业绩总结 - 截至2023年12月31日未分配利润 -118,243.49万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[1] - 受市场等因素影响利润下降，计提减值准备致业绩亏损[2] 未来展望 - 加大网络通信、AIoT业务投入，发展Wi - Fi7等配套产品[3] - 整合资源盘活核心资产，确保现金流稳定[3] - 加强内控，提升管理，控制运营成本[3] 其他 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》待股东大会审议[1] - 备查文件有第六届董事会和监事会会议决议[4]

独立董事履职 - 袁友军2023年应出席董事会会议7次，现场出席5次，通讯出席2次[4] - 袁友军2023年应出席股东大会会议3次，实际出席3次[4] - 袁友军作为薪酬与考核委员会主任委员，2023年应出席该委员会会议2次，实际出席2次[4] - 袁友军作为审计委员会委员，2023年应出席该委员会会议5次，实际出席5次[4] - 袁友军出席2023年公司1次独立董事专门会议并投赞成票[6] - 袁友军参加公司2022年度审计的会计师沟通会[6] - 2023年独立董事对多项重大事项发表同意意见[9] - 2024年独立董事将继续履职促进公司治理水平提高[13] 公司治理 - 公司设有专门部门和人员协助独立董事履职并提前制定全年计划安排[7] - 公司持续跟进股东大会、董事会决议执行情况并定期汇报[7] 报告与审计 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等四份定期报告，财务数据准确详实[10] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[10] - 亚太（集团）会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[10] - 2023年12月8日公司审议通过变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人员变动 - 2023年12月8日张学斌先生辞去公司独立董事职务[11] - 2023年12月8日和12月27日公司审议通过补选李晗女士为第六届董事会独立董事候选人[11] 其他事项 - 2023年上半年公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金和提供担保情况[9][10] - 2023年5月12日公司审议通过聘任高级管理人员议案，独立董事发表同意意见[11][12] - 2023年无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等行使独立董事职权的情况发生[6]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-4.1052692147亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-1517.716014万元[1] - 母公司年末累计可供分配利润为-4.017843796亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1] - 因累计可供分配利润为负不满足分红条件[3] - 方案需股东大会审议通过[6]

事务所人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，中兴华事务所合伙人189人，注册会计师969人，签过证券服务业务审计报告的489人[1] - 2022年度收入总额184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司审计客户115家，挂牌公司审计客户490家[2] 风险与监管情况 - 职业风险基金上年度年末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[2] - 中兴华事务所近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次[3] - 中兴华所39名从业人员因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次[3] 公司与事务所合作 - 公司2023年12月5 - 27日审议通过聘请中兴华事务所担任2023年度外部审计机构[3] - 中兴华事务所对公司2023年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司董事会审计委员会2023 - 2024年多次开会审议与中兴华事务所相关议案[5][6][7] - 公司董事会审计委员会认为中兴华事务所2023年度审计表现良好，按时完成工作[8][9]

业务概况 - 公司拟开展应收账款无追索权保理业务，融资金额不超4亿[1] - 申请期限1年，每笔以单项合同为准[1][3] - 2024年4月20日董事会审议通过该议案[1] 交易相关 - 审议权限在董事会，不构成关联和重大重组[1] - 合作机构由管理层选，可为中信银行深圳分行[2] - 交易标的为公司及子公司应收款项等权益资产[3] 监督执行 - 董事会授权管理层操作，财务实施，审计监督[8] - 独立董事、监事会有权监督业务情况[8]

会议信息 - 2024年4月10日发通知，4月20日召开第六届监事会第七次会议[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][5][8][10][14][16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -118,243.49万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[16]

内部控制情况 - 公司已建立完善内控体系并有效执行[1] - 报告期内内控体系规范合法有效，无违规情形[1] - 内控体系覆盖生产经营各方面和环节[1] 报告审核 - 监事会审核《2023年度内部控制评价报告》[1] - 监事会对报告无异议，发表意见时间为2024年4月20日[1][2]

人员变动 - 张学斌2023年1月1日至12月27日任独立董事，12月27日辞去职务[2] - 2023年12月27日公司补选李晗女士为独立董事候选人[12] 会议出席 - 张学斌应出席董事会会议6次，现场4次通讯2次，无委托和缺席[5] - 张学斌应出席股东大会3次，实际出席3次[5] - 张学斌应出席审计委员会会议5次，实际出席5次[5] - 张学斌应出席提名委员会会议2次，实际出席2次[5] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[9][10][13] - 2023年12月8日公司审议通过变更会计师事务所议案[11][12] - 2023年5月12日公司审议通过聘任高级管理人员议案[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露4份定期报告[10][11] 审计服务 - 亚太（集团）会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[11]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月20日对卓翼科技2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年初往来资金余额总计99702.91万元，年末97813.86万元[9] - 天津卓达新能源年初余额49553.83万元，年末43093.72万元[9] - 深圳市卓翼智造年初35407.52万元，年末33022.63万元[9]

股价情况 - 卓翼科技股票自2024年2月29日起连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 业绩预告 - 2024年1月31日披露2023年度业绩预告，截至公告日无需修正[7]