舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[5] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 信息采集设在董事会办公室[7] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、真诚沟通等[9] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置[10] - 重大舆情工作组开会决策控范围[11] 生效与修订 - 制度自董事会审议通过生效，由其修订解释[16]

会议信息 - 卓翼科技第六届董事会第十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知及资料于2024年8月5日送达相关人员[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，6票同意[3] - 报告按要求编制，同日披露于相关平台[3][4] - 报告议案已通过审计委员会第十次会议审议[5] 备查文件 - 包括董事会和审计委员会会议决议[6]

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日 上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监 事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-024 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第六届监事会第九次会议决议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月偿还累计 | 2024 | 年 | 6 月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | | 会计科目 | | 用资金余额 | | | 发生金额 | | | 发生金额 | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | ...

股价情况 - 卓翼科技股票2024年8月14日起连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 2024年8月16日披露《2024年半年度报告》及摘要[6] 经营情况 - 公司近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为813,566,774.11元，同比增长16.00%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-86,486,357.88元，同比增长25.71%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-92,927,055.38元，同比增长25.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为81,483,758.70元，同比增长144.97%[23] - 基本每股收益为-0.1525元/股，同比增长25.75%[23] - 稀释每股收益为-0.1525元/股，同比增长25.75%[23] - 加权平均净资产收益率为-13.50%，同比下降2.23%[23] - 公司总资产为2,410,945,442.51元，较上年度末减少5.77%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为597,469,876.13元，较上年度末减少12.65%[24] - 非流动性资产处置损益为4,049,175.68元[28] - 计入当期损益的政府补助为3,872,656.72元[28] - 其他营业外收入和支出为-1,092,436.28元[30] - 所得税影响额为388,698.62元[30] - 非经常性损益合计为6,440,697.50元[30] - 公司报告期内实现营业收入813,566,774.11元，同比增长16.00%[72] - 营业成本为805,857,231.04元，同比增长9.48%[72] - 归属于上市公司股东的净利润为-86,486,357.88元，同比增长25.71%[72] - 研发投入为27,441,652.86元，占营业收入比重3.37%，同比增长20.07%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为81,483,758.70元，同比增长144.97%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,321,163.81元，同比增长84.11%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,710,834.98元，同比增长202.21%[75] - 现金及现金等价物净增加额为112,705,134.30元，同比增长500.93%[76] - 便携式消费电子类产品收入为277,231,789.31元，同比增长69.13%[77] - 国外市场收入为40,931,746.07元，同比下降20.41%[77] - 货币资金在本报告期末为412,884,042.45元，占总资产比例17.13%，较上年末增加6.00%[82] - 应收账款在本报告期末为213,406,927.53元，占总资产比例8.85%，较上年末减少7.47%[82] - 使用权资产在本报告期末为554,332,232.27元，占总资产比例22.99%，较上年末减少2.24%[82] - 租赁负债在本报告期末为634,058,792.33元，占总资产比例26.30%，较上年末增加0.60%[82] - 长期应收款在本报告期末为61,618,178.72元，占总资产比例2.56%，为本期新增融资租赁业务所致[82] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为54,540,000.00元，无公允价值变动损益[86] 业务发展 - 互联网宽带接入端口数量达到11.7亿个，比上年末净增3354万个[34] - 光纤接入（FTTH/0）端口达到11.3亿个，比上年末净增3542万个[34] - 具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达到2597万个，比上年末净增295.1万个[34] - 公司CPE业务营收同比增长超一倍[49] - 公司移动电源业务营收同比增长44%[51] - 公司智能摄像头业务营收同比增长68%[51] - 公司首个Wi-Fi7项目已进入量产阶段[49] - 公司成功引入美容仪产品量产项目，并实现批量出货[51] - 公司储能业务中氮化镓充电器产品、大功率移动电源产品开发完成并获得正式认证，已引入量产销售产品5款[54] - 公司持续获取国内大客户全屋智能新项目，全屋智能产品新项目已经进入量产阶段并实现陆续批量出货[49] - 公司5G CPE产品覆盖国内、国外，并成功导入实现批量生产及出货[49] - 公司成功导入罗马仕、美团、国威、由莱等新客户[51] - 公司移动电源产品出货量持续增加[54] 子公司情况 - 卓翼智造子公司总资产为603,634,821.45元，净资产为-240,346,717.07元，营业收入为244,528,797.51元，净利润为-39,805,392.94元[97] - 天津卓达子公司总资产为375,006,632.82元，净资产为-143,830,327.80元，营业收入为32,057,154.44元，净利润为-17,415,339.14元[99] - 卓翼香港子公司总资产为79,298,405.49元，净资产为-24,241,386.35元，营业收入为110,182,801.76元，净利润为3,181,593.52元[100] - 卓翼河源子公司总资产为1,071,545,788.97元，净资产为11,266,669.65元，营业收入为534,964,276.58元，净利润为-3,531,710.76元[102] 供应链与风险管理 - 公司持续进行原材料采购研究体系的建设，通过实时跟踪、研究、判断国内外原材料的行情走势及市场行情变化，合理安排进行策略性采购，有效地控制原材料价格波动风险[111] - 公司将聚焦供应链建设，持续提升产业链话语权，并根据市场供求情况，相应调整以转移成本波动的压力，同时最大限度保障原材料供应及供应链稳定[111] - 公司密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，增强外汇风险防范意识，提高对外汇市场的研究和预测能力[113] - 公司通过增强自身产品的竞争力进而提高在外贸交易中的议价能力，利用人民币结算、在合同中增加保值条款及汇率风险分摊条款等方式降低汇率风险[113] - 公司根据采购和销售策略、进出口业务的周期特点安排结算模式，且灵活运用远期结售汇、外汇期货等金融工具锁定汇率风险，控制采购和销售成本，控制汇率波动可能带来的风险[113] 公司治理与社会责任 - 2023年度股东大会的投资者参与比例

