证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-051 浙江亚太药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业 务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。 公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 - 1 - 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企 ...

浙江亚太药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 公司在任独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事独立性的要求。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药 业"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公 告如下： 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-049 浙江亚太药业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 一、本次申请授信额度情况概述 根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请 总额不超过人民币 2.1 亿元的综合授信额度。授信范围包括但不 限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、票据池等，具体授信银行及对应的授信额度、授信 品种等以公司最终同银行实际签订的正式协议为准。上述综合授 信额度不等于实际融资金额，具体融资金额应以公司在授信额度 内视公司运营资金的实际需求与银行实际发生的融资金额为准。 截至本公告披露日，公司尚未与银行签订相关协议，董事会提 请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理或财务总 监负责在上述授权额度内代表公司办理相 ...

浙江亚太药业股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024年3月28日，公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对中兴财光华会计师事 务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性等方面进行了审查，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。 公司第七届董事会第二十四次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于续 1 事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013 年 11 月 13 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 ...

浙江亚太药业股份有限公司 章程修正案 | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 609,171,060 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 745,667,530 | | 元。 | | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 609,171,060 | 股， | 第十九条 公司股份总数为 745,667,530 | 股， | | 公司的股本结构为：普通股 609,171,060 股。 | | 公司的股本结构为：普通股 745,667,530 | 股。 | | 第一百二十四条 公司设经理 1 名，副经理 | 2 | 第一百二十四条 公司设经理 1 | 名，副经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 | | 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 | | | 为公司高级管理人员。 | | 为公司高级管理人员。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款的修订尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 ...

浙江亚太药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江亚太药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 浙江亚太药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人岑建维、主管会计工作负责人徐景阳及会计机构负责人（会 计主管人员）徐景阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 可能存在行业监管与行业政策变化、药品集中采购等相关风险、产品质量控 制、环保安全、新药研发、主要产品未能通过一致性评价、生产成本持续上 涨药品降价、核心人才流失、诉讼等风险，有关风险因素及应对措施已在本 报告"管理层讨论与分析"部分予以描 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[1] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议登记与投票 - 出席现场会议登记时间为2025年5月12日[6] - 投票代码为"362370"，简称为"亚太投票"[11] 议案相关 - 第十一项议案须2/3以上有效表决权同意通过[4] - 部分议案对中小投资者表决单独计票[5] - 审议多项议案，含财务决算、利润分配等[15][16]

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-042 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送 达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监 事屠敏女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-041 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生、董事岑建维先生、董事黄伟先生以通讯方式参与表决， 公司监事、高级管理人员列席会议。 4、会议由副董事长黄小明先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 度总经理工作报告》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-044 浙江亚太药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示 的相关情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审 议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为：由于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均负值，不满足公司实施 现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公 司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案 ...