提名委员会细则修订 - 公司于2024年4月修订董事会提名委员会实施细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会过半数选举产生[4] 任职相关 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责与决策 - 职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高管等[6] - 建议提交董事会审议决定[7] 会议规定 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[12] 生效与解释 - 细则由董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[14]

太极计算机股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制订） 第一条 为进一步规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

会计师事务所情况 - 2023年12月31日大华合伙人270人，注会1471人，签过证券报告注会1141人[1] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业15家，年报审计收费61034.29万元[1] 公司决策与审计 - 2023年4月6日审计委员会通过聘大华2023年度审计机构议案[2] - 该议案经董事会、监事会及股东大会审议通过[3] - 大华对公司2023年财报及内控审计，出标准无保留意见报告[4] - 2024年4月17日审计委员会通过2023年年报等议案并提交董事会[5] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[7]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-005 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2023年年度报告及其 ...

业绩总结 - 太极股份2023-2025年营业总收入和净利润呈现增长趋势[8] - 公司主营业务利润、经营性利润、营业利润和净利润逐年增长[9] 新产品和新技术研发 - 金仓数据库推出KES Plus快速开发与运维平台、KES Sharding分布式集群软件、KOPS集中运维管控一体化平台，助力国产化替代[4] 市场扩张和并购 - 太极股份中标国家能源集团智慧企业和新能源区域集控国产数据库采购项目[1] 未来展望 - 公司维持“买入”评级，预计2023-2025年收入和净利润持续增长[6] - 太极股份获评北京市数字赋能标杆企业，依托“云+数+应用+生态”服务模式，推动数字化应用新场景[5]

第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-001 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于近日收到内部审计负责人英明女士提交的书面辞职申请，英明女士因 个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，英明女士将不再担任公司 任何职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据相关法律法规、公司《内 部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李国卿先生 为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 李国卿先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日下午 15:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-002 太极计算机股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 签字注册会计师：郑广轩，2019 年 6 月成为注册会计师，2019 年 11 月开始 从事上市公司审计工作，2021 年 12 月开始在大华会计师事务所执业；近三年签 署上市公司审计报告情况：0 家。 2、独立性和诚信情况 1 李昊阳、郑广轩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符 合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第六届董 事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事 务所的议案》，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详 见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于拟聘任会 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-003 太极计算机股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意公司与关联人中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）按持 股比例以自有资金共同向中电科太极西安产业园有限公司（以下简称"西安产 业园"）增资共计人民币 20,810 万元，其中公司增资 12,486 万元，中电太极增 资 8,324 万元，内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-070）。 西安产业园已于近日完成了上述增资工商变更登记手续，并取得了西安市 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下： 企业名称：中电科太极西安产业园有限公司 统一社会信用代码：91610131MA6U1Q4U2X 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：柴永茂 注册资本：30,810 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-073 太极计算机股份有限公司 关于公司债务人蓝汛欣润破产清算案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因蓝汛欣润科技（北京）有限公司（以下简称"蓝汛欣润"）无法清偿对 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的到期债务且缺乏清偿能力，公司 于 2022 年 9 月 13 日依法向北京市第一中级人民法院申请对蓝汛欣润进行破产 清算并获得受理，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对债务人的破产清算申 请被法院受理的提示性公告》（公告编号：2022-058）。 一、案件主要进展 2023 年 12 月 14 日，蓝汛欣润以其具有重整原因，同时具有经营价值和重 整可能，经市场化了解有意向方愿意参与蓝汛欣润公司重整为由，向法院申请 重整。近日，公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》【（2022）京 01 破 232 号之一】，法院裁定自 2023 年 12 月 15 日起，对蓝汛欣润进行重整。 法院认为，蓝汛欣润具有重整原因，经初步判断，具有一定的重整价值和 重整可能。通过重整，有利 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-072 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于2023年12月5日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年12月8日下午 14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以通讯 方式召开。 2023 年 12 月 8 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经核查，监事会认为：本次关联交易是公司综合考虑自身经营情况而做出的 决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，未发现存在损害公 司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审 议程序符合法律法规，表决程序合法有效。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 监事 ...