新北洋(002376)

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新北洋:《公司章程》(2023年8月)
2023-08-25 16:41
山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司 章 程 二零二三年八月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 8 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 9 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 10 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 11 - | | 第五章 | | 董事会 - | 13 - | | 第一节 | | 董 事 - | 13 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 15 - | | ...
新北洋:半年报董事会决议公告
2023-08-25 16:41
证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2023-062 债券代码:128083 债券简称:新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023 年 8 月 26 日 1 《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司 2023 年半年度报告》刊登 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体修订内容对照如下: | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 65,520.3955 | 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 64,847.0164 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 65,5 ...
新北洋:半年报监事会决议公告
2023-08-25 16:41
| 证券代码:002376 | 证券简称:新北洋 | 公告编号:2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128083 | 债券简称:新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 6 名,实际参加表决 的监事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议: 一、审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 1 《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上 ...
新北洋:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-25 16:41
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:山东新北洋信息技术股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用累计 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | ...
新北洋:关于修订《公司章程》的公告
2023-08-25 16:41
证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2023-065 债券代码:128083 债券简称:新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因本次《公司章程》修订已经公司股东大会授权,无需再次提交股东大会审议,具体 授权情况如下: 公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情 况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公 司债券挂牌上市、募集资金专户调整等事宜。 公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会办理股份回购所必需的全部事宜,包括 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开第 七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准,公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券,目前"新北转债"处于转股期 ...
新北洋:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023-08-25 16:41
