财务数据关键指标变化：收入与利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1.0亿元至1.2亿元，同比增长192.06%至250.47%[2] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损0.42亿元至0.6亿元，同比下降49.30%至113.28%[2] - 预计2025年度营业收入为3.5亿元至3.7亿元，上年同期为4.05亿元[2] - 基本每股收益预计为盈利0.13元/股至0.16元/股，上年同期为0.05元/股[2] 净利润变动原因：非经常性损益 - 净利润大幅增长主要源于出售全资子公司绍兴兴亚药业100%股权，增加利润总额（非经常性损益）约1.49亿元[4][5] 扣非净利润变动原因：经营与市场因素 - 扣非净利润下降原因之一：受集采及市场竞争影响，销售收入出现一定幅度下降[5] 扣非净利润变动原因：财务费用 - 扣非净利润下降原因之二：可转债于2025年4月2日到期，按面值115%赎回，支付补偿利息增加了财务费用[5] 扣非净利润变动原因：资产减值 - 扣非净利润下降原因之三：对“右旋酮洛芬缓释贴片”项目计提开发支出减值准备1013.85万元[5] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[6] - 公司已就业绩预告与年度审计会计师事务所预沟通，双方不存在重大分歧[3]

公司基本信息 - 公司于2010年1月26日核准首次发行3000万股人民币普通股，3月16日在深交所上市[3] - 公司注册资本为745667530元[9] - 公司设立时股份总数为6000万股，每股面值1元[14] 股权结构 - 浙江亚太集团有限公司持股3600万股，占股本总额60.00%[14] - 绍兴县鼎力贸易有限公司持股1200万股，占股本总额20.00%[14] - 中国医药集团上海公司持股600万股，占股本总额10.00%[14] - 浙江荣盛建设发展有限公司持股300万股，占股本总额5.00%[14] - 绍兴县利盛物资有限公司持股300万股，占股本总额5.00%[14] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为745667530股，均为人民币普通股[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[24] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求诉讼[29] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 发生特定情形需在2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[42] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[44] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议通过[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东会审议通过[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[114] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分配[119] 其他规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126]

董事会会议 - 2026年1月23日召开第八届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过选举公司第八届董事会独立董事议案[1] 独立董事提名 - 谢进生、盛天琦被提名为第八届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至披露日，谢、盛未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 谢、盛承诺参加培训并取得资格证书[1]

提名信息 - 浙江星浩控股合伙企业提名谢进生为浙江亚太药业独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 被提名人无不适宜任职情形及相关处罚通报[8][9] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

公司控制权与股权 - 公司控制权发生变更[1] - 邱中勋持有星浩控股59.94%份额，为实际控制人[9] - 星浩控股直接持有亚太药业股份60,525,314股，占总股本8.12%[9] - 星宸投资将48,420,252股（占总股本6.49%）部分权利委托给星浩控股行使[9] - 浙江星宸股权投资合伙企业直接持有亚太药业48,420,252股，占总股本6.49%[14] 董事会变动 - 8位董事和独立董事提交辞职报告[1] - 2026年1月23日会议提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[4] - 董事候选人需经2026年第一次临时股东会审议，独立董事任职资格需深交所审核[5] - 辞职人员在股东会选举出新任董事后辞职生效，此前继续履职[3] 人员情况 - 独立董事候选人于桂红为会计专业人士且已取得资格证书，谢进生和盛天琦未取得，承诺参加培训获取[5] - 程娜娜等4人未持有公司股份[16][18][21][23] - 于桂红未持股，与大股东无关联，任职资格符合规定[25]

独立董事提名 - 于桂红被提名为浙江亚太药业第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符资格及时报告辞职[11] - 辞职致比例不符或缺专业人士持续履职[11]

人员提名 - 谢进生被提名为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 谢进生及直系亲属不属特定持股股东，近十二个月无相关情形[6][7] - 谢进生近三十六个月无相关处罚和通报批评，过往任职无相关撤换情况[9] - 谢进生担任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 承诺声明 - 谢进生承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[6] - 非直接或间接持1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持5%以上股份股东及前五股东任职[7] - 近十二个月无相关所列情形[7] 合规情况 - 近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚[9] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

公司治理调整 - 公司拟不再设副董事长职务并修订《公司章程》有关条款[2] - 原章程董事长不能履职由副董事长主持，修订后由过半数董事推举一名董事主持[3] - 董事会原设董事长、副董事长各一人，修订后仅设董事长一人[3] 决议日期 - 此次董事会决议日期为2026年1月23日[4]

独立董事提名 - 提名人提名盛天琦为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 本人及直系亲属不在公司任职、非特定股东[6][7] - 近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[9] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，及时报告并督促辞职[11]