山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额3626.57万元[3] - 2024年度累计发生金额18325.06万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额14023.54万元[3] - 2024年度期末余额7928.09万元[3] 企业账款情况 - 云南宏合新型材料有限公司期初应收账款615.70万元，期末10930.22万元[2] - 邹平宏硕铝业有限公司期初其他应收款2900.00万元，期末7565.00万元[2] - 滨州鸿博铝业科技有限公司期初其他应收款3.19万元，期末0.36万元[2] - 邹平县汇盛新材料科技有限公司预付款项期末余额360.80万元[2] - 邹平县宏正新材料科技有限公司期初应收账款107.68万元[2] 关联方应收账款 - 控股股东部分关联方应收账款往来金额0.04 - 159.55万元不等[1][2]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通 过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年 度报告摘要》和《2024年年度报告》。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丛森先生、财务总 监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生 （如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目，进入 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，发行价3.81元/股，募资总额799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] - 2023年7月12日到账募资789,589,998.93元，截至2024年12月31日账户余额165,789,114.64元[2] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出235,859,627.11元[2] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资23585.96万元，累计投入进度100.00%[15] - 利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目承诺投资55033.92万元，累计投入0.00万元，进度0.00%，未开工[15] - 2025年3月12日审议通过对该项目重新论证并暂缓实施议案[15] 现金管理情况 - 以闲置募集资金现金管理投出本金余额399,980,000.00元，累计利息收入扣手续费3,261,506.70元，投资收益12,168,478.00元[2] - 2023年8月9日同意用不超4亿元闲置募资现金管理，期限12个月；2024年8月7日继续同意[8] - 中国银行博兴支行两笔结构性存款本金4900万元和5100万元，收益96.92万元和39.82万元，已收回[8] - 威海市商业银行滨州分行大额存单本金29998万元，收益0.67万元，提前赎回[8] - 截至2024年12月31日，购买理财产品未到期本金39998.00万元[10] 其他情况 - 2023年7月24日签署《募集资金三方监管协议》[4] - 公司已用自筹资金支付发行费用3783937.47元（不含增值税），2023年8月9日同意以募集资金置换[16] - 承销及保荐费用1500000元，审计验资费943396.20元，律师费1132075.47元，材料制作费10377.36元，证券登记费198088.44元[16] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[12] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未变更、转让或置换[11]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－015 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第六次会议于 2025 年 3 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年4月8日（星期二） 14:30召开2024年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2025年4月8日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月8日上 午9:1 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－011 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于2025年3月12日在公司会议室召开，会议通知于2025年2月28日以书面、传 真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会 主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－010 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002379，上市于深圳证券交易所[18] 公司股权变动 - 2017年4月21日，公司控股股东由于荣强先生变更为山东宏桥，转让股份数量为261,096,605股[21] - 2023年8月4日公司新增股份209,973,753股上市，股份总数由926,400,000股增至1,136,373,753股[48] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,486,222,729.64元，较2023年的2,687,275,652.83元增长29.73%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 68,981,784.48元，较2023年的 - 145,222,260.21元增长52.