独立董事履职 - 2023年独立董事崔小乐应出席董事会会议7次，现场5次，通讯2次，无委托和缺席[4] - 2023年崔小乐应出席股东大会3次，实际出席3次[4] - 2023年崔小乐在提名和薪酬与考核委员会应出席均为2次，实际出席2次[4] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，崔小乐出席并投赞成票[5] - 2023年崔小乐主持召开2次提名委员会会议，修订规则、审核议案[4] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议，崔小乐出席审议事项[5] - 2023年崔小乐与审计机构及事务所沟通，关注年报审计[6] - 2023年独立董事对重大事项发表意见，涉及多项议案[9] 公司治理 - 2023年公司按时编制并披露定期报告[10] - 2023年12月8日公司变更会计师事务所，聘任中兴华[10] - 2023年12月8日张学斌辞去独立董事职务[11] - 2023年12月8日和127日公司补选李晗为独立董事候选人[11] - 2023年5月12日公司聘任高级管理人员，独立董事同意[12] 其他情况 - 亚太（集团）会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[10] - 2023年上半年公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金和担保情况[9] - 2024年独立董事将继续履行义务，加强学习与沟通[13]

客户与业务 - 核心客户包括H客户、HN、星网锐捷等知名品牌商[1] - 网络通讯有接入、无线覆盖等产品系列[4] - 形成“1+N+X”智能终端产业生态体系[5] - 按订单和需求预测制定生产计划，提供合约制造服务[8] 公司治理 - 董事会设董事7名，独立董事3名，占比超三分之一[13] - 2023年召开7次董事会，审议多项议案[13][14] - 2023年12月8日补选李晗为第六届董事会独立董事[13] 未来展望 - 提出2024 - 2026年股东回报规划[14] - 未来战略是打造国际化一站式3C、AIoT产品方案商[16] 新策略 - 2024年战略升级，构建四大生态品类[17] - 2024年深耕3C电子制造，拓展新业务市场[18] - 2024年以智能制造为主攻方向，进行数字化升级[20] - 2024年组织赋能，推动数字化转型，完善治理结构[21]

财务状况 - 2023年末母公司累计可供分配利润-4.02亿元，不分配利润[11] - 2023年末公司未分配利润-11.82亿元，未弥补亏损达实收股本1/3[21] 业务计划 - 2024年公司及子公司拟申请银行综合授信不超10亿元[15] - 公司计划为子公司业务和融资提供担保[17] - 公司及子公司开展保理业务，12个月内融资不超4亿元[20] 会议安排 - 2024年4月20日第六届董事会十一次会议召开[2] - 2024年5月15日召开2023年度股东大会，股权登记日5月9日[24] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等3份报告审议通过[3][4][8]

业绩总结 - 2023年度合并利润表营业总收入15.48亿元，较上期19.25亿元下降[10][27] - 2023年营业总成本18.71亿元，上期为21.70亿元[27] - 2023年净利润净亏损4.11亿元，上期净亏损1.21亿元[27] - 2023年基本每股收益为 -0.7241元/股，上期为 -0.2093元/股[27] - 2023年经营活动现金流量净额为 -4168.56万元，上期为2.25亿元[28] - 2023年投资活动现金流量净额为 -4494.60万元，上期为5413.82万元[28] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -4920.82万元，上期为 -2.13亿元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -1.36亿元，上期为6602.26万元[28] 资产负债情况 - 2023年末资产总计25.59亿元，较上年末28.79亿元下降11.13%[25] - 2023年末流动资产合计8.74亿元，较上年末9.44亿元下降7.33%[25] - 2023年末非流动资产合计16.84亿元，较上年末19.35亿元下降12.98%[25] - 2023年末负债合计18.75亿元，较上年末17.85亿元增长4.99%[26] - 2023年末流动负债合计9.92亿元，较上年末8.43亿元增长17.76%[26] - 2023年末非流动负债合计8.82亿元，较上年末9.42亿元下降6.31%[26] - 2023年末股东权益合计6.84亿元，较上年末10.94亿元下降37.42%[26] 具体资产项目 - 2023年末货币资金2.85亿元，较上年末3.55亿元下降19.74%[25] - 2023年末应收账款4.18亿元，较上年末4.39亿元下降4.79%[25] - 2023年末存货1.38亿元，较上年末0.98亿元增长41.96%[25] - 2023年末受限制货币资金合计137627452.48元，2022年末为71877486.68元[181] - 2023年末银行承兑汇票保证金为136642267.72元，2022年末为69367041.22元[181] - 2023年末诉讼冻结资金为985184.76元，2022年末为139.63元[181] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 确定营业总收入的真实性及截止性为关键审计事项[10] - 公司固定资产减值准备期末余额为5.38亿元[14] - 将非流动资产减值事项确定为关键审计事项[14] 其他 - 公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业，提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品相关服务[66] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共11家，其中10家全资子公司持股和表决权比例为100%，1家控股子公司持股和表决权比例为51%[68] - 财务报表于2024年4月20日经公司董事会决议批准报出[69]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更不影响当期财务状况等，无追溯调整[3][8] - 公告日期为2024年4月23日[9]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计13519.16万元[2] - 预计减少2023年度利润总额13381.24万元[17] - 计提及核销减少2023年净利润13147.86万元[17] 数据详情 - 2023年末应收账款账面余额428831414.17元，坏账准备余额11304544.85元[6] - 2023年末存货账面余额179521283.44元，跌价准备余额41670002.44元[9] - 本期计提固定资产减值准备104527475.45元[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入1,548,011,892.77元，上年度1,925,495,825.44元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计38,990,580.89元，占比2.52%，上年度45,556,410.74元，占比2.37%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额1,509,021,311.88元，上年度1,879,939,414.70元[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李晗、袁友军、崔小乐独立性[1] - 核查显示上述独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2024年4月20日[2]

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交 ...

人员变动 - 李晗于2023年12月27日开始担任公司独立董事[2] 公司会议 - 2023年公司召开1次董事会，李晗通讯参会并投赞成票[4] - 2023年任期内公司未召开董事会专门委员会[4] - 2023年任期内无需独立董事专门会议事前审核的议题[4] 未来展望 - 2024年李晗将继续履行独立董事义务，参会提建议[8] 履职情况 - 李晗上任后与审计部门和会计师事务所沟通[5] - 李晗关注中小投资者权益保护并与相关人员交流[5] - 2023年度履职时间短，无重点关注事项[7]