人员变动 - 2024年2月起刘向宁任公司独立董事[2] - 2024年3月26日公司审议通过聘任名誉董事长议案[11] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，提名委员会2次，独立董事专门会议1次[5][6] - 2024年刘向宁出席董事会8次，股东会1次[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11] 其他决策 - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[12] - 2024年8月27日同意注销部分股票期权[12] - 2024年8月27日同意员工持股计划存续期展期并变更管理模式[13] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职并提建议[15]

会议情况 - 2024年董事会会议9次，现场5次通讯4次，无委托和缺席[5] - 2024年股东会2次，独立董事出席2次[5] - 2024年审计、战略、薪酬与考核、专门委员会分别召开5、4、2、1次会议[5][6][7] 人事变动 - 2024年2月提名刘向宁为独立董事候选人，2月23日股东大会通过[12] 公司决策 - 2024年3月通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》[11] - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年8月同意注销部分股票期权及员工持股计划展期并变更管理模式[13][14] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作15日[8] - 2024年独立董事对独立性自查，董事会评估保持独立性[3] - 2024年未提议召开董事会等，与审计机构沟通监督内控[7] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提合理化建议[15]

制度修订 - 2025年3月26日公司召开会议审议通过修订股份变动管理制度议案[3] 董监高持股及转让限制 - 董监高持股包括登记名下、利用他人账户及信用账户内股份[3] - 公司股票上市1年内、董监高离职半年内等情形不得转让股份[3] - 公司因违法违规被立案调查等未满6个月，董监高不得转让股份[4] - 董监高因违法违规被处罚未满6个月或未缴足罚没款等不得转让股份[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[4] 董监高买卖股票限制 - 公司年度报告等公告前15日、季度报告等公告前5日董监高不得买卖股票[5] - 重大事件发生至披露日、深交所规定期间董监高不得买卖股票[5] 董监高相关责任 - 董监高应确保特定关联方不利用内幕信息买卖股票[5] - 董监高违规买卖股票收益归公司，公司应披露情况及补救措施[5] 信息申报 - 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过任职事项后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 现任董监高在已申报个人信息发生变化后两个交易日内申报更新信息[6] - 现任董监高在离任后两个交易日内申报相关信息[6] 股份登记与变动 - 公司董监高转让股份有附加条件时，办理手续时申请登记为有限售条件股份[7] - 公司董监高股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告、申报并公告[8] 其他限制 - 公司董监高及持股5%以上股东不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易[8] - 公司董监高持有公司股份及其变动比例达到规定，应履行报告和披露义务[8] 监管与管理 - 深交所对公司董监高及相关主体买卖公司股份及衍生品种进行日常监管[8] - 公司董事会秘书负责管理董监高身份及持股数据信息并办理申报和检查披露情况[7] 股份锁定与解锁 - 公司董事、监事和高级管理人员年内新增的公司无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 每年第一个交易日，按25%计算本年度可转让股份法定额度[9][10] - 计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位[10] - 账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度即为其持有公司股份数[10] - 董监高离任，自申报离任日起六个月内将其持有及新增的公司股份全部锁定[10] - 董监高所持有限售条件股份，解除限售条件满足后可申请解除限售[10]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月28日评估独立董事独立性[2] - 韩坚、郭俊、刘向宁未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年董事会会议9次，独立董事现场出席4次、通讯参加5次[5] - 2024年股东会会议2次，独立董事出席2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[5] - 2024年提名委员会会议3次，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事专门会议1次，审议3项议案[6] 人事变动 - 2024年2月提名刘向宁为独立董事候选人，2月23日补选通过[17] 公司决策 - 2024年3月聘任名誉董事长暨关联交易议案通过[15] - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[17] - 2024年8月注销2020年部分股票期权[18] - 2024年8月第一期员工持股计划展期12个月并变更管理模式[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并提建议[20]

