证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-101 浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 23 日以专人 送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 12 月 24 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席会议。 4、会议由副董事长黄小明先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 关于第八届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补 1 选第八届董事会审计委员会委员的议案》 鉴于宋令波先生辞去董事和审计委 ...

市场交易与融资情况 - 12月19日，公司股价上涨2.58%，成交额达2.04亿元 [1] - 当日获融资买入1828.26万元，融资偿还1702.07万元，实现融资净买入126.18万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计3.42亿元，其中融资余额3.42亿元，占流通市值的6.39%，该融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券偿还、融券卖出及融券余量均为0，融券余额0元，该融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务为医药制造，包括化学制剂、化学原料药的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：抗生素类制剂56.49%，非抗生素类制剂42.84%，其他0.67% [1] - 截至9月30日，公司股东户数为9.15万户，较上期大幅增加66.00% [2] - 截至9月30日，公司人均流通股为8152股，较上期减少39.76% [2] 近期财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.28亿元，同比减少25.59% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润9719.50万元，同比大幅增长2909.49% [2] 公司历史与分红情况 - 公司成立于2001年12月31日，于2010年3月16日上市 [1] - 公司A股上市后累计派发现金红利1.86亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3]

公司信息披露 - 亚太药业在互动平台回应投资者关于公司业绩的提问 [1] - 公司指引投资者关注其指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网以获取业绩情况 [1]

公司核心产品动态 - 亚太药业注射用盐酸二甲弗林已于2025年12月3日完成恢复生产上市的备案，并在国家药监局网站公示 [2] - 该药品的批准文号为“国药准字H20041170” [2] - 目前公司注射用盐酸二甲弗林已开展生产销售 [2]

公司核心动态 - 亚太药业旗下产品注射用盐酸二甲弗林已于2025年12月3日完成恢复生产上市的备案，并在国家药监局网站公示 [1] - 该药品的批准文号为“国药准字H20041170” [1] - 目前公司已开展该药品的生产和销售工作 [1]

其他新策略 - 2025年10月13日董事会审议通过注销子公司议案[1] - 2025年第二次临时股东大会审议通过注销光谷亚太药业[1] - 近日光谷亚太药业完成注销登记，不再纳入合并报表[1] - 注销不会对公司业务和盈利产生不利影响[1]

控制权变更进展 - 深圳证券交易所已完成对控股股东股份协议转让申请材料的完备性核对并出具确认书 控制权变更取得标志性进展 预计将办理过户等手续 [1] - 公司控股股东及一致行动人与星浩控股及一致行动人星宸投资签署《股份转让协议》 拟协议转让公司14.61%股份 转让价格为8.26元/股 总金额为9亿元 [1] - 协议转让完成后 公司控股股东将变更为星浩控股 实际控制人将变更为邱中勋 [1] - 受控制权转让消息影响 公司复牌后多日连续涨停 [1] 新实控人背景与交易方案 - 新实控人邱中勋具有深厚医药产业背景和学术积淀 深耕行业二十余年 现任中国食品药品企业质量安全促进会副会长 是国内领先垂直数字化医药产业平台“药兜科技”的董事长兼创始人 [2] - 药兜科技已构建覆盖全产业链的数字化生态 2024年营收突破数十亿元 累计交易规模达数百亿元 [2] - 控制权变更采取“协议转让+锁价定增”方案 除协议转让外 公司还将向新控股股东启动不超过7亿元的定增 [2] - 定增募集资金在扣除发行费用后将全部用于新药研发项目 包括溶瘤病毒药物研发平台、长效和复杂制剂研发平台 [2] - 锁价定增体现了实际控制人对公司的信心和支持 有利于保障公司未来发展战略的长期稳定及可持续发展 [2] - 募集资金注入有利于确保公司既有业务持续稳健经营及在创新药业务领域的布局和扩张 有利于维护中小股东利益 [2] 产业协同与未来展望 - 药兜科技庞大的销售网络和市场资源 可以帮助公司的创新产品快速实现商业化 [3] - 药兜科技丰富的行业经验和管理智慧 将助力公司提升治理水平 优化运营效率 实现公司整体价值提升与全体股东利益最大化 [3] - 新药研发与可及并重是创新药业务模式闭环的关键 药兜科技在新药商业化环节能够对公司进行充分赋能 [5] - 凭借药兜科技的渠道优势 公司可大幅提高研发成果的商业化效率 “研发+商业化”的一体化布局能够降低新药研发风险 提高投资回报率 形成鲜明竞争优势 [5] 公司业务与战略转型 - 公司坚定向创新药持续转型 坚持“仿创结合、创新驱动”发展战略 加强研发项目立项 推进重点仿制药研发及一致性评价 并逐步探索改良型新药和创新药研发 [4] - 截至2025年9月 公司共拥有114个制剂类药品批准文号 已通过一致性评价（含视同通过）的产品共19个 已进入国家集采的产品3个 [4] - 公司产品注射用头孢唑肟钠（规格:1.0g）拟中选第十一批全国药品集中采购 将对公司未来经营业绩产生积极影响 [4] - 若《国家组织集采药品协议期满接续采购方案》顺利落地 公司将超十多个品种进入集采续标范围 对经营形成良好支撑 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第八届第七次董事会会议，审议了《关于修改 <董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比99.33%，其他业务占比0.67% [1]

