深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 我们审计了深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010048 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具自查专项意见时间为2025年4月18日[2]

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李晗） 本人李晗，中国国籍，女，1982年生，博士，副教授，硕士生导师。2006 年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监 管局副主任科员、主任科员，2014年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、 副教授等职，现任广东外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任 深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事。2023年9月至今，任东莞长联新材 料科技股份有限公司独立董事。2023年12月27日开始担任公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李晗） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔小乐） 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔小乐） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006 年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。 2023年5月至今，任北京海量数据技术股份有限公司独立董事。2022年1月至今， 任广州方邦电子股份有限公司独立董事。2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股 份有限公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年任期内，公司共召开了7 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席且投赞成票[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席且投赞成票[5] 人员变动 - 2024年6月21日原董事白厚善因个人原因辞职[12] - 2024年11月11日聘任聂飘云为财务负责人[12] - 2024年11月选举张富涵为非独立董事[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作21天[8] - 独立董事每季度与内审部等沟通[6] - 独立董事审阅多份报告[11] - 独立董事对审计机构发表审查意见[11] - 独立董事审议内控评价报告和审计报告[11] 公司支持措施 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[8] - 内审部与独立董事及审计委员会建立沟通机制[9] - 公司定期发送监管政策速递并组织培训[9]

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李兴舫、主管会计工作负责人聂飘云及会计机构负责人（会 计主管人员）聂飘云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计 划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | ...

文章核心观点 夏传武或将丧失卓翼科技控制权，公司连亏五年且负债率创新高，虽净亏损收窄但仍面临订单不足等问题，未来将采取措施提升竞争力和盈利水平 [1][3][10][11] 实控人或发生变动 - 夏传武犯操纵证券市场罪、内幕交易罪，一审获有期徒刑7年，处罚金4500万元，已提起上诉 [1][2][7] - 2020 - 2021年，夏传武因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕，因内幕交易被罚没超4260万元 [6][7] - 法院裁定变价、拍卖、变卖夏传武持有的7075.39万股公司股票，占其所持股份97.84%，可能导致公司实控人变化 [4][7][8] 连亏五年 - 2024年预计净利润亏损1.75 - 2.25亿元，扣非净利润亏损1.7 - 2.2亿元，净亏损收窄得益于战略调整等举措 [10] - 2020 - 2023年净利润分别为 - 6.03亿、 - 1.65亿、 - 1.21亿和 - 4.11亿元，5年累计亏损超14.75亿元 [11] - 2020 - 2023年负债率持续上升，2024年三季度末达77.28%创新高 [11] - 2017年末总资产40.72亿元、净资产21.2亿元，2024年三季度末总资产24.57亿元、净资产5.58亿元 [11] - 公司订单不足、固定成本高，2024年资产减值损失减少约1.35亿元，非经常性损益减少约6000万元 [10] - 未来公司将加大研发、拓展市场、强化管理，提升信息化和费用管理水平 [11]