公司战略与业务布局 - 公司已将跨境电商业务定位为重要增长曲线 [1] - 公司自2023年开始布局跨境电商业务，目前进展顺利 [1] - 公司业务战略为推进“智能制造、跨境电商”的协同闭环 [1] 市场与产品策略 - 公司跨境电商业务聚焦于欧洲、北美、日本等高端市场 [1] - 公司以移动电源、智能音箱等消费电子产品作为市场切入点 [1]

担保与融资 - 公司预计2025年度为全资子公司担保总额度不超2.5亿元[3] - 天津卓达融资4000万元，公司提供连带责任保证[4][11] - 公司已审批对外担保总额累计2.5亿元，占净资产53.64%[12] 财务数据 - 天津卓达2024年末资产43018.28万元，负债39154.62万元[9] - 天津卓达2024年度营收12982.73万元，净利润 -3494.84万元[10] - 天津卓达资产负债率超70%[2]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，卓翼科技股东总户数为120,082户 [1]

公司治理与工商变更 - 公司于2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，并于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了修订《公司章程》及选举第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案 [2] - 公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举第七届董事会董事长及变更法定代表人等议案 [2] - 公司近日已在深圳市市场监督管理局完成相关工商变更登记并换发营业执照，变更后法定代表人更新为陈雍 [3]

会议信息 - 2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议[2] - 2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会[2] - 2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议[2] 工商变更 - 近日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记[3] - 变更后法定代表人为陈雍[3] - 变更后住所为深圳市南山区相关地址[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为914403007586256618[3] - 公司类型为上市股份有限公司[3] - 成立日期为2004年2月26日[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月6日[6]

担保额度调剂与执行情况 - 公司2024年度股东大会批准了2025年度对外担保额度预计，为合并报表范围内子公司提供总额25,000万元的担保额度，有效期12个月，额度在范围内可调剂使用 [2] - 为满足全资子公司卓博机器人的经营发展需要，公司将原计划为另一全资子公司卓翼智造提供的部分担保额度，调剂1,000万元至卓博机器人，因两者资产负债率均超过70%，符合互相调剂条件 [3] - 公司已与中国银行深圳布吉支行签署合同，作为共同借款人为卓博机器人提供1,000万元的连带责任保证担保 [4] 被担保子公司基本情况 - 被担保人深圳市卓博机器人有限公司成立于2017年8月14日，注册资本2,000万元，为公司合并报表范围内的全资子公司 [5][6] - 卓博机器人经营范围广泛，涵盖机器人、人工智能软件开发、物联网设备制造与销售、工业自动化系统工程等多个科技领域 [5] 公司担保整体状况 - 截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的53.64% [6] - 公司实际担保余额（含本次新增担保）为6,360万元，占公司最近一期经审计净资产的13.65% [6] - 公司公告称不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [6]

担保额度调剂与执行情况 - 公司2024年度股东大会批准了2025年度对合并报表范围内子公司的担保额度预计为25,000万元人民币 [2] - 公司在已批准的担保额度内，将原计划提供给全资子公司深圳市卓翼智造有限公司的部分额度，调剂1,000万元人民币至另一全资子公司深圳市卓博机器人有限公司 [3] - 调剂原因为满足卓博机器人的经营发展需要，且因两家子公司资产负债率均超过70%，可在担保额度内互相调剂 [3] 本次担保具体进展 - 公司已与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同，为卓博机器人提供1,000万元人民币流动资金的连带责任保证担保 [4] - 担保方式为公司作为共同借款人承担连带责任，不得以内部份额约定为由拒绝向贷款人承担责任 [7] 被担保子公司基本情况 - 被担保人深圳市卓博机器人有限公司成立于2017年8月14日，注册资本为2,000万元人民币 [5] - 该公司经营范围涵盖机器人、人工智能、物联网设备制造与销售、软件开发等多个科技领域 [5][6] - 卓博机器人为公司合并报表范围内的全资子公司，信用良好，无贷款逾期记录，不属于失信被执行人 [6] 公司对外担保整体情况 - 截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的53.64% [8] - 公司实际担保余额（含本次担保）为6,360万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.65% [8] - 公司目前不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [8]

担保额度 - 2025年拟为子公司提供25000万元担保额度，期限12个月[2] - 原计划给卓翼智造的1000万元担保额度调至卓博机器人[3] - 调剂后卓翼智造担保额度为8000万元，卓博机器人为2000万元[4] 担保事项 - 为卓博机器人在中行深圳布吉支行1000万元授信提供连带责任保证担保[6] - 担保协议中担保金额为1000万元，保证方式为连带责任[10] 财务数据 - 卓博机器人2025年9月30日资产1889.48万元，负债3612.34万元[9] - 卓博机器人2025年1 - 9月营收1333.47万元，净利润 - 156.84万元[9] 担保占比 - 已审批对外担保总额25000万元，占最近一期经审计净资产53.64%[11] - 实际担保余额（含本次）为6360万元，占最近一期经审计净资产13.65%[11] 其他情况 - 公司不存在逾期对外担保等相关损失担保事项[13]

公司控制权变更 - 公司董事会完成换届选举，股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）推荐的董事候选人均当选公司第七届董事会董事 [1] - 股东和山未来、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、曾志超先生签署《一致行动协议》，在处理公司经营决策等事项时采取一致行动，意见不一致时以和山未来意见为准 [1] - 和山未来被认定为公司控股股东，其实际控制人陈雍先生被认定为公司实际控制人，陈雍先生同时担任公司董事长、总经理 [1] 权益变动与影响 - 本次权益变动不涉及持股数量的增减，但和山未来可支配的表决权足以对股东会决议产生重大影响，并取得了公司董事会多数席位 [1] - 公司认定本次控股股东和实际控制人认定后，不会对公司生产经营产生重大影响 [1]

公司股东结构变动 - 股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、顺域达供应链管理（深圳）有限公司与曾志超先生共同签署了《一致行动协议》[1] - 签署协议后，上述一致行动人合计持有公司31,526,964股股份，占公司总股本的5.56%[1] - 本次权益变动不涉及股东各自持股数量的增减，系签署协议导致合计持股比例增加，不触及要约收购[1]