股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表16名，代表股份403,110,699股，占比50.5312%[5] - 现场出席7名，代表股份360,627,206股，占比45.2058%[6] - 网络投票9名，代表股份42,483,493股，占比5.3254%[6] - 中小股东及代理人10名，代表股份42,483,593股，占比5.3255%[6] 议案表决情况 - 《2023年度计提减值及核销资产议案》同意403,102,799股，占比99.9980%[7] - 《2023年度董事会工作报告》同意401,514,699股，占比99.6041%[7] - 《开展票据池业务议案》同意370,921,656股，占比92.0148%[10] - 《购买理财产品议案》同意377,241,307股，占比93.5826%[10] - 《申请银行授信额度议案》同意403,102,799股，占比99.9980%[11] - 《未来三年股东回报规划》同意403,110,699股，占比100.0000%[11] - 《2023年度利润分配预案》同意403,110,699股，占比100.0000%[14] - 《续聘2024年度审计机构议案》同意401,232,299股，占比99.5340%[14][15] - 《变更注册资本及修订章程议案》同意403,102,799股，占比99.9980%[15] - 《拟出售不动产议案》同意375,113,834股，占比93.0548%[16][17] - 《修订董事会议事规则议案》同意398,371,021股，占比99.8242%[17] - 《2023年度利润分配预案》反对0股，占比0.0000%[14] - 《续聘2024年度审计机构议案》反对124,800股，占比0.0310%[14][15] - 《变更注册资本及修订章程议案》反对7,900股，占比0.0020%[15] - 《拟出售不动产议案》反对27,996,865股，占比6.9452%[16][17] - 《修订董事会议事规则议案》反对3,542,578股，占比0.8788%[17]

员工持股计划购买情况 - 2017年5月11日累计购买30,084,286股，金额419,236,074.12元，均价约13.94元/股，占总股本3.77%[3] 员工持股计划存续期 - 原存续期2016年11月11日至2019年11月10日，现延长至2024年11月10日[6][7] 员工持股计划锁定期 - 锁定期自2017年5月11日至2018年5月10日[3] 员工持股计划交易限制 - 定期报告公告前30日内等特定期间不得买卖[5] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[7] - 存续期满自行终止，锁定期满且为货币资金可提前终止[7]

康力电梯股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202428 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 7 月 2 日届满。根据《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届 满前公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2020 年 5 月 15 日和 2020 年 6 月 3 日分别召开第五届董事会第二次 会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司第 二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第二 期员工持股计划。 2020 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书 ...

董事会议事规则 康力电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（"以下简称《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关 法律法规和规范性文件的要求,特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的资格、任职及离职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 11 日 上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议为临时董事会。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱 琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董 事会议事规则》相关条款进行修订。 《董事会议事规则》及修正案详见 ...