人员变动 - 耿成轩2023年5月任独立董事，2024年2月离任[3] - 2024年2月提名刘向宁为独立董事候选人[8] 会议情况 - 2024年耿成轩参加1次董事会、1次股东会、1次提名委员会会议[5] - 2024年第一次临时股东大会通过补选独立董事议案[8]

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 康力电梯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公 司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉法律、法规及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4477元，较2023年的0.4615元减少2.99% [1] - 2024年每股净资产4.43元，较2023年的4.31元增加2.78% [1] - 2024年每股公积金1.54元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.34元，较2023年的1.29元增加3.88% [1] - 2024年营业收入40.83亿元，较2023年的50.35亿元减少18.91% [1] - 2024年净利润3.57亿元，较2023年的3.65亿元减少2.19% [1] - 2024年净资产收益率10.30%，较2023年的11.02%减少6.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18451.19万股，占流通股比35.02%，较上期减少293.92万股 [1] - 王友林持有8964.78万股，占总股本比例17.02%，持股不变 [2] - 康力电梯第一期员工持股计划持有3008.43万股，占总股本比例5.71%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2450.40万股，占总股本比例4.65%，减少0.22万股 [2] - 朱美娟持有1728.00万股，占总股本比例3.28%，持股不变 [2] - 基本养老保险基金一零零三组合持有478.34万股，占总股本比例0.91%，增加106.37万股 [2] - 大家人寿保险股份有限公司万能产品持有397.00万股，占总股本比例0.75%，为新进股东 [2] - 芜湖长元股权投资基金持有395.14万股，占总股本比例0.75%，持股不变 [2] - 顾兴生持有373.24万股，占总股本比例0.71%，持股不变 [2] - 杜双华持有355.10万股，占总股本比例0.67%，为新进股东 [2] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红持有300.76万股，占总股本比例0.57%，为新进股东 [2] - 中国平安人寿保险股份有限公司自有资金、中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险高分红股票管理组合、易方达中证红利ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3元（含税）的分红送配方案 [3]

利润分配 - 公司2024年利润分配预案以797,745,456股为基数，每10股派发现金红利3元[5] - 2023年度利润分配派发现金红利279210909.60元（含税）[155] - 2024年度利润分配预案以797745456股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利239323636.80元（含税）[157] - 可分配利润为885999166.44元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[157] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[157] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入4,083,113,908.75元，较2023年减少18.91%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润357,180,898.55元，较2023年减少2.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313,184,970.90元，较2023年减少2.59%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额515,210,327.61元，较2023年减少38.42%[20] - 2024年基本每股收益0.4477元/股，较2023年减少2.99%[20] - 2024年稀释每股收益0.4477元/股，较2023年减少2.99%[20] - 2024年加权平均净资产收益率10.30%，较2023年减少0.72%[20] - 2024年末总资产7,484,596,560.81元，较2023年末增加1.01%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,536,222,926.07元，较2023年末增加2.61%[20] - 2024年公司实现营业收入408,311.39万元，较上年同期下降18.