第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一条 为进一步完善康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本工作制度。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； 第四条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监 督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第五条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第六条 公司 ...

2023年履职情况 - 独立董事出席股东大会2次、董事会7次，均投赞成票[5] - 各委员会召开会议审议相关事项，审计5次、战略3次、薪酬与考核4次[8][9] - 关注信息披露，监督治理经营，学习法规提升能力[11][12][13] 2024年展望 - 继续履行独立董事职责，加强沟通协作[14]

第一条 为完善康力电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强 内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督、协调作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护 中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关 注和实地考察。上述事项应由董事 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202409 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举董事朱琳 昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长暨变更法定代表人的议案》； 同意选举朱琳昊先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公 司第六届董事会任期届满之日止。 《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资 ...

康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 康力电梯股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑公司 的盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订 了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"），具体 内容如下： （一）公司未来三年的利润分配政策的具体内容 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 ...

业绩数据 - 2023年营业收入达503,503.24万元，较上年同期下降1.56%[3] - 2023年利润总额40,875.76万元，归属上市公司股东净利润36,509.82万元，同比增长33.11%[3] - 2023年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为32,151.52万元[3] - 截至2023年12月31日，资产总额74.10亿元，负债总额39.54亿元，资产负债率为53.36%[4] - 截至2023年12月31日，加权平均净资产收益率11.02%，同比增加2.43个百分点[4] - 截至2023年12月31日，正在执行的有效订单为72.20亿元[4] - 未包括的中标项目金额共计1.71亿元，运维服务中标总额20.48亿元[4] 公司荣誉 - 最近三年连续获评深交所信息披露考核评级A级[5] - 连续第7年跻身“全球电梯制造商10强”[5] 会议情况 - 报告期内董事会共召开7次会议，审议36个议案[7] - 报告期内董事会召集、召开2次股东大会，审议议案16项[12] - 报告期内审计委员会召开5次会议，对多项事项进行审议[17] - 报告期内战略决策委员会召开3次会议，审议通过重大战略性事项[19] - 报告期内提名委员会召开3次会议，对多项事项进行审议[20] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，对多项事项进行审议并发表意见[21] 投资者关系 - 主动召开年度业绩说明会1场，接待参与各类投资者交流活动6场次，接听投资者来电近79个，回复互动易平台投资者提问37条，互动易及时回复率100%[27] 合规情况 - 2023年不存在对外担保情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况[29] - 报告期内未发生内幕信息泄露或知情人违规买卖股票情形[26] 权益分派 - 实施2022年年度权益分派方案，以786,138,946股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发现金红利1.97亿元（含税）[31] 未来展望 - 2024年董事会将推动完成经营目标，加强规范运作，提升公司治理水平，实现财务增长和可持续发展[33] - 2024年董事会将完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平[34] - 2024年董事会将严格遵守法律法规，履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作[34] - 2024年董事会将加强董事、高级管理人员培训，提高自律意识和工作规范性[34] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的治理架构，形成分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制[28] - 完成《公司章程》和《投资者关系管理制度》的修订完善，持续完善内部控制体系[28][29] 激励计划 - 推动第一期员工持股计划、第二期员工持股计划和2020年股票期权激励计划[30]

业绩总结 - 2023年计提信用减值、资产减值损失241,405,789.71元，增90.02%，减利润总额[4][21] - 2023年核销资产等金额9,090,657.56元，核销等合计1,457,497.28元不影响利润[4][21] 数据详情 - 2023年应收账款坏账准备增182,693,428.61元，期末459,988,036.07元[6] - 2023年预付账款减值准备增15,410,331.29元，期末15,410,331.29元[6] - 2023年其他应收款坏账准备增15,061,683.59元，期末55,407,056.61元[6] - 2023年存货跌价准备增12,273,588.47元，期末20,724,863.37元[6] - 2023年合同资产减值准备减14,174,484.06元，期末40,055,260.41元[6] - 2023年其他流动资产减值准备增3,000,000.00元，期末135,000,000.00元[6] - 2023年固定资产减值准备增30,106,145.66元，期末30,106,145.66元[6] - 截止2023年12月31日单项计提坏账216,256,873.59元，2023年计提101,995,548.92元[11] 未来展望 - 房地产市场调整使公司利润受应收账款坏账计提影响增大，房企风险有望化解[22] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项[23][24]

薪酬管理办法 - 2024年起参照执行《高级管理人员薪酬管理办法》[2] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成[3] 薪酬标准 - 总经理基本年薪80万，绩效薪酬30 - 100万[7] - 副总经理等基本年薪70万，绩效薪酬30 - 50万[7] - 其他高管基本年薪60万，绩效薪酬15 - 50万[7] 考核与发放 - 绩效薪酬考核目标责任书完成占比70%[10] - 综合考评主营业务增长占比10%，工作态度等占比20%[11] - 基本年薪按月现金发放，绩效次年春节前计算发放[12]

制度修订 - 2024年3月26日审议通过修订《审计委员会年报工作制度》议案[2] - 依据相关法规及章程修订，除修订条款外其他不变[2][5] 职责变更 - 审计委员会新增协调审计时间、审核财务信息等职责[2] - 应督促提交审计报告，关注重大问题及整改[3] - 核查会计师事务所及注册会计师资格[3] 决策流程 - 续聘或改聘事务所时审计委员会需评价并提交审议[4] 沟通协调 - 财务总监、董事会秘书协调审计委员会与多方沟通[4] 公告信息 - 公告于2024年3月28日发布[6]

1 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202418 康力电梯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可生效。相关情况公告如下： 一、申请授信额度的原因及概况 根据公司未来三年经营计划，结合自身实际情况，为满足日常经营及业务拓 展需要，公司及各子公司拟向各银行（包括但不限于农业银行、建设银行、工商 银行、民生银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银行、浙商银行、中信 银行）申请综合授信额度共计不超过人民币 34 亿元。授信内容包括但不限于贷 款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、应收账款保理等信用品种。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。在上述授信额度内及有效期内可循环使用。同时， 为了 ...