康力电梯股份有限公司 董事会议事规则修正案 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，以及《公司章程》等相关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进 行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 下列人员不得担任独 | 第四条 担任公司独立董事应当符合下列 | | 立董事： | 基本条件： | | （一）在公司或者其附属企业任 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | | 职的人员及其直系亲属、主要社会关 | 定，具备担任上市公司董事的资格； | | 系（包括配偶、父母、子女、兄弟姐 | （二）具有法律、行政法规和相关规范性 | | 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 | 文件及《公司章程》所要求的独立性； | | 配偶、配偶的兄弟姐妹等）； | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟 | | （二）直接或间接持有公司 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202426 康力电梯股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到控股股东王友林先生《关于向康力电梯 股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高会议审议效率、 减少会议召开成本，王友林先生提议将公司第六届董事会第七次会议审议通过的 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司 董事会经审核认为，截至本公告披露日，王友林先生持有公司股份 358,591,306 股，占公司总股本的 44.89%，王友林先生的提案资格符合有关规定，且临时提 案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并作 为公司 2 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以797,745,456股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司实施2022年度利润分配，派发现金红利196,534,736.50元（含税）[157] - 2023年度利润分配预案以797,745,456股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发现金红利279,210,909.60元（含税）[158][159][162] - 可分配利润为792,722,162.27元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[159] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为5,035,032,408.48元，较2022年减少1.56%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为365,098,208.00元，较2022年增长33.11%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为321,515,188.99元，较2022年增长30.05%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为836,694,817.79元，较2022年增长132.68%[19] - 2023年基本每股收益为0.4615元/股，较2022年增长32.35%[19] - 2023年稀释每股收益为0.4615元/股，较2022年增长32.58%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为11.02%，较2022年增加2.43个百分点[19] - 2023年末总资产为7,409,644,861.86元，较2022年末增长9.92%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,446,167,572.46元，较2022年末增长7.02%[19] - 2023年公司实现营业收入503,503.24万元，较上年同期下降1.56%[45] - 2023年公司实现利润总额40,875.76万元，归属于上市公司股东的净利润36,509.82万元，与上年同期相比增长33.11%[45] - 2023年公司经营活动净现金流量83,669.48万元[45] - 截至2023年12月31日，公司资产总额74.10亿元，负债总额39.54亿元，资产负债率为53.36%[46] - 截至2023年12月31日，公司归属于母公司所有者权益34.46亿元，加权平均净资产收益率11.02%，同比上升2.43个百分点[46] - 2023年营业收入合计50.35亿元，同比下降1.56%[58] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金55.15亿元，销售回款率109.52%，经营活动净现金流量8.37亿元[53] - 2023年经营活动现金流入小计5,877,522,804.85元，同比增加7.21%，现金流出小计5,040,827,987.06元，同比减少1.60%[80] - 2023年经营活动产生的现金流量净额836,694,817.79元，同比增加132.68%，主要因销售收款增加、采购支出减少[81] - 2023年投资活动现金流入小计946,357,039.14元，同比减少45.84%，现金流出小计1,030,490,518.56元，同比减少7.00%[81] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -84,133,479.42元，同比减少113.16%，因本期对外投资大于理财收回[81][82] - 2023年筹资活动现金流入小计479,980,456.85元，同比减少7.09%，现金流出小计717,039,736.50元，同比减少15.65%[81] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -237,059,279.65元，同比增加28.92%[81] - 2023年现金及现金等价物净增加额516,898,127.01元，同比减少22.15%[81] - 2023年投资收益5,567,406.09元，占利润总额1.36%；公允价值变动损益43,804,708.93元，占10.72%；资产减值 -241,405,789.71元，占 -59.06%[84] - 2023年末货币资金2,165,634,533.41元，占总资产29.23%，较年初比重增加4.70%；应收账款1,400,640,329.25元，占18.90%，比重增加1.61%[86] - 报告期投资额为160,580,414.77元，上年同期投资额为234,664,020.19元，变动幅度为-31.57%[91] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为9.12亿元、13.70亿元、12.24亿元、15.30亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为8742.05万元、1.42亿元、1.21亿元、1470.97万元[23] 非经常性损益数据 - 2023年非经常性损益合计4358.30万元，2022年为2705.96万元，2021年为3770.49万元[25] 公司经营模式与业务布局 - 公司拥有全资、控股子公司共计13家，形成“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式[32] - 垂直电梯覆盖9大梯种、29个系列、168种规格，扶梯覆盖6大梯种、6个系列、64种规格[34] - 康力“幸福加梯”旗舰子品牌运营主体于2017年11月成立，提供全生命、总包式工程服务[34] - 