山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对于公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入348,622.27万元，上年度268,727.57万元[1] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额5,294.29万元，上年度2,663.60万元[1] - 2024年度营业收入扣除后金额343,327.98万元，上年度266,063.96万元[3]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3][4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保和担保诉讼[5] - 监事会认为公司运作、募资使用等合规[5][7]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通 过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年 度报告摘要》和《2024年年度报告》。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丛森先生、财务总 监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生 （如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目，进入 ...

会议审议 - 2024年多次召开董事会会议，审议通过选举董事长、年度报告、季度报告、关联交易额度等议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年深化公司治理架构规范化与精细化[10] - 2025年构建全方位多维度投资者关系管理体系[12] - 2025年以专业高效管理策略推动高质量高效率发展[14] 新策略 - 董事会严格履行信息披露义务，提升专业性与准确性[13] - 确保所披露信息真实性、完整性和准确性[13] - 组织董事及高管参加专业培训，提升合规等意识[14] - 加强风险管理体系建设，提升风险管理能力[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，募资799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] 项目进展 - 年产10万吨高精铝深加工项目拟投550,339,129.94元，未开工[4] - 补充流动资金拟投235,859,627.11元，投入进度100%[4] 行业情况 - 自2023年以来铝加工行业景气度下滑，下游需求不及预期[6] 市场扩张 - 公司拟发行股份购山东宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组[6] 新策略 - 2025年3月12日董事会、监事会通过募投项目重新论证并暂缓实施议案[10]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额3626.57万元[3] - 2024年度累计发生金额18325.06万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额14023.54万元[3] - 2024年度期末余额7928.09万元[3] 企业账款情况 - 云南宏合新型材料有限公司期初应收账款615.70万元，期末10930.22万元[2] - 邹平宏硕铝业有限公司期初其他应收款2900.00万元，期末7565.00万元[2] - 滨州鸿博铝业科技有限公司期初其他应收款3.19万元，期末0.36万元[2] - 邹平县汇盛新材料科技有限公司预付款项期末余额360.80万元[2] - 邹平县宏正新材料科技有限公司期初应收账款107.68万元[2] 关联方应收账款 - 控股股东部分关联方应收账款往来金额0.04 - 159.55万元不等[1][2]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备57,705,801.46元[2][3][4][5][6] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润57,566,427.54元[5] - 计提减值准备减少2024年度归母所有者权益57,566,427.54元[5] 数据详情 - 应收款项计提减值准备5,158,723.37元[4] - 存货计提减值准备52,547,078.09元[4][6] - 存货账面余额488,961,903.95元，可收回金额468,959,289.12元[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，发行价3.81元/股，募资总额799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] - 2023年7月12日到账募资789,589,998.93元，截至2024年12月31日账户余额165,789,114.64元[2] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出235,859,627.11元[2] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资23585.96万元，累计投入进度100.00%[15] - 利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目承诺投资55033.92万元，累计投入0.00万元，进度0.00%，未开工[15] - 2025年3月12日审议通过对该项目重新论证并暂缓实施议案[15] 现金管理情况 - 以闲置募集资金现金管理投出本金余额399,980,000.00元，累计利息收入扣手续费3,261,506.70元，投资收益12,168,478.00元[2] - 2023年8月9日同意用不超4亿元闲置募资现金管理，期限12个月；2024年8月7日继续同意[8] - 中国银行博兴支行两笔结构性存款本金4900万元和5100万元，收益96.92万元和39.82万元，已收回[8] - 威海市商业银行滨州分行大额存单本金29998万元，收益0.67万元，提前赎回[8] - 截至2024年12月31日，购买理财产品未到期本金39998.00万元[10] 其他情况 - 2023年7月24日签署《募集资金三方监管协议》[4] - 公司已用自筹资金支付发行费用3783937.47元（不含增值税），2023年8月9日同意以募集资金置换[16] - 承销及保荐费用1500000元，审计验资费943396.20元，律师费1132075.47元，材料制作费10377.36元，证券登记费198088.44元[16] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[12] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未变更、转让或置换[11]