卓翼科技(002369)

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卓翼科技(002369) - 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2025-04-21 20:37
业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -140,029.39万元,未弥补亏损达实收股本总额三分之一[1] - 宏观环境和竞争致业绩波动,订单不足,产能不饱和影响利润[2] - 资产计提减值准备致业绩亏损[2] 未来展望 - 抢抓消费电子机遇,稳定经营基本盘[3] - 发力资产结构,改善经营业绩[3] 市场扩张 - 推进新客户、新品类开拓,拓展业务版图[4] 其他新策略 - 整合资源,盘活核心资产,确保现金流稳定[4] - 推动组织变革,降本增效,控制运营成本[4]
卓翼科技(002369) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-21 20:37
会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开7次会议[1] - 2024年度公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[2] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[2] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[2] - 2024年度董事会提名委员会召开1次会议[2] 2024年业务发展 - 在网络通讯方面构建完整产品系列[7] - 围绕销售构建经营模式提供合约制造服务[11] - 聚焦主业以市场开拓为核心手段[13] - 布局前沿产品研发与市场开拓[14] - 销售渠道开拓跨境电商模式[14] 技术研发与生产 - 加大研发投入多款产品量产[15][21] - 多个工艺环节实现自动化构建智能制造平台[21] - 在部分领域实现智能制造技术突破及推广[21] 未来展望 - 2025年夯实传统业务拓展第二曲线业务[18] - 聚焦技术发力高毛利产品布局高附加值市场[19] - 在不同领域紧抓契机开拓新客户扩大份额[19] 管理优化 - 优化组织体系提升干部能力[22] - 健全治理结构加强内控创新管理方式[22] - 2025年董事会规范运作加强自身建设[22]
卓翼科技(002369) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-21 20:35
股东大会信息 - 公司将于2025年5月15日15:30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月10 - 14日工作日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日,交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362369,简称“卓翼投票”[12] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[14] 提案信息 - 提案7为特别决议事项,需出席股东所持表决权的三分之二以上通过;提案1 - 6、提案8为普通决议事项,需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[4][5] - 对总议案及多项非累积投票议案进行表决,包括《2024年度董事会工作报告》等[17] - 涉及2024年度财务相关报告及2025年度银行授信、对外担保额度等议案[17] 其他信息 - 会议联系人张富涵,联系电话0755 - 26986749,传真0755 - 26986712,邮箱message@zowee.com.cn[8] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[16] - 有关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[17]
卓翼科技(002369) - 第六届监事会第十一次会议决议公告
2025-04-21 20:35
会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开,3位监事均出席[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过,部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][10][14][16] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[12]
卓翼科技(002369) - 监事会对公司内部控制评价报告的意见
2025-04-21 20:35
内部控制情况 - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[1] - 报告期内内控体系规范合法有效,无违规情形[1] - 内控体系覆盖公司生产经营各方面和环节[1] 报告审核情况 - 监事会审核《2024年度内部控制评价报告》无异议[1] - 监事会落款时间为2025年4月18日[2]
卓翼科技(002369) - 第六届董事会第十九次会议决议公告
2025-04-21 20:34
业绩与分配 - 2024年度净利润为负,不派现、不送股、不转增[11] 资金安排 - 拟申请2025年度不超10亿综合授信额度[15] - 预计为子公司提供2025年度不超2.5亿担保额度[17] 会议安排 - 4月18日召开第六届董事会第十九次会议[2] - 2024年度股东大会5月15日15:30召开,股权登记日5月9日[21] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多报告同日披露于巨潮资讯网[10][11][13]
卓翼科技(002369) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-21 20:34
业绩总结 - 2024年度归母净利润为-2.1785897029亿元[1] - 2024年末未分配利润为-14.0029389007亿元[1] - 最近三个会计年度平均净利润为-2.4964296535亿元[3] 分红与回购 - 2024年度现金分红总额为0元[2] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为981.2924万元[3]
卓翼科技(002369) - 2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
2025-04-21 20:31
深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( fax ): 0 ...
卓翼科技(002369) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
2025-04-21 20:31
业绩审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月18日对卓翼科技2024财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2024年初关联方往来资金总计97813.86万元,年末78589.03万元[8] - 天津卓达新能源2024年末往来资金余额24293.73万元[8] - 深圳市卓翼智造2024年末往来资金余额31565.49万元[8]
卓翼科技(002369) - 内部控制审计报告
2025-04-21 20:31
深圳市卓翼科技股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( fax ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010048 ...