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,318.50万元，较上年同期下降2.59%[46] - 截至2024年12月31日，公司资产总额74.85亿元，负债总额39.37亿元，资产负债率为52.60%；加权平均净资产收益率10.30%，同比下降0.72个百分点[47] - 报告期内公司毛利率同比提升0.88个百分点；销售净利率8.79%，同比提升1.53个百分点[48] - 2024年期间费用总额同比下降17.70%，期间费用率同比略微增长0.25个百分点[53] - 2024年公司销售商品、提供劳务收到的现金51.41亿元，销售回款率125.91%；应收账款余额较期初下降1.96%[53] - 2024年营业收入40.83亿元，同比下降18.91%；电梯收入40.16亿元，占比98.35%，同比下降19.22%[57] - 2024年主营业务收入40.16亿元，同比下降19.22%；主营业务成本28.61亿元，同比下降20.28%；主营业务平均毛利率28.76%，同比增长0.95%[60] - 2024年销售费用411,067,886.42元，同比减少19.06%；管理费用157,530,400.91元，同比减少12.86%；财务费用 -19,238,239.79元，同比减少16.33%；研发费用169,022,089.20元，同比减少15.79%；所得税费用49,729,052.37元，同比增加14.83%[74] - 2024年研发人员数量394人，较2023年减少6.19%；研发投入金额169,022,089.20元，较2023年减少15.79%；研发投入占营业收入比例为4.14%，较2023年增加0.15%[76][77] - 2024年经营活动现金流入小计5,432,316,907.04元，同比减少7.57%；经营活动现金流出小计4,917,106,579.43元，同比减少2.45%；经营活动产生的现金流量净额515,210,327.61元，同比减少38.42%[79] - 2024年投资活动现金流入小计1,813,862,461.45元，同比增加91.67%；投资活动现金流出小计2,571,211,091.99元，同比增加149.51%；投资活动产生的现金流量净额 -757,348,630.54元，同比减少800.18%[79] - 2024年筹资活动现金流入小计657,002,839.98元，同比增加36.88%；筹资活动现金流出小计838,120,628.07元，同比增加16.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -181,117,788.09元，同比增加23.60%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -421,454,900.07元，同比减少181.54%[79] - 经营活动现金流量净额较去年同期减少38.42%，投资活动现金流量净额较去年同期减少800.18%[80] - 2024年末货币资金17.45亿元，占总资产比例23.31%，较年初比重减少5.92%；应收账款12.95亿元，占比17.30%，比重减少1.60%；交易性金融资产7.28亿元，占比9.73%，比重增加6.05%[83][84] - 报告期投资额9239.02万元，上年同期投资额1.61亿元，变动幅度 - 42.46%[88] 季度财务关键指标 - 各季度营业收入分别为第一季度7.65亿元、第二季度10.92亿元、第三季度10.19亿元、第四季度12.06亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度5377.01万元、第二季度1.22亿元、第三季度1.06亿元、第四季度7547.27万元[24] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度5032.67万元、第二季度1.07亿元、第三季度9805.47万元、第四季度5740.61万元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -3.05亿元、第二季度1.61亿元、第三季度4.02亿元、第四季度2.56亿元[24] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4399.59万元、4358.30万元、2705.96万元[27] 行业市场情况 - 截止2023年底全国共有电梯1062.98万台[31] - 2024年超长期特别国债资金支持各地对4.1万台老旧电梯实施更新，截止2025年2月已开工3.6万台[31] - 2024年房地产新开工和竣工面积分别同比下降23.0%和27.4%，影响电梯行业新增订单及发货[45] 公司业务模式与产品情况 - 公司拥有全资、控股子公司共计13家[33] - 公司构建全场景客流电扶梯运输解决方案和全生命周期服务方案[34] - 公司形成“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式[33] - 公司电、扶梯产品有35个系列、232种规格，涵盖8大应用场景[35] - 康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于2017年11月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化服务[35] - 