证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-028 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2025年3月 28日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举公 司第八届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2025年第一次 临时股东大会审议。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 八届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监 事候选人若经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 为确保公司监事会正常运作，在新一届监事就任前，原 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-026 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开第七届董事会第三十五次会议，会议决定公 司于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨 西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第三十五次会 议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14： 00 2、网络投票时间： （ ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-025 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换 届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 3 月 23 日以直接 送达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间和方式 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及子公司 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-024 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第三十五次会议决议的公告 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立 董事 3 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 3 月 23 日以专 人送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换 届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕海洲作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波富邦控股集团有限公 司、上海汉贵投资管理有限公司提名为浙江亚太药业股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 ...

董事会换届 - 2025年3月28日召开会议审议换届议案并提请股东大会审议[1] - 第八届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 董事候选人任期自股东大会通过起三年[1] 候选人情况 - 控股股东及子公司提名宋凌杰等5人为非独立董事候选人[1] - 股东吕旭幸等提名黄伟为非独立董事候选人[1] - 独立董事候选人吕海洲、刘岳辉、蔡敏均取得资格证书[2] 人员信息 - 宋凌杰持有宁波富邦控股集团2.67%股权[5] - 岑建维等相关人员未持股，无违规违法等情况[12][13][14][15][16][17]

董事提名 - 宁波富邦和上海汉贵提名吕海洲为亚太药业独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11]

可转债基本信息 - 2019年4月2日公司发行965万张可转债，总额9.65亿元[4] - 目前“亚药转债”转股价格为3.00元/股[2] 时间节点 - “亚药转债”最后交易日为2025年3月28日[1] - “亚药转债”停止交易日为2025年3月31日[1] - “亚药转债”最后转股日为2025年4月2日[1] 兑付赎回 - “亚药转债”到期兑付金额为115元/张（含税及利息）[1] - 公司将以115%价格赎回全部未转股可转债[5]

可转债发行 - 2019年4月2日公司发行965万张可转换公司债券，总额9.65亿元[4] 转股信息 - “亚药转债”转股期限自2019年10月9日至2025年4月2日[4] - 2025年3月31日至4月2日，转股价格为3.00元/股[2][6] 交易时间 - “亚药转债”最后交易日为2025年3月28日，停止交易日为3月31日[1][6] 到期兑付 - 2025年4月2日为到期日和兑付登记日，兑付金额115元/张[1][5][8][9] - 4月3日发放兑付资金，同日摘牌[1][9][11] 税收情况 - 个人投资者征税20%，每张实际派发114.60元[12] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业暂免征税[13]

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-021 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于"亚药转债"即将到期及停止交易的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、"亚药转债"到期日和兑付登记日：2025 年 4 月 2 日 2、"亚药转债"到期兑付金额：115 元 /张（含税及最后一期利 息） 3、"亚药转债"最后交易日：2025 年 3 月 28 日 一、"亚药转债"上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准， - 1 - 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 2 日 公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.65 亿元。 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕224 号"文同意，公司 9.65 亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市 交易，债 ...