情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,我们作为山东新北洋 信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度,对公司截至 2023 年 6 月 30 日关于 2023 年半年度关 联方资金往来和对外担保情况进行认真的核查,发表如下专项说明和独立意见: 1、经审查,截至 2023 年 6 月 30 日,公司与关联方的资金往来能够严格遵 守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 规定,不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》相违背的情形。公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用资金情况。 独立董事关于公司 2023 年半年度关联方资金往来和对外担保 2023 年 8 月 25 日 (此页无正文,为独立董事关于公司 2023 年半年度关联方资 ...
新北洋(002376) - 2023年5月31日投资者关系活动记录表
2023-06-01 20:14
业务战略 - 2022 年公司明确“一体两翼”业务战略,“一体”为打印扫描、智能自助终端、智慧金融场景、智能物流场景四个业务板块,“两翼”为关键基础零部件和服务运营解决方案,围绕“无人化、少人化”形成全产业链布局 [4] 经营情况 2022 年 - 受经济下行和外部环境影响,国内市场营收和净利润下滑约 30%,海外市场收入增长近 40% [5] - 打印扫描产品解决方案收入 5.11 亿元,国内市场略有下降 [5] - 智能自助终端解决方案收入 4.86 亿元,同比下降约 40%,因国内新柜机布放放缓、订单减少 [5] - 金融行业场景解决方案收入 4.56 亿元,同比增长约 17%,海外新客户和新业务销售突破 [5] - 物流行业场景解决方案收入 2.40 亿元,同比下降约 40%,因市场竞争、策略调整和国内环境影响项目进度 [5] - 服务运营解决方案收入 2.41 亿元,同比增长 65%左右,新零售和自动化分拣运营业务增长 [5] - 关键基础零部件收入 2.4 亿元,同比略微增长 [5] 2023 年一季度 - 营业收入 3.89 亿元,较去年同期小幅增长,国内市场收入增长大,海外市场收入下降 [5] 重点业务展望 - 专用打印扫描和智能自助终端业务预计收入恢复增长 [6] - 智慧金融设备预计随银行网点转型招标和更新换代周期实现收入增长 [6] - 海外市场业务预计保持增长态势 [7] - 关键基础零部件和运营业务预计取得积极成效,关键部品有订单预期,新零售运营业务预计收入稳定增长、盈利能力提升 [7] 问答环节 产品应用场景及市场布局 - 智能快递柜国内市场饱和,海外布放于欧洲人员密集区 [8] - 智能取餐柜集中在一二线城市写字楼、公寓 [8] - 自助售货类产品,自动售货机在交通枢纽等公共场所,商品展示柜在便利店和超市 [8] - 智慧金融设备客户涵盖各类银行,布放于银行网点实现减员增效 [8] 产品市场渗透率 - 非现类柜员机市场渗透率接近 70%以上,近两年将迎来更换迭代 [8] - 现金类柜员机市场渗透率约 3 成,未来预计提高 [8] - 存取款一体机基本覆盖银行网点,有望替代 ATM 取款机迎来新机会 [8] 关键基础零部件业务 - 2022 年收入 2.4 亿,95%以上来自图像传感器类产品,应用于识别和扫描类设备 [9] - 新产品规划研发包括机器视觉、运动控制和工控主机三大方向 [9] 服务运营业务形态 - 产品运维服务面向大客户,承接多种业务,包括第三方产品维保 [10] - 新零售运营业务自 2020 年底培育,2022 年底在营点位近 4200 个,收入约 5500 万元,2023 年预计大幅增长 [10] - 物流自动化分拣运营业务 2022 年承接 9 个运营场地,收入超 7000 万元,未来盈利水平将提高 [10] 智能快递柜欧洲市场前景 - 欧洲市场普及率不足 3 成,预计有较大发展空间,2023 年产品预期增长 [11]
新北洋(002376) - 2023年5月11日投资者关系活动记录表
2023-05-12 15:18
投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 活动时间为2023年5月10 - 11日,分别有天弘基金余袁辉等多家机构人员参与 [2] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书(财务总监)荣波和证券事务专员刘远霖 [2] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、董秘作经营情况总结与业务展望并答疑、参观产品展厅,形成《现场会谈纪要》 [2] 业务战略 - 2022年明确“一体两翼”业务战略,“一体”指打印扫描、智能自助终端、智慧金融场景、智能物流场景四个业务板块,“两翼”指关键基础零部件和服务运营解决方案 [4] 经营情况 2022年 - 全年营收22.77亿元,同比降13.95%;归母净利润 - 2567万元,同比降117.6% [5] - 国内市场收入13.93亿元,同比降约30%;海外市场收入8.93亿元,同比增近40% [5] - 智能自助终端业务收入4.86亿元,同比降40.10%,主要因国内市场受经济下行和需求减少影响,订单大幅减少 [5] - 