股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司全称由"山东宏创铝业控股股份有限公司"变更为"山东宏桥铝业控股 股份有限公司"，证券简称由"宏创控股"变更为"宏桥控股"，证券代码"002379" 保持不变； 2.公司证券简称启用时间为 2026 年 1 月 30 日（星期五）。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏创铝业控股股份有限公 司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2970 号）核准了公司通过发 行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、 中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信 天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、 济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖 锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 ...

行业核心数据 - 2025年12月中国氧化铝单月产量为801万吨，同比增长6.7% [1] - 2025年中国氧化铝累计产量为9244.6万吨，累计增长8% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括中国铝业（601600）、天山铝业（002532）、南山铝业（600219）、云铝股份（000807）、神火股份（000933）、中孚实业（600595）、焦作万方（000612）、宏创控股（002379）、闽发铝业（002578）、宁波富邦（600768） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国氧化铝行业发展模式分析及未来前景规划报告》 [1]

行业概述与产品定义 - 空调铝箔是用于空调热交换器翅片的专用材料，主要起导热、抗腐蚀及结构支撑作用，是制造空调换热器的关键材料[3] - 行业产品主要分为非涂层铝箔和涂层铝箔两大类[3] - 非涂层铝箔表面未经处理，曾是国内外空调换热片的主要材料，在部分市场仍占重要份额[3] - 涂层铝箔是在非涂层铝箔基础上经表面处理赋予特定功能的产品，在能效和使用寿命上更具优势[3] - 涂层铝箔在日本、德国等国家应用已超15年，中国起步较晚但发展迅速[3] - 涂层铝箔按特性可分为耐腐蚀、亲水性、憎水性、自润滑性、防毒铝箔等[3] 产业链结构 - 行业上游原材料主要包括铝土矿、氧化铝、电解铝、再生铝等[5] - 行业中游为空调铝箔的生产制造[5] - 行业下游应用领域为空调行业[5] - 电解铝是空调铝箔的主要生产原料，其高纯度和良好延展性满足制造需求[6] - 中国电解铝产量从2019年的3512.96万吨增长至2024年的4400.46万吨[6] - 2025年1-11月中国电解铝产量达4116.5万吨，同比上涨2.50%[6] - 电解铝产量增长得益于国家政策支持及新能源汽车、光伏等新兴领域需求拉动[6] 行业产量与市场波动 - 2021-2024年中国空调铝箔产量经历明显波动周期[2] - 2022年受疫情反复影响，空调铝箔产量降至86万吨，同比下降14%[2] - 2023年在夏季极端高温天气推动下，市场需求回暖，产量逐渐升温[2] - 2024年行业产量继续增长，达到106万吨，同比上涨1.9%[2] - 进入2025年，由于终端空调社会库存持续走高，铝箔产量预计将回落至102万吨，较2024年减产约4万吨，降幅3.8%[2] 下游空调行业需求 - 空调铝箔主要用于制造空调散热片等部件[8] - 居民生活水平提高、以旧换新政策刺激了空调消费需求[8] - 企业为抢占市场份额和政策红利加大生产备货，空调产量总体呈上升趋势[8] - 2020年受疫情影响，中国空调产量同比下降3.8%，随后逐渐上升[8] - 2024年中国空调产量增长至26598.44万台[8] - 2025年1-11月中国空调产量达24536.1万台，同比上涨1.60%，但上升幅度较小[8] - 自2025年9月起，中国空调月产量呈现下降趋势，11月更是下降23.4%，市场呈现供过于求[8] 主要市场参与者 - 相关上市企业包括：鼎胜新材（603876）、东阳光（600673）、常铝股份（002160）、华峰铝业（601702）、宏创控股（002379）、万顺新材（300057）、明泰铝业（601677）、永杰新材（603271）、中国铝业（601600）、云铝股份（000807）等[2] - 其他相关企业包括：国铝高科（连云港）铝业有限公司、安徽金誉材料股份有限公司、镇江源龙铝业有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司等[2]

