9] - 其他应收款增加63.8%，主要是出口退税金额增加[10] 资产变动 - 在建工程减少72.14%，主要是新设备达到使用状态转资[12] 费用变动 - 财务费用增加50.43%，主要是汇兑损失增加[13] - 公司2023年第一季度销售费用为6.66百万元[24] - 公司2023年第一季度管理费用为17.61百万元[24] - 公司2023年第一季度研发费用为3.28百万元[24] 其他收益 - 投资收益增加108.38%，主要是银行理财收益增加[14] - 信用减值损失减少147.7%，主要是计提的坏账准备减少[15] 现金流 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为5.33亿元[26] - 公司本期收到的税费返还为1.63亿元[26] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为4.51亿元[26] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为5.72亿元[26] - 公司本期收回投资收到的现金为1.5亿元[26,27] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.61亿元[26] - 公司本期取得借款收到的现金为6.2亿元[27] - 公司本期偿还债务支付的现金为6.5亿元[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为6.55亿元[26,27] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[27]

利润分配 - 公司以419,160,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2021年度以总股本416,100,301股为基数，每10股派发现金红利2元，共计派发现金83,220,060.2元[86] - 本报告期以总股本419,160,301股为基数，每10股派息1.2元，现金分红金额50,299,236.12元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[86] - 可分配利润为244,701,796.95元[86] 股权结构 - 公司持有隆基制动毂75%的股权，持有隆基精确制动70%的股权，持有隆基步德威69.23%的股权，持有车易信息37.088%的股权[5][6][7] - 隆基集团有限公司持股175771440股，持股比例42.24%，为公司控股股东 [141] - 胡金克持股4152026股，持股比例1.00% [141] - 唐岩持股4090590股，持股比例0.98%，报告期内减少6000股 [141] - 李玉华持股4077000股，持股比例0.98% [141] - 徐开东持股4007810股，持股比例0.96%，报告期内增加582210股 [141] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿20号私募证券投资基金持股3627700股，持股比例0.87% [141] - 陈少龙持股2155730股，持股比例0.52%，报告期内增加34900股 [141] - 前10名无限售流通股股东中，李玉华持股4,077,000股，徐开东持股4,007,810股，上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿20号私募证券投资基金持股3,627,700股等[143] - 公司控股股东为隆基集团有限公司，性质为自然人控股，类型为法人，成立于1995年01月23日[146] - 公司实际控制人为张海燕和张乔敏，均为中国国籍，报告期内未发生变更[148][151] - 公司母公司隆基集团有限公司持有公司41.93%的股权[191] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2,274,381,362.34元，较2021年的1,959,669,298.22元增长16.06%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润45,577,282.54元，较2021年的31,599,675.25元增长44.23%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,670,845.86元，较2021年的26,330,303.23元增长24.08%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额297,511,484.80元，较2021年的197,599,348.81元增长50.56%[12] - 2022年基本每股收益0.11元/股，较2021年的0.08元/股增长37.50%[12] - 2022年稀释每股收益0.11元/股，较2021年的0.08元/股增长37.50%[12] - 2022年末总资产3,576,295,934.38元，较2021年末的3,470,450,880.41元增长3.05%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,133,342,849.66元，较2021年末的2,170,102,179.82元下降1.69%[12] - 报告期内公司实现营业收入22.74亿元，同比增长16.06%，净利润4557.73万元，同比增长44.23%[24] - 截止报告期末，公司资产总额35.76亿元，同比增长3.05%，归属于上市公司股东的净资产21.33亿元，同比下降1.69%[24] - 2022年各季度营业收入分别为5.31亿元、5.65亿元、6.06亿元、5.73亿元[14] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1530.44万元、1037.67万元、1033.72万元、955.90万元[14] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1459.45万元、893.48万元、980.80万元、 - 66.65万元[14] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.20亿元、1304.92万元、1.26亿元、3884.58万元[14] - 2022年非经常性损益合计1290.64万元，2021年为526.94万元，2020年为1347.60万元[14] - 2022年公司资产总计35.76亿元，较2021年的34.70亿元增长2.9%[165] - 2022年流动负债合计13.36亿元，较2021年的12.02亿元增长11.1%[165] - 2022年非流动负债合计4949.47万元，较2021年的3577.57万元增长38.3%[166] - 2022年负债合计13.85亿元，较2021年的12.38亿元增长11.9%[166] - 2022年所有者权益合计21.91亿元，较2021年的22.32亿元下降1.8%[166] - 2022年母公司资产总计35.45亿元，较2021年的33.86亿元增长4.7%[167] - 2022年母公司流动负债合计13.80亿元，较2021年的12.07亿元增长14.3%[167] - 