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 86,259,124.77元，较2023年的 - 146,573,586.52元增长41.15%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 18,128,467.45元，较2023年的 - 216,121,000.75元增长91.61%[22] - 2024年基本每股收益为-0.0607元/股，较2023年的-0.1432元/股增长57.61%[23] - 2024年末总资产为31.27亿元，较2023年末的29.82亿元增长4.87%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为19.60亿元，较2023年末的20.29亿元下降3.40%[23] - 2024年营业收入为34.86亿元，较2023年的26.87亿元有所增长[23] - 2024年非经常性损益合计为1727.73万元，2023年为135.13万元，2022年为-3084.28万元[29] - 2024年先进制造业企业增值税加计抵减政策涉及金额为3360.47万元[30] - 截至2024年12月31日，公司总资产312,712.93万元，较上年同期增加4.87%[40] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额-1,812.85万元，较上年同期增加91.61%[40] - 2024年公司全年销售铝深加工产品17.10万吨，较上年同期的13.79万吨增加24.00%[41] - 2024年公司营业总收入较上年同期增加29.73%至348,622.27万元[41] - 2024年公司实现营业利润-6,590.97万元，较上年同期增加53.28%[41] - 2024年公司利润总额-6,503.97万元，较上年同期增加53.89%[41] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-6,898.18万元，较上年同期增加52.50%[41] - 2024年公司营业收入34.86亿元，同比增长29.73%，2023年为26.87亿元[57] - 2024年经营活动现金流入小计3980986510.57元，较2023年的2305147336.53元增长72.70%；经营活动现金流出小计3999114978.02元，较2023年的2521268337.28元增长58.62%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-18128467.45元，较2023年的-216121000.75元增加91.61%；投资活动产生的现金流量净额-24921137.59元，较2023年的-455768330.53元增加94.53%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计389482311.12元，较2023年的1108879373.92元减少64.88%；筹资活动现金流出小计201342879.24元，较2023年的527011642.83元减少61.80%[74] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额188139431.88元，较2023年的581867731.09元减少67.67%；现金及现金等价物净增加额157670310.14元，较2023年的-86506806.77元增加282.26%[74] - 投资收益7276663.17元，占利润总额比例-11.19%；公允价值变动损益7208996.40元，占利润总额比例-11.08%[77] - 资产减值-52547078.09元，占利润总额比例80.79%；营业外收入1000017.10元，占利润总额比例-1.54%[77][78] - 营业外支出129985.00元，占利润总额比例-0.20%；其他收益35019507.89元，占利润总额比例-53.84%[78] - 信用减值损失-5158723.37元，占利润总额比例7.93%[78] - 2024年末货币资金488671335.79元，占总资产比例15.63%，较年初比重增加6.59%；应收账款159774958.63元，占总资产比例5.11%，较年初比重增加1.85%[80] - 公司金融资产小计期末值为408,699,671.48元，期初值为418,922,695.31元；金融负债期末值为2,364,192.31元，期初值为121,350.00元[83] - 公司受限资产期末账面余额合计370,182,098.37元，期初账面余额合计171,867,975.39元，包括货币资金和应收票据受限[85] - 报告期投资额为464,794,078.13元，上年同期投资额为166,040,726.96元，变动幅度为179.93%[86] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.10亿元、8.71亿元、8.79亿元、9.27亿元[27] 铝价相关数据变化 - 2024年LME现货月和三月期铝平均价分别为2418.90美元/吨和2457.50美元/吨，较2023年同期分别增长7.50%和7.40%[33] - 2024年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为19958.70元/吨和19995.70元/吨，较2023年同期分别上涨6.70%和8.20%[33] - 沪铝三月期铝在2024年二季度涨至22140元/吨[33] - 2024年上海有色金属铝锭现货均价19,921元/吨，同比上涨6.54%[41] 行业产能与产量预测 - 安泰科预计到2029年，中国铝材产能有望达7345万吨/年，2025 - 2029年产能年复合增长率将达1.60%[37] - 安泰科预计到2029年，中国铝材产量有望达5332万吨，2025 - 2029年产量年复合增长率将达1.70%[37] 主营业务数据关键指标变化 - 报告期内主营业务销售收入343,327.98万元，较上年同期增加29.04%，占总营业收入98.48%[44] - 报告期内铸轧卷销量4.55万吨，较上年同期减少5.21%，收入84,364.59万元，较上年同期增长0.77%，占主营业务收入比例由31.46%降至24.57%[44] - 