公司销售模式分直销和代理，业务形成“订单式生产”经营模式，海外业务主要靠经销商代理[35] - 公司注重运营效率提升，系统性布局后市场业务打造第二增长曲线[37] - 公司依托核心零部件、整机一体化自主研发模式，针对8大应用场景开发产品[39] - 公司建立覆盖全国的营销网络及售后服务体系，国际市场加强代理商合作[41] 公司荣誉与品牌价值 - 公司连续8年入选“全球电梯制造商Top10”榜单，2013 - 2024年连续12年入选“房建供应链综合实力TOP500 - 首选供应商 电梯类10强”[38] - 公司2021年发布新企业文化，以“承载人与梦想、丰富智慧生活”为愿景等[38] - 2024年6月，公司以158.37亿元人民币品牌价值跻身《中国500最具价值品牌》榜单，是唯一登榜、品牌价值突破150亿的中国电梯品牌[43] 公司业务订单情况 - 截至2024年12月31日，公司正在执行的有效订单为67.32亿元，未统计的中标金额共计1.49亿元，未统计的运维服务中标总额20.48亿元，其中已签订合同金额6.45亿元[47] 公司业务收入结构 - 2024年直销收入22.34亿元，占比54.71%，同比下降24.56%；代理收入17.82亿元，占比43.64%，同比下降11.35%[58] 公司业务销售与生产情况 - 2024年电梯销售量31465台，同比下降7.27%；生产量29749台，同比下降13.44%；库存量6107台，同比下降21.94%[61] - 2024年扶梯销售量2398台，同比下降25.96%；生产量2868台，同比下降25.02%；库存量1825台，同比增长34.69%[61] - 2024年扶梯生产量大于销售量，年末扶梯库存量与2023年末相比有较大增长，主要因轨交类项目安装调试周期长，确认收入时间延后[61] 公司项目中标与履行情况 - 公司成都轨道交通多个项目中标金额合计318,426.34万元，截至报告期末收到款项合计43,924.52万元[64] - 成都轨道交通8号线二期工程合同总金额8,892.49万元，已履行6,470.47万元，本报告期履行2,322.59万元，待履行2,422.02万元[63] - 成都轨道交通13号线一期工程合同总金额31,866.95万元，已履行9,772.91万元，本报告期履行4,646.37万元，待履行22,094.04万元[64] 公司成本结构与变化 - 2024年电梯原材料成本1,724,996,255.75元，占营业成本比重59.59%，同比减少19.42%[67] - 2024年扶梯直接人工成本45,067,038.21元，占营业成本比重1.56%，同比减少23.00%[67] - 2024年零部件折旧成本17,026,173.20元，占营业成本比重0.59%，同比增加96.10%[67] - 2024年电梯水电成本11,516,287.36元，占营业成本比重0.40%，同比减少17.66%[68] - 2024年电梯其他成本92,507,596.16元，占营业成本比重3.20%，同比减少4.84%[68] - 2024年整体水电成本5,678,647.14元，占营业成本比重0.20%，同比增加9.78%[69] - 2024年整体其他成本24,054,908.68元，占营业成本比重0.83%，同比减少25.47%[69] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为539,484,680.23元，占年度销售总额比例为13.21%[70] - 前五名供应商合计采购金额为360,732,642.17元，占年度采购总额比例为13.40%[71] - 客户1销售额191,580,642.85元，占年度销售总额比例4.69%；供应商1采购额88,016,653.94元，占年度采购总额比例3.27%[70][72] - 公司前五名客户与供应商和公司不存在关联关系，公司董监高、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户与供应商中无直接或间接权益[70][72] 公司投资情况 - 公司参与认购金茂服务首次公开发行股份，截至报告期末累计实际投入7983.06万元，累计实现收益 - 5144.91万元[91] - 2024年金茂服务实现总收入同比增长9.69%，公司所持股票收到分红308.91万港元[91] - 公司报告期不存在证券投资[92] 子公司经营情况 - 苏州新达电梯部件有限公司注册资本7.85亿元，总资产11.1649603108亿元，净资产9.0366275033亿元，营业收入6.1129925428亿元，营业利润6707.490385万元，净利润6523.77191万元[97] - 广东康力电梯有限公司原注册资本1.6亿元，减资3000万元后为1.3亿元，总资产1.5346783169亿元，净资产1.4119887553亿元，营业收入1409.989663万元，营业利润 - 141.989742万元，净利润 - 18.765629万元，拟100%股权出售，转让价格暂定为3.43027008亿元[97][98][99] - 广东广都电梯部件有限公司注册资本5000万元，总资产2458.343719万元，净资产2380.347304万元，营业收入1970.161275万元，营业利润 - 1210.890479万元，净利润 - 927.350154万元[97] - 成都康力电梯有限公司注册资本2.8亿元，总资产6.3112986736亿元，净资产3.781498232

市场扩张和并购 - 公司向中山西湾建设投资有限公司转让广东康力电梯有限公司100%股权[2] 评估相关 - 本次评估机构为上海东洲资产评估有限公司，其具备相关资格且独立[2][3] - 评估报告假设前提合理，选用数据资料可靠，方法合理，结论客观[4]