众环专字(2024)0100535 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国创高新公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-23 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 财务决算报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于 2024年4月25日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议 监事3人。会议由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2023年 ...

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[5] - 每次分配股票股利每十股不少于一股[6] 规划审议与实施 - 董事会至少每三年审议一次股东回报规划[8] - 规划调整议案经董事会审议后提交股东大会批准[8] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[9] 重大资金安排 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达条件为重大资金安排[5]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举 - 董事会等可提候选人[9] - 选两名以上实行累积投票制[10] 独立董事任期 - 任期与其他董事相同，可连选连任不超六年[10] 独立董事补选 - 不符规定六十日内补选[11] - 辞职六十日内补选[12] 独立董事履职 - 行使特别职权需过半数同意[15] - 关联交易需过半数同意提交审议[15] - 发表意见应明确清晰[16] - 每年现场工作不少于十五日[18] 资料保存 - 工作记录等保存十年[19] - 会议资料保存十年[23] 其他 - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[26]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事亲自出席6次董事会会议，无缺席或委托出席[3][4] - 参加1次战略决策和1次提名委员会会议[5] - 未独立聘请中介机构，发表多项独立意见[6] 公司合规运营 - 2023年关联交易议案经审查提交审议通过并披露[7][8] - 按时编制披露多份报告，内容真实准确完整[8] 其他事项 - 2023年4月续聘年度会计师事务所[8] - 独立董事现场工作6日，了解情况并表决[12]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-20号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）及公司实际经营需要，湖北国创高 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事 会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》 的部分条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司以发起方式设立；在湖北省市场监督管理 | 公司以发起方式设立；在武汉市市场监督管理 | | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： ...

独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席6次董事会会议，无缺席或委托[3] - 参加1次战略决策和1次提名委员会会议[4] - 在公司现场工作6日，参加会议及考察调研[11] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] - 2023年度未更换会计师事务所[7]

经核查独立董事张志宏先生、彭海炎先生及沈强先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲 属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的A股上市 公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公 司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2024年4月25日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事张志宏先生、彭海炎先生及沈强先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事独立性情况的专 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第五章 | 董 事 会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监 事 会 | | 25 | | 第一节 监事 | | | 25 | | 第二节 监事会 | | | 26 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | | 内部审计 | 31 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-16 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含下属全资或控股 子公司）预计 2024 年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青 混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、湖北国创楚源投资管理有限公 司发生日常关联交易，预计总金额不超过 5740 万元。2023 年度公司与相关关联 方发生的日常关联交易总金额为 1714.65 万元。 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 实际发生 | 2023 预 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期 | | | 关 联 人 | | | | 额占同类 | 额与预计 | | | 类别 | | 内容 | 金额 | 计金额 | ...