报告期内冷轧卷销量4.70万吨，较上年同期增加35.45%，收入90,749.14万元，较上年同期增加43.02%[44] - 报告期内铝箔销量7.84万吨，较上年同期增加42.03%，收入168,214.25万元，较上年同期增加41.48%[44] - 报告期内主营业务毛利率为1.06%，较上年同期上升0.70%，铸轧卷毛利率上升1.57个百分点，冷轧卷上升2.99个百分点，铝箔下降1.35个百分点[45] - 报告期内其他业务收入5,294.29万元，较上年同期增加98.76%，铝灰收入增加49.60%，租赁收入减少23.93%，材料销售收入增长2,242.12%，废品销售及其他收入增加166.18%[45] - 有色金属加工收入34.33亿元，占比98.48%，同比增长29.04%；其他业务收入5294.30万元，占比1.52%，同比增长98.76%[57] - 国内销售23.27亿元，占比66.74%，同比增长22.45%；国外销售11.60亿元，占比33.26%，同比增长47.30%[57] - 铸轧卷销售量19.46万吨，同比增长12.29%；冷轧卷销售量12.05万吨，同比增长28.33%；铝箔销售量7.84万吨，同比增长38.27%[62] - 铸轧卷库存量0.05万吨，同比减少82.14%；冷轧卷库存量0.22万吨，同比减少55.10%；铝箔库存量0.39万吨，同比减少26.42%[62] - 有色金属加工营业成本33.97亿元，毛利率1.06%，收入同比增长29.04%，成本同比增长28.13%，毛利率同比增长0.70%[59] - 铸轧卷毛利率0.04%，收入同比增长0.77%，成本同比减少0.78%，毛利率同比增长1.57%[59] - 冷轧卷毛利率3.31%，收入同比增长43.02%，成本同比增长38.72%，毛利率同比增长2.99%[59] - 铝箔毛利率0.35%，收入同比增长41.48%，成本同比增长43.43%，毛利率同比减少1.35%[59] - 有色金属加工原料成本31.26亿元，占比92.02%，同比增长28.95%[66] - 铸轧卷原料 2024 年金额 807,084,855.59 元，占营业成本 23.76%，同比减少 0.11%[67] - 冷轧卷原料 2024 年金额 842,323,350.27 元，占营业成本 24.80%，同比增加 39.85%[67] - 铝箔原料 2024 年金额 1,476,440,173.97 元，占营业成本 43.46%，同比增加 45.63%[67] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额 983,030,289.14 元，占年度销售总额比例 28.20%[68] - 前五名供应商合计采购金额 2,759,823,440.14 元，占年度采购总额比例 88.68%[68] 公司费用数据变化 - 销售费用 2024 年为 11,895,483.46 元，同比增加 22.44%[71] - 管理费用 2024 年为 42,072,638.11 元，同比增加 1.60%[71] - 财务费用 2024 年为 -7,826,795.14 元，同比减少 415.01%[71] - 研发费用 2024 年为 52,175,807.49 元，同比增加 15.73%[71] 公司研发情况 - 公司三种研发项目均有进展，8011 合金高杯突值空调箔生产工艺研发完成批量生产[72] - 2024年研发人员数量188人，较2023年的203人减少7.39%；研发投入金额52175807.49元，较2023年的45083439.98元增长15.73%[73] 公司募集资金情况 - 2024年8月7日公司同意使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月[50] - 2025年12月31日前博兴县财政局等将支付公司剩余款项5,829.085万元[51] - 公司2023年8月4日非公开发行股票，募集资金总额80000.00万元，净额78619.88万元[94] - 报告期内累计使用募集资金23585.96万元，使用比例30.00%[94] - 尚未使用的募集资金为56576.91万元，存放于公司募集资金专户，部分以购买理财产品方式管理[94] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金235,859,627.11元，募集资金余额为565,769,114.64元，含利息净额3,261,506.70元及理财产品投资收益12,168,478.00元[96] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资23,585.96万元，累计投入23,585.96万元，投资进度100.00%[96] - 利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目承诺投资55,033.9

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－018 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、公司可供利润分配情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025] 第 3-00060 号）， 2024 年 度 实 现的 归属 于 上 市公 司股 东的 净 利 润为 - 68,981,784.48 元，加上年初未分配利润-299,159,959.90 元，实际可供股东分 配的利润为 -368,141,744.38 元 。 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 17,302,030.07 元，可供股东分配的利润为 88,941,446.36 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组[2] 交易进展 - 2024年12月23日起停牌，2025年1月7日起复牌[4][5] - 2025年1月6日董事会审议通过相关议案[5] - 2月7日披露进展公告，尽职调查等工作未完成[5][6] 交易审批 - 交易需经董事会、股东大会、深交所、证监会批准注册，结果和时间不确定[3][7]