证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-39 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于2024年5月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高攀文 主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月22日通过电子邮件、专人 送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人）， 实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见2024年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-40号）。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十八日 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

法律意见书 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 [2024]鄂今非字第 2047 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1．《公司章程》； 2．《股东大会议事规则》 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月20日召开，股权登记日为2024年5月13日[4] - 出席股东及代表8人，代表股份261,919,691股，占比28.5837%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数261,919,691股，占比100%[7][8][9][13][22][23][24][26][27] - 《2023年度利润分配预案》同意261,916,891股，占比99.9989%[10] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意261,916,891股，占比99.9989%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意583,900股，占比100%[15] - 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》同意254,052,605股，占比100%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》获有效表决权股份总数三分之二以上通过[23] 中小股东表决 - 中小股东对《2023年度利润分配预案》同意176,700股，占比98.4401％[12] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意179,500股，占比100％[16] - 中小股东同意179,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％[28] 其他 - 湖北今天律师事务所见证并出具法律意见书，认为程序合法有效[29] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[30]

业务合作与进展 - 硅材料项目正在正常推进，公司将与合作方密切配合推动项目尽快落地 [2] - 科元控股入股后，公司将按规定及时履行信息披露义务，未提及集团优质资产注入计划 [2] - 科元接手后，公司暂无将总部迁出武汉的计划 [3] 业绩情况与原因 - 2023 年营业收入较去年同期大幅下降 62.54%，主要原因是 2023 年 6 月公司剥离深圳云房后房地产中介服务业务收入大幅下降 [2] - 2023 年公司管理层已采取有效措施大幅减亏，后期仍将尽最大努力扭亏为盈 [3] - 2023 年现金流量净额出现负值，但公司目前经营正常，不存在流动性风险 [3] 战略决策影响 - 剥离房地产中介服务业务有利于公司积极整合资源，聚焦新材料领域，开展相关业务布局 [2] 股东价值提升 - 公司暂时没有通过股票回购、分红等方式提升股东价值的计划 [2] 未来展望与目标 - 未来公司将积极整合资源聚焦新材料领域，开展相关业务布局，近期主要目标是采取积极有效措施，全力争取扭亏为盈 [3] - 公司今年的主要目标是采取积极有效措施，全力争取扭亏为盈 [3] ESG 信息披露 - 公司将积极采取措施，完善 ESG 相关信息的披露 [3] 核心竞争力 - 产品及品牌优势：沥青产品质量可靠、技术性能优越，“国创”牌改性沥青是知名品牌 [3] - 技术优势：通过多种途径积累技术优势，拥有多项发明专利，自主知识产权产品涉及多个道路材料领域 [3] - 服务优势：具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区 [3] 员工规模 - 目前公司员工大约 160 余人 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00 [2] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有总经理吕华生、董事会秘书彭雅超、总会计师孟军梅 [2] 公司业务相关 - 暂无回购股份计划 [2] - 武穴市硅材料项目正常推进，若按预期投产将对经营状况有积极影响 [2] - 公司将整合资源聚焦新材料领域开展业务布局 [2][3] 融资与定增相关 - 小额快速融资方案尚待股东大会批准，批准后按正常程序推进 [3] - 将在股东大会授权范围内使用小额快速融资资金 [3] 股权相关 - 控制权转让事宜正常推进 [3] - 转让方已收到 3000 万保证金 [3] - 积极关注股权转让深交所合规性确认手续办理情况并及时披露信息 [3]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-36 号 湖北国创高新材料股份有限公司 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年向关联方采购 原材料的日常关联交易预计的议案》。 本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过 后提交董事会审议。 具体内容详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于2024年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-37 号）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2024年5月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。 本次会议的通知及相关资料已于2024年5月9日通过电子邮件、专人送达等 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-37 号 （二）预计日常关联交易类别和金额 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益 变动的提示性公告》（公告编号：2024-32 号），如协议转让完成后，科元控股 集团有限公司（以下简称"科元控股"）将成为公司控股股东。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，科元控股为公司关联方。 因生产经营需要，2024 年度公司拟向科元控股的全资子公司宁波定高新材 料有限公司（以下简称"宁波定高"）采购原材料沥青，采购总金额不超过 3000 万元（含税）。2023 年度公司未向科元控股及下属公司采购原材料。本次交易 对方宁波定高为科元控股的全资子公司，本次交易构成关联交易。 2024 年 5 月 15 日召 ...

公司概况 - 湖北国创高新材料股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002377，证券简称为国创高新[1] - 公司将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00[1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[1] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日14:00前通过"全景路演"网站或扫描二维码进入问题征集专题页面提出问题[1] - 公司欢迎广大投资者积极参与[1]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有总经理吕华生等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 2024年5月16日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年5月16日前可进行会前提问[3]

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月八日 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-33 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到湖北省科学 技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为 GR202342009032，发 证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次高新技术 企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 ...