会议基本信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月27日召开[3] - 董事会于2023年12月12日决议召集本次股东大会并发布通知[6] - 股权登记日为2023年12月21日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共12人，代表73,776,547股，占比13.0127%[11] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[15] - 《关于补选独立董事议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[17] - 《关于修订<公司章程>议案》同意73,640,347股，占比99.8154%[20] - 《关于修订公司部分治理制度议案》各子议案同意占比99.8154%[22][24][26][29][31][33][35][37][40][42]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表12人，代表股份73,776,547股，占比13.0127%[5] - 现场出席4人，代表股份73,627,747股，占比12.9865%[5] - 网络投票8人，代表股份148,800股，占比0.0262%[5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数73,640,347，占比99.8154%[6] - 中小股东对两项议案同意股数12,600，占比8.4677%[9] - 提案3.00、4.01、4.02获出席股东所持表决权股份总数2/3以上通过[10] - 提案1.00、2.00、4.03 - 4.10获出席股东所持表决权股份总数1/2以上通过[10]

人事变动 - 公司董事、副总经理马楠因工作调整辞去副总经理职务，继续担任董事[2] - 董事长、总经理李兴舫辞去第六届董事会审计委员会委员职务[3] 会议决议 - 2023年12月27日召开第二次临时股东大会，补选李晗为第六届董事会独立董事[3] - 同日召开第六届董事会第十次会议，通过调整第六届董事会专门委员会委员议案[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后主任委员为李晗，成员有袁友军、马楠[4] - 提名委员会调整后主任委员为崔小乐，成员有李晗、李兴舫[4]

会议情况 - 公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 公司第六届董事会第十次会议于2023年12月27日召开[2] 人事选举 - 股东大会选举李晗为第六届董事会独立董事[2] 议案审议 - 《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》审议通过[3] 委员会调整 - 审计委员会调整后主任委员为李晗，成员有袁友军、马楠[4] - 提名委员会调整后成员为崔小乐（主任委员）、李晗、李兴舫[4]

业绩相关 - 预计增加2023年度利润3897.13万元[2] 涉诉数据 - 涉案金额为6834.99万元[2] - 2020 - 2023年度已确认预计负债4584.86万元[2] - 二审案件受理费38.35万元由原告承担[6] - 公司作为原、被告未披露诉讼案件金额分别为2352.71万、1135.84万元[9] - 连续十二个月内涉诉金额总计1.03亿元[9] - 涉诉金额占2022年度经审计净资产的9.46%[9] 股权冻结 - 子公司股权冻结期限自2023年11月23日至2026年11月22日[8]

2023 年 12 月 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 章程 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第 ...

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事专门会议工作制度 2023年12月 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立 董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提 请专门委员会进行讨论和审议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 2 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 募集资金专项存储与使用管理办法 2023年12月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应及时公告。公司应聘请会计师事务所对 年度募集资金存放与使用情况出具 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 会计师事务所选聘专项制度 2023年12月 1/6 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 选聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《深圳市卓 翼科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报 告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 2023年12月 1 第一条 为了建立防止控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方占用 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效 机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一 步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳市 卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采 ...