会议信息 - 2025年第一次临时股东会于12月1日召开，现场会议15:30开始，网络投票时间为当日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，召集人为公司董事会，主持人为公司董事长李兴舫先生[5][6][7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东749人，代表股份55,510,100股，占公司有表决权股份总数的9.7909%[8] - 通过现场和网络投票的中小股东747人，代表股份55,490,500股，占公司有表决权股份总数的9.7874%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意51,623,700股，占比92.9988%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意51,622,700股，占比92.9970%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意51,624,400股，占比93.0000%[15] - 董事会董事薪酬方案表决通过，同意51,611,200股，占比92.9762%[36] - 拟变更2025年度会计师事务所议案表决通过，同意51,618,800股，占比92.9899%[37] 董事选举情况 - 陈雍先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意41,748,629股[28] - 李兴舫先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意41,716,417股[29] - 陈亮先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意票数41,738,767股[30] - 杞耀军先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意票数41,706,391股[32] - 袁祖良先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,608,991股[33] - 王明江先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,571,868股[34] - 董绳学先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,570,956股[35] 其他 - 本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议[2][3] - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[39] - 备查文件为2025年第一次临时股东会决议及法律意见[40]

董事会选举 - 选举陈雍为第七届董事会董事长及法定代表人[3][5] - 选举李兴舫为第七届董事会副董事长[6] 人员聘任 - 聘任陈雍为总经理[10] - 聘任陈亮、杞耀军为副总经理[12] - 聘任聂飘云为财务负责人[15] - 聘任张富涵为董事会秘书[16] - 聘任匡亚琴为证券事务代表[18] 其他事项 - 审议通过高级管理人员薪酬方案[21] - 发布第七届董事会第一次会议决议等文件[23]

公司股价与交易表现 - 11月28日盘中，公司股价下跌2.09%，报9.84元/股，总市值55.79亿元，成交额1.31亿元，换手率2.33% [1] - 当日主力资金净流出626.38万元，特大单净买入115.35万元，大单净卖出741.73万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨54.72%，但近期表现分化，近5个交易日下跌2.57%，近20日上涨13.23%，近60日下跌15.32% [2] - 今年以来公司已14次登上龙虎榜，最近一次为8月22日，龙虎榜净卖出1.23亿元，买入总额1.51亿元（占总成交额5.75%），卖出总额2.74亿元（占总成交额10.45%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入12.57亿元，同比增长1.95%，但归母净利润为-1.56亿元，同比亏损扩大25.88% [3] - 公司主营业务收入构成为：网络通讯终端类54.03%，便携式消费电子类39.17%，其他类6.80% [2] - 截至11月10日，公司股东户数为11.66万户，较上期减少1.72%，人均流通股为4854股，较上期增加1.75% [3] - 公司A股上市后累计派现2.57亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] 公司背景与行业属性 - 公司全称为深圳市卓翼科技股份有限公司，成立于2004年2月26日，于2010年3月16日上市 [2] - 公司主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务 [2] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，所属概念板块包括C2M概念、激光雷达、小盘、元宇宙概念、QLED等 [2] 股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第四大流通股东，持股459.82万股，较上期增加159.62万股 [4]

板块整体表现 - 2023年11月20日消费电子板块整体上涨0.3%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，卓翼科技以9.99%的涨幅领涨，显盈科技以-6.43%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 卓翼科技收盘价9.91元，涨幅9.99%，成交量97.79万手，成交额9.471亿元 [1] - 和而泰收盘价54.54元，涨幅6.75%，成交量92.26万手，成交额49.16亿元 [1] - 格林精密收盘价14.53元，涨幅6.37%，成交量25.94万手，成交额3.75亿元 [1] 领跌个股表现 - 显盈科技收盘价38.25元，跌幅-6.43%，成交量7.28万手，成交额2.84亿元 [2] - *ST波导收盘价4.33元，跌幅-5.04%，成交量48.95万手，成交额2.15亿元 [2] - 胜蓝股份收盘价45.06元，跌幅-4.57%，成交量9.99万手，成交额4.56亿元 [2] 板块资金流向 - 消费电子板块主力资金净流出7.61亿元，游资资金净流入1.84亿元，散户资金净流入5.77亿元 [2] - 卓翼科技主力净流入3.40亿元，主力净占比35.91%，游资净流出1.39亿元，游资净占比-14.64% [3] - 和而泰主力净流入2.20亿元，主力净占比4.48%，游资净流出4697.74万元，游资净占比-0.96% [3] - 传艺科技主力净流入8476.79万元，主力净占比14.64%，游资净流入1769.24万元，游资净占比3.05% [3]

