深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-010 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现 场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024 年度，监事会按照《公司法》《 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-009 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。独立董事李晗女士、袁友军先生、 崔小乐先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长李兴舫先生主持 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-012 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的要求，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、 健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公 司所有者的净利润为 -217 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 我们审计了深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010048 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李晗） 本人李晗，中国国籍，女，1982年生，博士，副教授，硕士生导师。2006 年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监 管局副主任科员、主任科员，2014年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、 副教授等职，现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任 深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事。2023年9月至今，任东莞长联新材 料科技股份有限公司独立董事。2023年12月27日开始担任公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李晗） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具自查专项意见时间为2025年4月18日[2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席且投赞成票[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席且投赞成票[5] 人员变动 - 2024年6月21日原董事白厚善因个人原因辞职[12] - 2024年11月11日聘任聂飘云为财务负责人[12] - 2024年11月选举张富涵为非独立董事[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作21天[8] - 独立董事每季度与内审部等沟通[6] - 独立董事审阅多份报告[11] - 独立董事对审计机构发表审查意见[11] - 独立董事审议内控评价报告和审计报告[11] 公司支持措施 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[8] - 内审部与独立董事及审计委员会建立沟通机制[9] - 公司定期发送监管政策速递并组织培训[9]