太极计算机股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司 ...

人事变动 - 独立董事王璞任职期为2023年1月1日至2023年5月9日[1] - 2023年2月28日聘任仲恺先生为公司总裁[17] - 2023年3月16日仲恺先生成为公司第六届董事会成员[17] - 2023年5月9日周一兵先生成为公司第六届董事会独立董事[17] 会议与意见 - 2023年1月19日发表公司总裁辞职核查意见[6] - 2023年2月28日发表聘任公司总裁等多项独立意见[6] - 2023年3月24日发表提前赎回“太极转债”独立意见[6] - 2023年4月6日发表公司2023年度日常关联交易预计等意见[6] 议案审议 - 2023年4月6日审议通过与中国电子科技财务有限公司关联交易议案[13] - 2023年4月6日同意聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年4月6日审议通过2022年公司高级管理人员薪酬议案[16] 会议出席 - 战略、审计、薪酬与考核委员会应出席与实际出席次数[5] - 本报告期参加董事会4次、股东大会2次[7]

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月24日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事、总裁仲恺等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

人员任职 - 周一兵任职期为2023年5月9日至2023年12月31日[1] 人员履职 - 周一兵本报告期应参加董事会3次，现场2次、通讯1次，无委托和缺席[5] 意见发表 - 2023年8月30日，周一兵对公司担保及评估报告发表同意意见[7] - 2023年12月8日，周一兵对公司投资暨关联交易发表同意意见[7] 会议决策 - 2023年12月8日，公司第六届董事会第十二次会议通过投资暨关联交易议案[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[13]

太极计算机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第八条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事半数同意 后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关 费用由公司承担。 第九条 独立董事应关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内 幕信息或发生内幕交易等违法违规行为。 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强独立董事制度建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及 《太极计算机股份有限公司章程》《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》 等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理 层应向独立董事全面汇报 ...

审计委员会工作规程 - 公司制定年报工作规程强化审计委员会职能[1] - 审计委员会有权了解进度、督促报告并书面记录[2] - 审计后对财务报告表决并提交董事会审核[2] 审计委员会职责 - 审阅财务报告，关注重大问题[3] - 督促外部审计核查验证财务报告[3] - 提聘请或更换机构建议并审核费用[3] 审计费用相关 - 讨论年度审计费用合理性并提建议[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-008 太极计算机股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 2024 年 4 月 17 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》，为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子 公司拟向商业银行申请总额度不超过 750,000万元的综合授信，最终以商业银行 实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确 定。同时由公司为北京慧点科技有限公司一家子公司申请上述授信额度提供总 额度不超过 7,000 万元的担保。 一、授信及担保情况概述 本次授信及担保的具体情况详见下表： | 金融机构名称 | 授信形式 | 用途 | 总额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行亚运村支行 | 信用 | 流动资金贷款，非融资性保函、进 | 60,000 | | | | 口即远 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-014 太极计算机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 5、召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网 ...

关于太极计算机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011003882 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所」 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zjzc.mof.gov.cn） 进行 ， 关于太极计算机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 专项说明 北京市海淀区西四环中路 16 申诗:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 会 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003882 号 太极计算机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了太极计 算机股份有限公司(以下简称"太极股份")2 ...

会议相关 - 报告期内公司召开2次股东大会和7次董事会[3] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过多项关联交易议案[13] - 公司第六届董事会第十二次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[13] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》[17] - 公司第六届董事会第六次会议同意聘任仲恺先生为公司总裁[18] 独立董事履职 - 独立董事李华参加2次股东大会和7次董事会[3] - 李华应参加董事会7次，现场出席6次，通讯出席1次[4] - 李华作为提名委员会主任委员应出席2次，实际出席2次[6] - 李华作为薪酬与考核委员会委员应出席1次，实际出席1次[6] 意见发表与披露 - 2023年1月20日披露李华对公司总裁辞职同意核查意见[7] - 2023年3月1日披露李华对聘任公司总裁同意独立意见[7] - 2023年4月7日披露李华对公司2023年度日常关联交易预计同意事前认可意见[7] - 2023年8月31日披露李华对公司关联方资金占用同意独立意见[8] - 2023年12月9日披露李华对对外投资暨关联交易同意事前认可意见[8] 其他事项 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 公司2022年年度股东大会同意聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年第一次临时股东大会选举仲恺先生为公司第六届董事会成员[18] - 2023年年度股东大会选举周一兵先生为公司第六届董事会独立董事，王璞先生不再担任[18] - 公司关联交易是正常商业行为，遵循公平原则，不损害股东利益[13]