板块市场表现 - QLED板块走强[1] - 卓翼科技涨停[1]

公司拟变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务报告和内部控制审计机构由中兴华会计师事务所变更为中审众环会计师事务所[1][2] - 变更原因为综合考虑公司业务发展及审计工作需求 旨在提升审计工作效率并确保年报审计工作有序推进[2][11] - 公司董事会及董事会审计委员会已审议通过该议案 尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3][12][13] 新任会计师事务所基本情况 - 新任审计机构中审众环会计师事务所成立于1987年 具有证券、期货相关业务资格[3] - 截至2024年底 该所拥有合伙人216人 注册会计师1,304人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[4] - 2024年度 该所经审计的业务收入为217,185.57万元 其中审计业务收入183,471.71万元 证券业务收入58,365.07万元[4] - 2024年度 该所为244家上市公司提供年报审计服务 审计收费总额35,961.69万元 其中制造业上市公司审计客户151家[4] - 该所计提职业风险金12,619.30万元 并购买累计赔偿限额80,000.00万元的职业保险[5] 新任会计师事务所项目团队与收费 - 项目合伙人孙志军于2002年成为注册会计师 近三年签署或复核上市公司审计报告9份[7] - 拟签字注册会计师肖书月于2009年取得执业资格 近三年签署上市公司审计报告4份[7] - 项目质量控制复核人申玲芝于2015年取得执业资格 近三年复核超过2家上市公司、挂牌公司的审计报告[7] - 2025年度财务报告及内部控制审计费用总额为125万元人民币 其中财务报告审计费用95万元 内部控制审计费用30万元[10] 变更程序及沟通情况 - 前任会计师事务所中兴华已为公司提供审计服务2年 并对公司2024年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司已就变更事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了充分沟通 双方均已知悉且无异议[11] - 公司董事会审计委员会已对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查[11] - 公司第六届董事会第二十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案[12][18] 股东会相关安排 - 公司股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持有公司25,513,032股股份 占总股本的4.5% 其提议将变更会计师事务所的议案以临时提案方式提交2025年第一次临时股东会审议[22][23] - 2025年第一次临时股东会定于2025年12月1日召开 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式[24][26][27] - 本次股东会的股权登记日为2025年11月26日[28]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构[2] - 前任审计机构为中兴华，服务2年[14] - 变更议案已获董事会通过，待股东会审议[19][20] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人、注会1304人等[4] - 2024年业务收入217185.57万元等[5] - 近3年受行政处罚2次等[8] 审计费用 - 2025年度审计费用125万元[13]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年12月1日召开[3] - 现场会议召开时间为2025年12月1日15:30[6] - 会议股权登记日为2025年11月26日[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][21] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[6][22] - 普通股投票代码为362369，投票简称为"卓翼投票"[18] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事应选人数4人[9][18][24] - 选举第七届董事会独立董事应选人数3人[9][19][25] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[18] - 选举独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[19] 议案信息 - 议案第1项提案、第2项提案子议案2.01和2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[10] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》子议案数为12[24] 其他信息 - 和山未来（深圳）投资合伙企业持股25,513,032股，占总股本4.5%[4] - 登记时间为2025年11月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年11月19日召开[2] 审计相关 - 拟改聘中审众环为2025年度审计机构[3] - 2025年度审计费用125万元（含税）[3] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

公司董事会换届 - 公司于2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [1] - 第七届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人为陈雍、李兴舫、陈亮、杞耀军 [1] - 独立董事候选人为袁祖良、王明江、董绳学 [1] - 第七届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [1]