关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[4,5] 董事会会议规则 - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[7,8] - 出席董事会的非关联董事不足3人时，交易提交股东会审议[7,8] 关联交易审批 - 公司与关联自然人发生金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会批准[9] - 公司与关联法人发生金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会批准[9] - 某项关联交易中无关联关系董事少于3人，需提交股东会审议批准[9] - 全部独立董事均与关联交易有关联，其余董事应将关联交易提交股东会审议批准[9] - 公司与关联自然人交易金额30万以上且不足公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易需董事会审议批准[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议批准[11] - 公司与关联自然人金额30万元以下的关联交易由总经理批准[12] - 公司与关联法人关联交易总额不满300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例不达0.5%的关联交易由总经理批准[12] 担保与衍生品交易审批 - 公司为关联方提供担保，无论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联方担保规定执行，有关股东在股东会上回避表决[9] - 公司与关联方的衍生品关联交易需提交股东会审议[9] 股东会审议标准 - 股东会审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[10] 关联交易其他规定 - 公司与关联自然人发生金额达30万元以上、与关联方达成金额达300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经独立董事认可后提交董事会讨论[12] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易需及时披露[18] - 公司董事会应在决议作出后两个工作日内报送深交所并公告关联交易[18] - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[21] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[21] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议批准之日生效，修改亦同[24]

公司章程修订 - 公司于2025年9月29日审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，不再设监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》时“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关内容[2] - 修订后总经理为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、向特定对象发行股份等[5] - 公司收购本公司股份有多种除外情形及条件，收购方式包括公开集中交易、要约等，部分情形需经股东大会或股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法，可请求法院认定无效；召集程序等违法或违反章程，可在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼，被拒或30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数2/3、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会，董事会、监事会收到提议或请求后需在规定时间内书面反馈[13][14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[26] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长接到提议后10日内召集和主持[32][33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，除特殊情况外，现金分红不少于当年可供分配利润的10%，且最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[40][41][42][43] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体中期分红方案后，须在2个月内实施利润分配方案[53] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知并允许其陈述意见[54] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[54] - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、独立董事工作制度，需提交公司股东大会审议，通过后生效[60]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为10月16日14:30[2] - 网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月16日9:15 - 15:00[16] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 会议登记时间为2025年10月14日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[5] 提案与投票 - 提案1、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 网络投票代码为362367，投票简称为康力投票[13] 联系信息 - 公司传真为0512 - 63299905，邮编为215213[8] - 联系人陆玲燕，联系电话为0512 - 63293967[10] 委托期限 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议9月24日发通知，9月29日召开，会期半天[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议3票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2]

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202551 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 9 月 24 日以电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 29 日上 午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实 ...

行业产量数据 - 2025年7月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.5万台 同比下降3.4% [1] - 2025年1-7月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为76.9万台 累计下降5.6% [1] 行业研究覆盖 - 智研咨询发布《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》 [1] 相关上市公司 - 覆盖康力电梯（002367） 森赫股份（301056） 广日股份（600894） 上海机电（600835） [1] - 覆盖金螳螂（002081） 快意电梯（002774） 梅轮电梯（603321） 远大智能（002689） [1]

行业产量数据 - 2025年5月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为12.4万台 同比下降8.1% [1] - 2025年1-5月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为51.7万台 累计下降6.5% [1] 相关企业 - 涉及上市企业包括康力电梯（002367）、森赫股份（301056）、广日股份（600894）、上海机电（600835）、金螳螂（002081）、快意电梯（002774）、梅轮电梯（603321）和远大智能（002689） [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局 [1][2] - 行业报告由智研咨询发布 [1][2]

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中股价下跌2.13%至6.88元/股 总市值54.88亿元 [1] - 当日成交额6349.90万元 换手率1.15% 主力资金净流出897.91万元 [1] - 特大单买入138.60万元(占比2.18%) 卖出492.79万元(占比7.76%) 大单买入616.84万元(占比9.71%) 卖出1160.56万元(占比18.28%) [1] - 今年以来股价上涨4.72% 近5日下跌2.55% 近20日下跌7.03% 近60日上涨2.08% [1] 经营业绩与财务数据 - 2025年1-6月实现营业收入18.58亿元 同比增长0.02% [2] - 2025年上半年归母净利润1.80亿元 同比增长2.29% [2] - 主营业务收入构成：电梯63.99% 安装及维保15.95% 扶梯14.68% 零部件4.10% 其他1.28% [1] 股东结构与分红情况 - 截至6月30日股东户数3.30万户 较上期增加1.13% [2] - 人均流通股24098股 较上期大幅增加49.38% [2] - A股上市后累计派现34.24亿元 近三年累计派现7.15亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东 持股2675.02万股 较上期增加23.82万股 [3] 公司基本情况 - 公司位于江苏省汾湖高新技术产业开发区 成立于1997年10月3日 2010年3月12日上市 [1] - 主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的研发、生产、销售及安装维保 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [1] - 概念板块包括EDA概念、小盘、人工智能、工业互联网、养老金概念等 [1]

股东大会情况 - 出席股东及代表225名，代表股份405,844,029股，占比50.8739%[5] - 现场6名代表377,762,106股，占比47.3537%；网络219名代表28,081,923股，占比3.5202%[6] - 中小股东及代表219名，代表股份28,081,923股，占比3.5202%[6] 议案投票结果 - 《拟出售盘活部分不动产议案》同意405,465,729股，占比99.9068%；中小股东同意27,703,623股，占比98.6529%[7] - 《申请银行综合授信额度议案》同意405,212,529股，占比99.8444%；中小股东同意27,450,423股，占比97.7512%[7][8] 会议时间地点 - 现场会议2025年9月11日14:30，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为江苏省汾湖高新区康力大道888号公司会议室[4]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月26日公告召开2025年第三次临时股东大会[7] - 现场会议于2025年9月11日14:30在公司会议室召开[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会股东及代表225人，代表股份405,844,029股，占比50.8739%[11] 议案结果 - 议案1同意405,465,729股，占比99.9068%[16] - 议案2同意405,212,529股，占比99.8444%[16] - 本次股东大会审议通过全部议案[17]