山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和公司制度，认真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认 真审议相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作 实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人朱永新，1969年11月出生，本科学历，专职律师，2002年加入江苏新天 伦律师事务所，2013年至今为江苏新天伦（北京）律师事务所主任。现兼任第四 届朝阳区律师协会行业发展研究与促进工作委员会副主任。2018年9月获得上海 证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年11月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，我们不受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 和信专字(2024)第 000203 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、山东中锐产业发展股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | | 与使用情况的鉴证报告 | | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、山东中锐产业发展股份有限公司募集资金年度存放 | | | | 与使用情况的专项报告 | 3-7 | | 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000203 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中锐公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 中锐公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-015 山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）。 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-018 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、预计 2024 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超 过 5 亿元借款，年利率为 7%，公司无相应担保。在预计额度内可循环适用，借款 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。2023 年末借款的应付本息余额为 42,574.43 万元。 3、预计 2024 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生 日常关联交易 400 万元。2023 年度日常关联交易发生额为 350.21 万元。 1 / 8 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事钱建蓉先生、贡明先生、罗田先生回避表决。本次交易经第六届董事会独 立董事专门会议第一次会议审议， ...

3 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-019 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值 测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进 行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提资产减值准备合计 14,906.64 万元， 占 2023 年经审计归属于上市公司股东的净利润的-92.76%。明细如下表： | 项目 | 2023 年度发生的资产和信用 | 占 2023 年度经审计归属于上市公司 | | | --- | --- | -- ...

山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字（2024）第 000255 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | | 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字(2024)第 000255 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）管 理层编制的 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的非经常性损益明细表及其附注（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2023 年修订）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行 使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、 公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行 有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议，会议具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 | 年年度报告全文及摘要》 | | | | 《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 | 年度利润分配预案》 | | | | 《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《2022 ...

公司概况 - 公司股票代码为002374，股票简称为中锐股份[1] - 公司主要业务为包装科技业务，园林生态业务受到较大冲击，公司主动收缩园林生态业务，目前主营业务以包装科技业务为主[12] - 公司控股股东于2018年8月8日由孙世尧变更为苏州睿畅投资管理有限公司[13] 财务表现 - 公司2023年营业收入为710,695,344.91元，较2022年下降15.45%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-160,703,470.24元，较2022年增长76.61%[14] - 公司2023年末总资产为3,732,671,385.05元，较2022年末下降3.24%[14] 包装科技业务 - 公司主要业务为包装科技业务，连续多年处于同行业领先地位，为公司贡献主要经营利润和现金流[21] - 公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，主要产品包括铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖和复合型防伪印刷铝板，广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒等消费领域[22][23] - 公司拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内先进的瓶盖生产线，技术研发方面拥有100多项专利，包括自动控制系统、特殊印刷工艺等[24] 财务指标 - 公司2023年包装科技业务实现收入6.41亿元，较去年同期减少，但全年营收仍然居于细分行业前列[30] - 公司2023年研发投入金额为392,412.99元，占营业收入比例为0.06%，研发投入资本化的金额为0元[40] - 公司2023年销售费用为49,255,248.16元，同比增长5.58%；管理费用为100,652,617.20元，同比下降2.81%；财务费用为13,788,997.31元，同比增长783.65%；研发费用为392,412.99元，同比增长97.02%[38] 资金情况 - 公司通过定向增发募集资金8.3亿元，用于偿还有息负债，增强资本实力，降低资产负债率，提升偿债能力[33] - 公司决定将募集资金用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日，公司募集资金账户已全部注销[53] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构和制度，确保各机构合法运作和科学决策[67][68] - 公司业务独立于控股股东，具有独立完整的生产、销售系统，独立承担责任和风险[69][70] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议通过了关于公司财务报表、内部审计工作报告等重要议案[85][86][87][88][89] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为66,932股，其中苏州睿畅投资管理有限公司持股比例为17.72%[158] - 苏州睿畅投资管理有限公司持有192,823,779股公司股份，其中96,583,581股被质押[159] - 公司2023年年度报告显示，前十名股东中，苏州睿畅投资管理有限公司持有192,823,779股[161] 内部控制 - 公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规范性文件的相关要求，构建了一套贯穿决策、执行和监督全过程的内部控制制度体系，有效保障公司规范运作和稳定发展[103] - 内部控制评价报告中，重大缺陷包括董事、监事和高级管理人员违反法律法规、对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正等情况[105] - 内部控制评价报告中，重要缺陷包括公司违反国家法律法规收到轻微处罚、公司决策程序导致出现一般失误等情况[105]

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱志昂） 2023年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，凭借本人的 会计专业知识和经验，重点关注公司财务报告和内部控制相关情况，积极参加股东 大会、董事会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人钱志昂，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计学院，香港中文大学 会计硕士。2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人，兼任 立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海证券 交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公司、 浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、上海 经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 201 ...