净利润和每股收益 - 公司预计2024年上半年净利润亏损8,000.00万元至10,000.00万元，较上年同期亏损11,642.50万元有所减少，增长率为14.11%-31.29%[3] - 基本每股收益预计亏损0.1411元/股至0.1764元/股，较上年同期亏损0.2054元/股有所减少[3] 扣除非经常性损益后的净利润 - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8,500.00万元至10,500.00万元，较上年同期亏损12,488.15万元有所减少，增长率为15.92%-31.94%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是公司订单不足，固定成本较高，规模化生产效应未完全体现，导致经营亏损[5] 经营改善措施 - 公司通过与核心客户深度合作、整合产线资源、优化产品结构、强化成本管控等措施，提升了经营利润[6]

人事变动 - 6月21日公司董事会收到董事白厚善书面辞职报告[2] - 白厚善因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] 股份情况 - 截止公告披露日，白厚善持有公司股份1,290,975股，占总股本0.23%[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事增补工作[2] - 白厚善所持股份按相关法律法规管理[2]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表8人，代表股份73,633,247股，占比12.9875%[6] - 现场出席4人，代表股份73,627,747股，占比12.9865%[6] - 网络投票4人，代表股份5,500股，占比0.0010%[6] 议案表决情况 - 8项议案全体股东表决同意股数73,628,847股，占比99.9940%[7] - 中小股东表决同意股数1,100股，占比20.0000%[8] 会议决议情况 - 本次股东大会程序及决议合法有效[10]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月15日召开[3] - 董事会4月20日决议召集，4月23日发布通知[6] - 股权登记日为2024年5月9日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票共8人，代表73,633,247股，占比12.9875%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意73,628,847股，占比99.9940%[15] - 《2023年度监事会工作报告》等八项议案均获通过[18,21,23,25,27,29,31] 律师意见 - 德恒律师认为会议表决结果合法有效[33,34]