物流自动化业务收入2.40亿元,同比降43.25%,原因是设备厂商低价竞争和国内市场环境影响项目验收及收入确认周期 [5] 2023年一季度 - 营收3.89亿元,较去年同期小幅增长,国内市场收入增长大,海外市场收入较去年一季度下降 [5] 业务展望 国内市场 - 打印扫描、智能自助终端、智慧金融等业务板块预计恢复增长 [6] - 智能物流业务板块策略调整,预计营收略微增长 [6] 海外市场 - 预计维持增长,增长点主要是金融等业务 [6] 问答环节 收入确认周期 - 打印扫描类产品约两个月 [7] - 智能自助终端和智慧金融设备平均约四个月 [7] - 智能物流装备周期较长,含生产、发货、施工、初验、终验、试运行等阶段 [7] 未来3 - 5年增长空间 - 智能自助终端,尤其是智能零售系列产品市场空间广阔 [8] - 智慧金融设备随银行网点转型和产品更换迭代有市场机会 [8] - 智能物流装备未来3 - 5年迎设备更换迭代高峰期 [8] - 关键基础零部件和服务运营业务预计有较大市场空间 [8] 智能自助终端产品毛利率下降原因 - 2022年市场环境影响,客户需求减少,订单量下降,产能未充分利用,厂房设备折旧摊销高,财务核算成本上升 [8] 服务运营业务 - 包括产品运维服务、新零售综合运营和物流自动化分拣运营 [9] - 产品运维服务承接客户运维保障、设备安装、改造等业务,含第三方产品维保 [9] - 新零售运营业务自主布放售货设备,自建供应链运营,2022年底在营点位近4200个,营收约5500万元,威海、西安在营点位超500个 [10] - 物流自动化分拣运营业务提前布局,顺应物流运营商采购模式变化趋势 [10]
新北洋(002376) - 2023年4月28日投资者关系活动记录表
2023-04-28 18:21
业务产能与合作 - 可转债项目已正常投产,智能自助终端产品年生产能力可达30万台 [1] - 4月7日,道恩集团来公司参访,双方围绕电子信息产业等领域进行洽谈交流 [1] 金融业务营收 - 2022年全年,公司金融行业场景解决方案共实现营业收入约4.56亿元,同比增长17.53%,其中海外市场实现收入2.11亿元,同比增长112.6% [2] 公司治理与股东权益 - 公司已建立较为健全的内控制度体系,治理结构完善,各层级之间权责分明、相互制衡,独立董事将监督公司规范经营,保护投资者权益 [2] 存货管理 - 2022年底,公司存货8.39亿元,较期初下降1.18%,2023年将积极开展库存管理,提高存货周转率 [2] 公司名称建议 - 有投资者建议公司从业务线拿出占比和发展前景可观的方向改名,如参考赛力斯,公司表示感谢关注和建议 [3] 股份回购 - 公司拟使用自有资金不低于5000万元(含)且不超过8000万元(含)回购公司A股股票用于注销,具体以回购期限届满时实际情况为准,并按规定披露进展 [3] 新零售运营业务 - 2022年全年实现运营收入约5500万元,尚未实现盈利,截至2022年底,在营点位数量近4200个,仅在部分点位密度较高城市如威海和西安实现盈利 [3][4] 研发与技术储备 - 公司围绕战略发展方向聚焦研发资源,加速成果转化,推动产品技术创新;数字人民币仍在试点和内测阶段,公司智能自助零售、智慧柜员机等设备在部分试点地区可支持数字人民币 [4] 国有企业改革与股权整合 - 国有企业深化改革相关规划由国资管理机构实施,公司不掌握国有股东计划 [5] 自动售货机规划 - 未来坚持“城市聚焦”+“公共点位+商业点位”策略,秉承“做密、做多、做大、做强”思路,稳步扩大运营规模,积极与合作伙伴开展合作 [5] 参股子公司情况 - 华菱电子为参股子公司,相关需公告信息将及时披露,子公司分红按章程和股东大会决议执行 [5][6][7] 中标项目情况 - 2月24日公布的农业银行超级柜台项目已完成合同签署,采购周期为3年,中标金额5.2亿 [5] 资产减值损失 - 2023年一季报未计提4191万元资产减值损失事项,2022年年度报告中计提的相关情况已在4月22日公告披露 [6] 研发投入与成果 - 2022年公司围绕战略方向聚焦研发资源,主要研发情况已在年度报告披露,为维护股东利益、增强信心,经批准启动股份回购工作 [6] 智能售卖设备布局 - 新零售运营业务围绕重点城市拓展,将加快包括淄博在内的山东省内各地市业务推广 [6] 锂电工业检测业务 - 锂电工业检测通过某行业头部客户测试验证,市场拓展积极推进中 [7] 业绩预期与业务调整 - 2023年公司积极推进业务结构调整,构建“一体两翼”业务布局,推动业务全面突破,实现经营业绩恢复增长 [2][8] 产品现状与发展策略 - 公司将密切跟进行业趋势,推进业务结构调整,巩固主体业务,依托两翼向产业链上下游拓展,打造增长新引擎 [8] 亏损原因 - 受外部环境影响,市场需求下降,部分项目进展未达预期,收入同比下降,投资收益减少、计提部分资产减值等因素导致利润亏损 [8]
新北洋(002376) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-22 00:00
山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年 4 月 l 证券代码: 002376 证券简称:新北洋 公告编号: 2023-033 债券代码: 128083 债券简称: 新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...