业绩总结 - 2023年度合并利润表营业总收入15.48亿元，较上期19.25亿元下降[10][27] - 2023年营业总成本18.71亿元，上期为21.70亿元[27] - 2023年净利润净亏损4.11亿元，上期净亏损1.21亿元[27] - 2023年基本每股收益为 -0.7241元/股，上期为 -0.2093元/股[27] - 2023年经营活动现金流量净额为 -4168.56万元，上期为2.25亿元[28] - 2023年投资活动现金流量净额为 -4494.60万元，上期为5413.82万元[28] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -4920.82万元，上期为 -2.13亿元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -1.36亿元，上期为6602.26万元[28] 资产负债情况 - 2023年末资产总计25.59亿元，较上年末28.79亿元下降11.13%[25] - 2023年末流动资产合计8.74亿元，较上年末9.44亿元下降7.33%[25] - 2023年末非流动资产合计16.84亿元，较上年末19.35亿元下降12.98%[25] - 2023年末负债合计18.75亿元，较上年末17.85亿元增长4.99%[26] - 2023年末流动负债合计9.92亿元，较上年末8.43亿元增长17.76%[26] - 2023年末非流动负债合计8.82亿元，较上年末9.42亿元下降6.31%[26] - 2023年末股东权益合计6.84亿元，较上年末10.94亿元下降37.42%[26] 具体资产项目 - 2023年末货币资金2.85亿元，较上年末3.55亿元下降19.74%[25] - 2023年末应收账款4.18亿元，较上年末4.39亿元下降4.79%[25] - 2023年末存货1.38亿元，较上年末0.98亿元增长41.96%[25] - 2023年末受限制货币资金合计137627452.48元，2022年末为71877486.68元[181] - 2023年末银行承兑汇票保证金为136642267.72元，2022年末为69367041.22元[181] - 2023年末诉讼冻结资金为985184.76元，2022年末为139.63元[181] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 确定营业总收入的真实性及截止性为关键审计事项[10] - 公司固定资产减值准备期末余额为5.38亿元[14] - 将非流动资产减值事项确定为关键审计事项[14] 其他 - 公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业，提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品相关服务[66] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共11家，其中10家全资子公司持股和表决权比例为100%，1家控股子公司持股和表决权比例为51%[68] - 财务报表于2024年4月20日经公司董事会决议批准报出[69]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更不影响当期财务状况等，无追溯调整[3][8] - 公告日期为2024年4月23日[9]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计13519.16万元[2] - 预计减少2023年度利润总额13381.24万元[17] - 计提及核销减少2023年净利润13147.86万元[17] 数据详情 - 2023年末应收账款账面余额428831414.17元，坏账准备余额11304544.85元[6] - 2023年末存货账面余额179521283.44元，跌价准备余额41670002.44元[9] - 本期计提固定资产减值准备104527475.45元[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入1,548,011,892.77元，上年度1,925,495,825.44元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计38,990,580.89元，占比2.52%，上年度45,556,410.74元，占比2.37%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额1,509,021,311.88元，上年度1,879,939,414.70元[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李晗、袁友军、崔小乐独立性[1] - 核查显示上述独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2024年4月20日[2]

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交 ...

人员变动 - 李晗于2023年12月27日开始担任公司独立董事[2] 公司会议 - 2023年公司召开1次董事会，李晗通讯参会并投赞成票[4] - 2023年任期内公司未召开董事会专门委员会[4] - 2023年任期内无需独立董事专门会议事前审核的议题[4] 未来展望 - 2024年李晗将继续履行独立董事义务，参会提建议[8] 履职情况 - 李晗上任后与审计部门和会计师事务所沟通[5] - 李晗关注中小投资者权益保护并与相关人员交流[5] - 2023年度履职时间短，无重点关注事项[7]

业绩总结 - 截至2023年12月31日未分配利润 -118,243.49万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[1] - 受市场等因素影响利润下降，计提减值准备致业绩亏损[2] 未来展望 - 加大网络通信、AIoT业务投入，发展Wi - Fi7等配套产品[3] - 整合资源盘活核心资产，确保现金流稳定[3] - 加强内控，提升管理，控制运营成本[3] 其他 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》待股东大会审议[1] - 备查文件有第六届董事会和监事会会议决议[4]

独立董事履职 - 袁友军2023年应出席董事会会议7次，现场出席5次，通讯出席2次[4] - 袁友军2023年应出席股东大会会议3次，实际出席3次[4] - 袁友军作为薪酬与考核委员会主任委员，2023年应出席该委员会会议2次，实际出席2次[4] - 袁友军作为审计委员会委员，2023年应出席该委员会会议5次，实际出席5次[4] - 袁友军出席2023年公司1次独立董事专门会议并投赞成票[6] - 袁友军参加公司2022年度审计的会计师沟通会[6] - 2023年独立董事对多项重大事项发表同意意见[9] - 2024年独立董事将继续履职促进公司治理水平提高[13] 公司治理 - 公司设有专门部门和人员协助独立董事履职并提前制定全年计划安排[7] - 公司持续跟进股东大会、董事会决议执行情况并定期汇报[7] 报告与审计 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等四份定期报告，财务数据准确详实[10] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[10] - 亚太（集团）会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[10] - 2023年12月8日公司审议通过变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人员变动 - 2023年12月8日张学斌先生辞去公司独立董事职务[11] - 2023年12月8日和12月27日公司审议通过补选李晗女士为第六届董事会独立董事候选人[11] 其他事项 - 2023年上半年公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金和提供担保情况[9][10] - 2023年5月12日公司审议通过聘任高级管理人员议案，独立董事发表同意意见[11][12] - 2023年无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等行使独立董事职权的情况发生[6]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-4.1052692147亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-1517.716014万元[1] - 母公司年末累计可供分配利润为-4.017843796亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1] - 因累计可供分配利润为负不满足分红条件[3] - 方案需股东大会审议通过[6]