市场审核与项目动态 - 新增定增预案29宗环比增加10宗，其中竞价项目15宗[4] - 终止定增项目12宗环比增加6宗，其中竞价项目7宗[4] - 发审委通过项目7宗环比减少4宗，证监会通过17宗环比减少3宗[4] - 正常待审定增项目共647个，已过审待发项目90宗环比减少1宗[4] - 贵研铂业拟募资不超过12.91亿元投向贵金属功能材料实验室及铂抗癌药物原料药等项目[4] - 晶丰明源拟收购易冲科技100%股权并募集配套资金18亿元，评估增值率为260.08%[4] 发行与市场热度 - 上市定增项目9宗募资额合计1120.23亿元，环比激增3865.96%，受两宗超400亿元项目带动[4] - 3宗竞价项目平均基准折价率为14.42%环比下降5.58个百分点，平均市价折价率为14.62%环比下降8.14个百分点[4] - 竞价项目平均申报入围率为62.44%环比下降27.14个百分点，平均申报溢价率为6.80%环比微降0.06个百分点[4] 解禁收益表现 - 竞价解禁项目4宗，绝对收益率与超额收益率均值分别为49.87%和9.64%，环比分别下降10.68和16.72个百分点[4] - 竞价解禁项目平均市价折价率为13.31%，行业β贡献（发行-解禁期间行业涨幅）均值为41.94%，个股α贡献（个股涨幅）均值为27.98%[4] - 定价解禁项目4宗，绝对收益率与超额收益率均值分别为310.29%和234.65%，环比分别大幅上升超100个百分点[4] - 定价解禁项目平均市价折价率为42.91%，行业β贡献均值为77.23%，个股α贡献均值为112.49%[4]

邓文强先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上 市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与公司2026年第一次临时 股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，与第七届董事会非职工代表 董事任期保持一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002379 证券简称： 宏创控股 公告编号：2026－013 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已经届满，为保障公司治理规范 有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公 司 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月27日，宏创控股发布公告称，公司于2026年1月27日召开职工代表大会，一致同意选 举邓文强先生担任第七届董事会职工代表董事，任期三年，与同期非职工代表董事保持一致。 ...

风险委员会修订 - 公司于2026年1月修订风险委员会工作细则[1] 人员构成 - 风险管理委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，提前三天通知，紧急情况不限[12] - 半数以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录、决议保存期限为十年[12] 细则生效 - 细则自董事会决议通过生效，修订亦同[16] - 解释权归属公司董事会[16]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事2名[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名产生[7] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[15] - 监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价工作[17] - 督促公司内部控制重大缺陷等问题整改和内部追责[17] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开四次，每季度至少一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前三天通知[28] - 由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[29] - 必要时可要求相关人员列席会议并提供信息[30] - 会议应有记录，委员需签名，资料保存至少十年[30] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[30] 审计相关流程 - 下设内部审计部为日常办事机构[8] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 内部审计机构须至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[16] - 审计工作组为审计委员会决策提供公司相关书面资料[26] - 审计委员会对审计工作组报告评议，相关决议材料呈报董事会讨论[26] 会议提议与召集 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[18] - 审计委员会提议召开临时股东会会议，董事会应在十日内书面反馈，同意则五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[19] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会不反馈或不同意，可向审计委员会提议，审计委员会同意应五日内发通知[20] 股东权利 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权向公司提出提案[18] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，在特定情形下可自行召集和主持股东会会议[21] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[21] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起生效，修订亦同[33] - 未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[33] - 与国家新法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[33] - 解释权归属公司董事会[33] 其他 - 文档提到山东宏桥铝业控股股份有限公司2026年1月[34]

二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生、考核与薪酬管理，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名、考核与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 山东宏桥铝业控股股份有限公司 提名、考核与薪酬委员会工作细则 （2026 年 1 月修订版） 第二条 提名、考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 提名、考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名、考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名、考核与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 可持续发展委员会工作细则 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展相关风险和机遇的识别、评估与应对，持续提升可持续发展水平，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董 事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 批公司可持续发展战略目标及规划，统筹可持续发展管理工作，提升公司可持续发 展水平。可持续发展委员会对可持续发展相关工作进行监督、审批和审定，并适时 提出指导建议等。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数， 并由独立董事担任召集人。 山东宏桥铝业控股股份有限公司 （二）审阅和指导公司可持续发展战略、规划和目标； 第四条 可持续发展 ...