市场扩张和并购 - 2025年12月收购山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 新产品和新技术研发 - 建成全球首条600kA特大型电解铝生产线[3] 业绩总结 - 总资产及收入规模突破千亿元[10] 其他新策略 - 规划的废铝再生项目已建成投产[6] - 制定“质量回报双提升”行动方案推动发展[1] 产能情况 - 截至目前在云南投产约217.6万吨电解铝产能并计划转移[5] - 2023 - 2025年多次入选能效领跑者名单[4] 股东回馈 - 将综合确定分红比例回馈股东[10]

1 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：山东宏桥铝业控股股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金的 利息(如有） | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 金额（不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－025 山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。该事项尚需提交至公司 2025 年度股 东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 257 人，注册会计师 1799 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－026 山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保 险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进 公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据 《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事、高级管 理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名、考核与薪酬 委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司 全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并 直接提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下： 为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层及其授权人员办理上述责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责 任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召 开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关 于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》及《关于向全资下属公 司提供借款和实缴出资以实施募投项目的议案》等议案，同意公司将向特定对象发 行股份募集资金投资项目"利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目"（以下简称 "原募投项目"）变更为"云南电解铝生产项目"（以下简称"新募投项目"）、 为新募投项目开立新的募集资金专户并与保荐人和新设专户的开户银行签订募集资 金三方监管协议、使用募集资金向全资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项 目等事项。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，变更部分募投项目资金用途事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准， ...

关于山东宏桥铝业控股股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于山东宏桥铝业控股股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026CQAA2B0010 山东宏桥铝业控股股份有限公司全体股东： 山东宏桥铝业控股股份有限公司 专项说明（续） XYZH/2026CQAA2B0010 山东宏桥铝业控股股份有限公司 本专项说明仅供宏桥控股为2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东宏桥铝业控股股份有限公司(以下简 称宏桥控股)2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2026年3月19日出具了XYZH/2026CQAA2B0009无保留意见的 审计报告。 根据《深圳证券交 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于重大资产重组之资产减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，山东宏桥铝业控股股 份有限公司（原山东宏创铝业控股股份有限公司，以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组之 资产减值测试情况的议案》，具体情况如下： 一、重大资产重组的基本情况 公司通过发行股份方式购买山东魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"） 等九名交易对方合计持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2025 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕 2970 号），标的公司股权于 2025 年 12 月 31 日过户至公司，公司新增股份于 2026 年 1 月 13 日上市。 二、资产减值补偿承诺情况 根据中联资产评估集团有限公司出具的《山东宏创铝 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 2025 年董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东会赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的规范 运作，推动了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司 董事会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划汇报如下： 和方法，为科学决策提供坚实的知识保障。同时，董事会高度重视文档管理工作， 安排专人负责会议记录、决议文件等资料的整理、归档和保管，确保文档的完整 性和准确性。另外，董事会积极配合监管部门的检查和指导工作，主动接受社会 监督，不断提升公司治理的透明度和公信力。 （二）董事会下设专门委员会运作情况 一、公司经营情况 公司是全球领先的铝产品制造商，龙头地位稳固。截至 2025 年末，公司电 解铝年产量达 654.50 万吨，氧化铝年产量达到 2,013.78 万吨，是全 ...

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－027 山东宏桥铝业控股股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有 关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，山东宏桥铝业控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"宏桥控股"）对 2025 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象实际发 行股票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律 师费、证券登记费、印花税等发行费 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于山东宏桥铝业控股股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026CQAA2B0011 山东宏桥铝业控股股份有限公司 山东宏桥铝业控股股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简 称宏桥控股）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 19 日出具了 XYZH/2026CQAA2B0009 号无保留 意见的审计报告。 XYZH/2026CQAA2B0011 山东宏桥铝业控股股份有限公司 本专项说明仅供宏桥控股 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 信永中和 ...