股份转让 - 2025年10月13日富邦集团拟转让14.61%股份，共108,945,566股[2] - 转让价8.26元/股，总金额90,000.00万元[2] - 星浩控股受让60,525,314股，星宸投资受让48,420,252股[2][3] 相关调整 - 2025年10月23日星宸投资出资结构调整[3] - 2025年11月27日签署《股份转让协议之补充协议》[3] 控权变更 - 转让完成后控股股东将变为星浩控股[4] - 实际控制人将变为邱中勋[4] 其他情况 - 收到深交所股份协议转让确认书，有效期六个月[6] - 转让尚需在中登公司深圳分公司办理过户，结果不确定[7]

交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，经董事会审议后提交股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议决定[4] - 购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，应披露并提交股东会经三分之二以上表决权通过[5] 投资决策 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议披露；占50%以上且超五千万元，还需股东会审议[6] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议披露；占50%以上且超五千万元，还需股东会审议[7] - 对内投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于5000万元，由董事会审议；占50%以上且超5000万元，报股东会批准[7] - 投融资单笔合同或连续12个月累计额占公司最近一期经审计净资产50%以下，由董事会审议；50%以上，报股东会批准[8] - 投融资单笔合同或连续12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以下，由董事会审议；50%以上，报股东会批准[8] - 若投融资单笔合同或连续12个月累计额同时满足两项标准，按孰小原则执行[8] 其他事项决策 - 未达董事会审议标准的交易，由董事长决定；未达董事会审议标准的对内投资，由董事长审批[4][8] - 单笔对外赞助、捐赠超500万元或年度累计超1000万元，董事会提预案报股东会批准[9] - 单笔对外赞助、捐赠不超500万元且年度累计不超1000万元，提交董事会审议批准[9] - 董事会闭会期间，单笔对外赞助、捐赠不超200万元且年度累计不超500万元，可授权董事长行使董事会职权[9] - 占公司最近一期经审计净资产10％的事项，由董事长审批决定[9] 日常运营决策 - 公司年度经营计划内资金、资产运用方案及重大合同事项，按程序审批后由总经理组织实施[10] - 一般性、经营性业务合同单笔500万元以下由总经理签署[10] - 生产经营性固定资产支出单笔50万元以下且单月累计不超200万元由总经理审批[10] - 公司日常费用支出10万元以下由总经理审批[10] 制度相关 - 审计委员会负责监督本制度实施[10] - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[11]