苏州康力科技产业投资等公司为公司不同领域的产业投资平台[34] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司垂直电梯产品营业收入同比增长14.82%[46] - 2023年公司海外市场营业收入同比增加15.86%[46] - 2023年公司主营业务毛利率同比增长4.21个百分点[46] - 2023年公司海外业务实现营业收入29,851.73万元，较上年同期增长15.86%[51] - 电梯业务收入49.71亿元，占比98.73%，同比下降1.63%[58] - 电梯产品收入32.34亿元，同比增长14.82%；扶梯收入6.81亿元，同比下降45.75%[58] - 安装及维保收入8.57亿元，同比增长19.81%[59] - 华东地区收入17.89亿元，同比增长1.78%；东北地区收入2.27亿元，同比增长112.69%[59] - 直销收入29.61亿元，同比下降6.99%；代理收入20.10亿元，同比增长7.51%[59] - 电梯业务毛利率27.80%，同比增长4.21%；扶梯毛利率19.75%，同比增长1.24%[61] - 2023年电梯销售量33931台，同比增长16.36%；扶梯销售量3239台，同比下降30.00%[63] - 2023年电梯生产量34369台，同比增长8.31%；扶梯生产量3825台，同比增长22.05%[63] - 2023年扶梯库存量1355台，同比增长76.20%，因轨交类扶梯安装调试周期长[63][64] 公司专利与品牌情况 - 截至2023年12月末，公司拥有有效专利1130件，其中发明专利96项，实用新型专利950项，外观设计专利84项[39] - 2023年6月，公司以136.89亿元人民币品牌价值跻身《中国500最具价值品牌》榜单[43] 公司订单情况 - 截至2023年12月31日，公司正在执行的有效订单为72.20亿元，未包括中标金额1.71亿元及中标总额20.48亿元的项目[47] - 公司成都轨道交通多个项目中标金额合计318426.34万元，已收定金及发货款（预收款）23161.36万元[67] - 成都轨道交通8号线二期工程合同总额8892.49万元，已履行金额4147.88万元，待履行金额4744.61万元[65] - 成都轨道交通13号线一期工程合同总额31866.95万元，已履行金额5126.54万元，待履行金额26740.41万元[65] 原材料成本情况 - 2023年电梯行业原材料成本2637061296.44元，占比72.97%，同比减少12.15%[68] - 2023年电梯产品原材料成本2140646864.36元，占比59.23%，同比增加9.97%[69] - 2023年扶梯产品原材料成本438370891.67元，占比12.13%，同比减少52.46%[69] - 2023年零部件产品原材料成本58043540.40元，占比1.61%，同比减少56.44%[69] 子公司设立与注销情况 - 本期苏州润吉驱动技术有限公司注销，新设立孙公司康力新能源发展（苏州）有限公司[71] - 公司本期合并范围减少子公司苏州润吉驱动技术有限公司[200] - 公司本期新设控股公司康力新能源发展（苏州）有限公司[200] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额702663850.16元，占年度销售总额比例13.96%[72] - 公司前五名供应商合计采购金额435471031.55元，占年度采购总额比例12.74%[72] - 前五大供应商采购金额合计435,471,031.55元，占比12.74%[73] 公司费用情况 - 2023年销售费用507,883,158.09元，同比增长3.37%[74] - 2023年管理费用180,781,291.46元，同比增长12.56%[74] - 2023年财务费用 -16,537,759.21元，同比减少199.47%[74] - 2023年研发费用200,708,903.67元，同比下降3.19%[74] - 2023年所得税费用43,307,421.13元，同比增长51.94%[74] 公司研发情况 - KLK1钢带梯等多个研发项目已完成，可增加可销售产品种类或提升产品竞争力[75][76][77] - 公共交通型扶梯一体化控制系统（地铁KLE）和KLK2金豹高速梯项目正在进行中[76] - 多个研发项目完成后可满足市场需求、提升产品销量或实现产品合规[75][76][77] - 多个研发项目完成后可提升产品标准化水平或降低采购和制造成本[76][77] - 2023年研发人员数量420人，较2022年减少2.78%，研发投入金额200,708,903.67元，较2022年减少3.19%[78] 公司投资项目情况 - 报告期内公司投资项目退出收回现金999.12万元，投资组合中优质项目公允价值变动产生收益3,705.95万元[55] - 对康力新能源发展（苏州）有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈利180,407.93元[92] - 金茂服务投资截至报告期末累计实际投入金额79,830,555.58元，累计实现收益-59,991,949.83元，2023年收到分红206.75万港元，2023年上半年金茂服务总收入同比增23.34%[94] - 2022年3月公司用8200万元认购金茂服务12,162,000股，期末估值1983.86万元[104] 子公司财务数据 - 苏州新达电扶梯部件有限公司注册资本78,500.00万元，总资产114,849.00万元，净资产93,599.55万元，营业收入75,272.70万元，营业利润4,518.09万元，净利润4,200.36万元[101] - 广东康力电梯有限公司注册资本16,000.00万元，总资产22,307.32万元，净资产20,938.65万元，营业收入4,224.07万元，营业利润-822.66万元，净利润-673.57万元[101] - 广东广都申扶梯部件有限公司注册资本5,000.00万元，总资产5,614.57万元，净资产3,277.85万元，营业收入10,321.04万元，营业利润-97.80万元，净利润-89.76万元[101] - 成都康力电梯有限公司营收78,404.26，净利润4,954.19[102] - 苏州奔一机电有限公司营收7,334.85，净利润654.59[102] - 江苏粤立电梯有限公司营收246.45，净利润 - 34.35[102] 公司未来发展规划 - 公司将打造“客户力、产品力、商业力、平台力”四大核心竞争力[105] - 2024年公司围绕“客户满意”和“高效运营”统筹生产经营[106] - 2024年以客户需求为导向优化解决方案，加快产品升级[106] - 2024年继续深化渠道

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：202424 康力电梯股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日披露 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日举办 2023 年度业绩说明会。 一、网上业绩说明会基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理朱琳昊先生，独立董事刘向宁先生，董 事、副总经理、财务总监沈舟群女士，董事、副总经理、董事会秘书吴贤女士 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 ...

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一条 为进一步完善康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本工作制度。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； 第四条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监 督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第五条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第六条 公司 ...