担保额度限制 - 未经股东会批准，对外担保总额不得超最近一会计年度合并报表净资产的50%[2] - 公司可为持股超50%子公司提供担保[5] 担保条件要求 - 被担保对象需近三年连续盈利[8] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保[13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保[13] - 被担保对象资产负债率超70%[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[13] - 最近十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%[13][14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保[13] 董事会及独立董事要求 - 其他对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意[14] 担保登记与协议 - 法律规定须办担保登记，财务部办理[19] - 签订互保协议实行等额原则，超出部分要求反担保[19] 部门职责与流程 - 财务部为对外担保职能管理部门，审计部门为第一监管部门[20] - 担保合同订立后，财务部通报审计委并向董事会办备案[20] - 财务部保存并分析担保文件资料[20] - 财务部与各部门关注被担保人情况，评估风险[21] - 债务到期，财务部督促被担保人15个工作日内偿债[22] - 公司履行担保责任经董事会办审核并报董事会批准[22] 其他事项 - 收购和对外投资审查被收购方对外担保情况[23] - 董事等人员违反制度造成损失应担责[25]

董事会秘书任职要求 - 设董事会秘书一名，为高管，应聘任证券事务代表协助工作[2] - 近三十六个月受证监会处罚人士不得担任[4] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评人士不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，组织制订管理制度[7] - 按规定通知股东并公告股东会信息[8] - 列席董事会会议并记录，公告决议及资料[9] - 向公司董事会通报专门委员会会议决议[9] 信息披露原则 - 以真实、及时、公平为原则，符合相关要求[10] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长推荐，董事会聘任或解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 聘任需向深交所提交文件，解聘需说明理由[13] - 特定情形下一个月内解聘[13] 其他规定 - 离任前接受审查并移交档案[14] - 聘任时签订保密协议[14] - 空缺时董事长等代行职责[14] - 保证参加深交所后续培训[14] - 工作细则自董事会通过之日起生效[16]

资金占用制度 - 制定制度防止大股东及关联方占用资金[2] - 限制与控股股东及关联方经营性往来占用资金[3][4] 责任机制 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[6] - 董事会设防止资金占用领导小组[6] 监督与处置 - 财务部定期检查杜绝非经营性占用[7] - 建立“占用即冻结”机制[7] - 被占用资金原则上现金清偿[7] 信息报送 - 报告披露前报送资金占用情况[8] 违规追责 - 对相关责任人给予处分、处罚及追究法律责任[10][11]

人员变动 - 公司将在2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[4] 人员管理 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 离职生效后5日内或按公司通知办妥移交手续[6] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[9] 制度实施 - 本制度2025年10月28日实施[11][12]

行业产量数据 - 2025年8月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.9万台，同比下降2.5% [1] - 2025年1-8月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为88.4万台，累计下降5.7% [1] - 数据来源为国家统计局 [1] 相关上市企业 - 涉及的主要上市企业包括康力电梯（002367）、森赫股份（301056）、广日股份（600894）、上海机电（600835）等 [1] 相关研究报告 - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》 [1]

行业产量数据 - 2025年4月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.9万台，同比下降8.5% [1] - 2025年1-4月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为39万台，累计下降6.9% [1] 相关上市公司 - 行业相关上市企业包括康力电梯、森赫股份、广日股份、上海机电、金螳螂、快意电梯、梅轮电梯、远大智能 [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局，由智研咨询整理 [2] - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》 [1]

股价与市场交易表现 - 10月16日公司股价下跌0.89%，成交额为3982.75万元 [1] - 当日融资买入额为482.55万元，融资偿还额为616.63万元，融资净买入为-134.07万元 [1] - 截至10月16日，公司融资融券余额合计为1.73亿元，融资余额占流通市值的3.25%，处于近一年40%分位以下的较低水平 [1] - 融券方面，融券余量为8300股，融券余额为5.54万元，处于近一年50%分位以上的较高水平 [1] 公司股东与股权结构 - 截至6月30日，公司股东户数为3.30万户，较上期增加1.13% [2] - 同期人均流通股为24098股，较上期大幅增加49.38% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2675.02万股，较上期增加23.82万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入18.58亿元，同比增长0.02% [2] - 同期归母净利润为1.80亿元，同比增长2.29% [2] 公司分红与业务构成 - 公司A股上市后累计派发现金分红34.24亿元，近三年累计派现7.15亿元 [3] - 公司主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道的研发、生产、销售及安装维保 [1] - 主营业务收入构成为：电梯63.99%，安装及维保15.95%，扶梯14.68%，零部件4.10%，其他1.28% [1] 公司基本信息 - 公司全称为康力电梯股份有限公司，位于江苏省汾湖高新技术产业开发区 [1] - 公司成立于1997年10月3日，于2010年3月12日上市 [1]

公司治理结构变动 - 公司董事吴贤女士辞去第六届董事会董事职务，原因为全面贯彻落实最新法律法规要求、公司治理结构调整安排及个人原因，辞任后将继续担任副总经理及董事会秘书职务 [2] - 吴贤女士持有公司股份53万股，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，辞职报告自送达之日起生效 [2] - 公司于2025年10月16日召开职工代表大会，选举崔清华先生为第六届董事会职工代表董事，崔清华先生持有公司股票2.73万股，自2007年至今服务于公司 [2][5] 股东大会召开情况 - 公司于2025年10月16日召开2025年第四次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合方式召开，由董事长朱琳昊先生主持 [7][8][10] - 出席股东大会的股东及股东代表共165名，代表有表决权股份405,210,429股，占公司有表决权股份总数的50.7945%，其中现场出席股东5名，网络投票股东160名 [11][12] - 参加投票的中小股东共160名，代表有表决权股份27,475,623股，占公司有表决权股份总数的3.4442% [13] 公司章程与治理制度修订 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意股份占比99.7265%，其中中小股东同意股份占比95.9662% [15] - 股东大会逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》，各项议案同意股份占比均超过99.72% [17][19][21][22] - 所有议案均获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [16][18][20]

公司治理变动 - 康力电梯于2025年10月16日晚间发布公告 [1] - 公司于2025年10月16日召开职工代表大会 [1] - 会议通过无记名投票方式选举崔清华先生为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 吴贤女士辞去董事职务，继续任副总经理等[1] - 崔清华先生当选职工代表董事[2] 持股情况 - 吴贤女士持有公司股份53万股[2] - 崔清华先生持有公司股票2.73万股[6] 人员信息 - 崔清华先生1971年出生，现任战略与品牌市场部总经理[6]