2022年母公司非流动负债合计4858.65万元，较2021年的3472.02万元增长39.9%[168] - 2022年母公司负债合计14.28亿元，较2021年的12.41亿元增长15.1%[168] - 2022年营业总收入22.74亿元，较2021年的19.60亿元增长16.1%[168] - 2022年公司营业收入23.598467222亿元，2021年为20.4895882759亿元[171] - 2022年公司营业利润4349.999036万元，2021年为3107.174549万元[169] - 2022年公司利润总额4365.991185万元，2021年为3041.106531万元[169] - 2022年公司净利润4133.466621万元，2021年为2903.702493万元[169] - 2022年归属于母公司股东的净利润4557.728254万元，2021年为3159.967525万元[169] - 2022年基本每股收益0.11元，2021年为0.08元[170] - 2022年母公司营业利润5238.563384万元，2021年为4582.609034万元[172] - 2022年母公司利润总额5256.018690万元，2021年为4508.297972万元[172] - 2022年母公司净利润5493.636420万元，2021年为3853.806279万元[172] - 2022年公司综合收益总额4133.466621万元，2021年为2903.702493万元[170] - 2022年经营活动现金流入小计20.18亿元，2021年为21.28亿元，同比下降5.17%[173] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，2021年为1.98亿元，同比增长50.56%[173] - 2022年投资活动现金流入小计1.32亿元，2021年为5.04亿元，同比下降73.98%[173] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -2.40亿元，2021年为0.91亿元[173] - 2022年筹资活动现金流入小计1.59亿元，2021年为1.01亿元，同比增长58.36%[174] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -0.72亿元，2021年为 -1.22亿元[174] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.27亿元，2021年为 -0.06亿元[174] - 2022年现金及现金等价物净增加额0.12亿元，2021年为1.60亿元，同比下降92.19%[174] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，2021年为1.96亿元，同比增长68.29%[174] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额 -2.59亿元，2021年为0.91亿元[174] - 2022年综合收益总额为31599.6万元，较之前有变动[180] - 2022年提取盈余公积3853.8万元[180] - 2022年对所有者（或股东）分配金额为83220万元[180] - 2022年期末股本为416100.301万元[182] - 2022年期末资本公积为72062.8万元[182] - 2022年期末盈余公积为2170.1万元[182] - 2022年期末未分配利润为62166万元[182] - 2021年期末股本为416100.301万元[179] - 2021年期末资本公积为68209万元[179] - 2021年期末盈余公积为22264.7万元[179] - 2022年综合收益总额为38,538,062.79元[187] - 2022年提取盈余公积3,853,806.28元[188] - 2022年向所有者（或股东）分配金额为83,220,060.20元[188] - 2022年期初所有者权益合计为2,189,076,337.42元，期末为2,144,394,340.01元[186][190] - 2022年所有者权益本期增减变动金额为 - 44,681,997.41元[186] 行业市场数据 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[17] - 2022年全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%，渗透率超13%[17] - 2022年国内新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点[17] - 中汽协预测2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 普通制动毂产量1299041件，同比-11.84%，销量1260255件，同比-12.89%[21] - 制动盘产量27660842件，同比9.20%，销量28134216件，同比10.53%[21] - 载重车制动毂产量793563件，同比-17.82%，销量839927件，同比-7.69%[21] - 轮毂产量10988件，同比79.75%，销量9781件，同比60.00%[21] - 制动钳体产量137054套，同比-24.62%，销量130117套，同比-23.20%[21] - 新能源制动盘产能450万件/年，产量4200636件，销量3814493件，销售收入251389452.12元[21] - 新能源普通制动毂产能35万件/年，产量255852件，销量183862件，销售收入9090398.07元[21] - 机械制造业营业收入22.74亿元，占比99.96%，同比增长16.24%[26] - 制动盘营业收入18.87亿元，占比82.99%，同比增长20.45%[26] - 境内营业收入10.74亿元，占比47.20%，同比增长15.03%[26] - 境外营业收入12.01亿元，占比52.80%，同比增长16.99%[26] - 普通制动毂营业收入8826.84万元，占比3.88%，同比下降5.67%[26] - 载重车制动毂营业收入2.64亿元，占比11.59%，同比增长0.23%[26] - 境外销售额为12.01亿元，同比增长7.74%[27] - 销售量为3037.43万件，同比增长8.54%；生产量为2990.15万件，同比增长6.96%；库存量为670.36万件，同比下降6.59%[2

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-019 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 山东隆基机械股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 20 日（周四） 15：00-16：30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建 先生、独立董事徐志刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 20 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题 征 ...

