2023 年度社会责任报告 1 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是康力电梯股份有限公司向社会公众发布的 2023 年度社会责任报告， 期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与康力电梯股份有限公司《2023 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实、客观地反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总结 了 2023 年度公司在保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消 费者，坚持绿色发展、从事环境保护，社区建设等公益事业方面的行动和业绩， 促进公司与社会可持续发展。 本报告主要依据《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等基本原则，结合公司在履行社会责任 方面的情况进行编制。 本报告经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。 2 | | | | 公司寄语 4 | | --- | | 第一章 走进康力 6 | | 一、基本情况 6 | | 二、企业文化 8 | | 三、经营发展 9 | | 四、2023 年度康力电梯大事记 10 | | 五、社会荣誉 11 | | ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202409 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举董事朱琳 昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长暨变更法定代表人的议案》； 同意选举朱琳昊先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公 司第六届董事会任期届满之日止。 《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资 ...

第一条 为完善康力电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强 内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督、协调作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护 中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关 注和实地考察。上述事项应由董事 ...

业绩数据 - 2023年营业收入达503,503.24万元，较上年同期下降1.56%[3] - 2023年利润总额40,875.76万元，归属上市公司股东净利润36,509.82万元，同比增长33.11%[3] - 2023年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为32,151.52万元[3] - 截至2023年12月31日，资产总额74.10亿元，负债总额39.54亿元，资产负债率为53.36%[4] - 截至2023年12月31日，加权平均净资产收益率11.02%，同比增加2.43个百分点[4] - 截至2023年12月31日，正在执行的有效订单为72.20亿元[4] - 未包括的中标项目金额共计1.71亿元，运维服务中标总额20.48亿元[4] 公司荣誉 - 最近三年连续获评深交所信息披露考核评级A级[5] - 连续第7年跻身“全球电梯制造商10强”[5] 会议情况 - 报告期内董事会共召开7次会议，审议36个议案[7] - 报告期内董事会召集、召开2次股东大会，审议议案16项[12] - 报告期内审计委员会召开5次会议，对多项事项进行审议[17] - 报告期内战略决策委员会召开3次会议，审议通过重大战略性事项[19] - 报告期内提名委员会召开3次会议，对多项事项进行审议[20] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，对多项事项进行审议并发表意见[21] 投资者关系 - 主动召开年度业绩说明会1场，接待参与各类投资者交流活动6场次，接听投资者来电近79个，回复互动易平台投资者提问37条，互动易及时回复率100%[27] 合规情况 - 2023年不存在对外担保情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况[29] - 报告期内未发生内幕信息泄露或知情人违规买卖股票情形[26] 权益分派 - 实施2022年年度权益分派方案，以786,138,946股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发现金红利1.97亿元（含税）[31] 未来展望 - 2024年董事会将推动完成经营目标，加强规范运作，提升公司治理水平，实现财务增长和可持续发展[33] - 2024年董事会将完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平[34] - 2024年董事会将严格遵守法律法规，履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作[34] - 2024年董事会将加强董事、高级管理人员培训，提高自律意识和工作规范性[34] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的治理架构，形成分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制[28] - 完成《公司章程》和《投资者关系管理制度》的修订完善，持续完善内部控制体系[28][29] 激励计划 - 推动第一期员工持股计划、第二期员工持股计划和2020年股票期权激励计划[30]

股本情况 - 2010年2月8日获批发行3350万股人民币普通股，3月12日在深交所上市[2] - 首次发行并上市前股份总额为10000万股，王友林认购6539万股，占比65.39% [7][8] - 首次发行并上市后股份总额为13350万股，江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转335万股给全国社会保障基金理事会[8] - 2010年4月29日按10：2比例资本公积金转增股本，总股本变为16020万股[9] - 2011年3月30日按10：5比例资本公积金转增股本，总股本变为24030万股[9] - 2011年9月19日向172名自然人增发1218万股，总股本变为25248万股[9] - 2012年3月28日按10：5比例资本公积金转增股本，总股本变为37872万股[9] - 2014年1月7日回购11063188股，总股本减至36960.6812万股[10] - 截至2023年12月31日，因股票期权激励计划行权，公司股本总额变更为79878.1187万元[11] 股份转让与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[21] - 股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[28] - 股东大会审议特定事项，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 公司特定担保行为须经董事会审议通过后提交股东大会审议[26] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决[26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[35] - 年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前通知[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有相关规定[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[36] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[45] - 一次或累计减少公司注册资本超10%，特别决议需经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权2/3以上通过[45] - 公司与关联自然人、法人发生一定金额以上关联交易，需提交股东大会审议[47] - 股东大会对关联交易事项决议有相关通过比例要求[48] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[49] - 股东大会对提案表决有计票、监票相关规定[50] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施方案[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[59] - 董事会各专门委员会成员不少于3名，全部由董事组成[59] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[65] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[65] - 董事会临时会议应于会议召开5日前通知全体董事和监事，紧急情况除外[65] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议通知需提前10日书面送达，临时会议提前5日书面通知，紧急情况除外[76][77] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[79] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[79] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[81] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[81] - 公司以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[82] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[85] - 公司需在股东大会召开后2个月内实施利润分配方案[87] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[89] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[89] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[92] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[93][94] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[96] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[97] - 公司因特定原因解散应在十五日内成立清算组[97] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊上公告[97] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[103] - 本章程自股东大会通过之日起施行[104]

业绩相关 - 公司监事会认为财务体系完善，报告真实客观公允[7] - 认为出售盘活部分不动产能盘活资产、回笼现金[9] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，列席7次董事会，出席2次股东大会[2] - 各次会议审议通过多项议案及报告[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能，促进规范运作[18]

理财额度与期限 - 公司及子公司购买理财产品即期余额不超10亿元[1] - 决议有效期自股东大会通过起一年内[2] - 理财产品期限不超十二个月[2] 资金与风险 - 资金为公司及子公司自有资金[2] - 理财产品属中低风险，受市场波动影响[5] 风控与监督 - 公司制定制度控制投资风险[5] - 财务部门分析跟踪，不利时及时处理[5] - 审计部审计监督理财事项[5] 决策结果 - 监事会同意公司及子公司在额度内购买[8]

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202420 康力电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 在为公司提供审计服务的工作中，天衡能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任 会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意 见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡为公司 2024 年度审计机构， 期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具 体的审计 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年4月23日14:30[1] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[1][18] - 会议登记时间为2024年4月22日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月16日[2] 议案相关 - 议案12为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 会议审议13项议案，含2023年度计提减值及核销资产[4][22] 投票信息 - 网络投票代码为362367，投票简称为康力投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日多时段[17] 公司信息 - 公司联系电话为0512 - 63293967，传真为0512 - 63299905[9] - 公司地址为江苏省汾湖高新区康力大道888号，邮编215213[12] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会[22] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托需盖章[23]

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 [天衡审字（2024）00685 号]，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币 365,098,208.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公 司报表的累计可供分配利润情况如下： 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202419 康力电梯股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 以上利润分配预案中，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股 东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展， 符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《 ...