行业发展情况 - 中国汽车行业结束高速增长，向平稳增长发展，2014年更注重增长质量，预计与GDP同步增速 [1][2] - 中国汽车行业发展受两方面影响，一是提高产品质量加强乘客保护，二是推进环保和节能减排工作 [2] - 美国汽车行业发展相对乐观，预计持续复苏；欧洲形势严峻处于底部，预计全年与上一年度持平 [2] 汽车后市场规模 - 汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润的60% - 70% [2] - 2005年国内汽车用品行业产值420亿元，维修行业产值410亿元；2010年总规模超1900亿元；预计2015年总规模超7000亿元 [2] 车易公司项目影响 - 车易公司项目为公司进入后市场提供契机，公司可通过车易平台向国内汽车服务商、汽配经销商销售产品，扩大销量 [3] - 公司可尝试并购、整合车易平台上的优质汽车维修服务商，进入汽车维修服务业，拓展新盈利模式 [3]

行业发展情况 - 中国汽车行业结束高速增长，向平稳增长发展，2014年更注重增长质量，预计与GDP同步增速 [1][2] - 中国汽车行业发展受两方面影响，一是提高产品质量加强乘客保护，二是推进环保和节能减排工作 [2] - 美国汽车行业发展相对乐观，预计持续复苏；欧洲形势严峻，处于底部，预计全年与上一年度持平 [2] 汽车后市场规模 - 汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润的60% - 70% [2] - 2005年国内汽车用品行业产值420亿元，维修行业产值410亿元；2010年总规模超1900亿元；预计2015年总规模超7000亿元 [2] 车易公司项目影响 - 为公司进入后市场提供契机，可通过车易平台向国内汽车服务商、汽配经销商销售产品，扩大销量 [3] - 可尝试并购、整合车易平台上的优质汽车维修服务商，进入汽车维修服务业，拓展新盈利模式 [3]

公司战略与合作 - 2013 年起考察汽车维修保养领域进入机会，开拓汽车后市场为未来几年主要战略之一，选定与车易信息合作，因其 C2b2B 商业模式可行性高且双店管理系统有吸引力 [2] - 与德国 SHW 公司合作，对方因产能受限、中国市场大及隆基行业龙头优势选择合作，若合作成功公司将全面布局市场和产品结构，目前谈判进展顺利 [3][4] 项目进展 - 卡钳项目一期 2014 年 10 月 12 日投产运行，产品销往欧洲市场，年底实现部分销售收入，二期资金到位，预计 2015 年下半年批量生产，后续将投产支架、转向节等制动部件 [3] 经营状况 - 2014 年前三季度销售收入达 9 亿多，比 2013 年同期增长 8000 多万，订单饱和，产品供不应求 [4]

行业发展情况 - 中国汽车行业结束高速增长，向平稳增长发展，2014年更趋于理智冷静，注重增长质量，预计与GDP同步增速，行业发展受提高产品质量和加强环保节能减排两方面影响 [1][2] - 美国汽车行业发展相对乐观，预计持续复苏；欧洲形势严峻，处于底部，一季度持续下滑，预计全年与上一年度持平，但未来可能强劲复苏 [2] 项目变更情况 - “年产5万吨汽车高性能制动盘项目”因募集资金不足等原因，拟缩减投资规模，建成后形成年产3.5万吨生产能力 [2] - “年产1万吨制动器总成支撑件项目”因募集资金不足等原因，拟缩减投资规模，项目实施主体变更为合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司，建成后形成年产80万套制动钳生产能力 [2][3] 项目进展及影响 - “年产1万吨制动器总成支撑件项目”一期工程投入占投资总额60%，达4800万元，已完成设备安装调试进入试生产阶段，预计达产后利润占项目利润总额50%，完善产品品种，提升核心竞争力和盈利水平 [3] 公司战略举措 - 公司目标成为世界一流汽车零部件供应商，通过技术改造提升自动化生产能力，树立品牌形象开拓市场，积极寻求合资合作进入国际知名汽车厂商OEM配套体系及国内合资品牌市场，与德国SHW Automotive GmbH有限公司合资项目正在谈判中 [3][4] 市场拓展计划 - 2014年公司将继续加大国外市场开拓力度，过去几年海外市场开拓已取得一定业绩 [4] 新产品与业务 - 公司全国布局战略为行业发展奠定基础，2014年将围绕高强度轻量化推出适应国内外市场需求的新产品，会有新市场带来新效益 [4] 成本及毛利率影响 - 人工成本逐年增长，公司将提高生产自动化程度降低其对毛利率的影响；原材料价格相对平稳，对毛利率影响不大 [5]