发行股份信息 - 新增股份发行价格为5.34元/股[6][16] - 新增股份上市数量为11,894,744,449股[6][36][48] - 新增股份上市日期为2026年1月13日[6][36][48] - 新增股份性质为限售流通股[6] - 发行完成后总股本将增加至13,031,118,202股[6][35][36] 交易相关信息 - 公司以发行股份方式购买山东宏拓实业有限公司100%股权[10][13] - 交易对方包括魏桥铝电、嘉汇投资等9家[10] - 截至2024年12月31日，宏拓实业全部股东权益评估价为635.179354亿元，交易价同此[13][19] - 资产基础法评估，标的公司100%股权归母净资产427.398076亿元，增值额207.781278亿元，增值率48.62%[19] - 收益法评估，标的公司100%股权增值额315.469209亿元，增值率73.81%[19] - 交易金额635.1793538009亿元，由上市公司发行股份支付[19] 股份限售信息 - 魏桥铝电取得的股份自发行结束起36个月内不得转让，有特殊情况锁定期自动延长6个月[24] - 除魏桥铝电外交易对方取得的股份自发行结束起12个月内不得转让[26] 交易进程信息 - 本次交易决议有效期为股东会审议通过相关议案之日起12个月，若期限内取得证监会同意注册文件，有效期延至交易完成日[30] - 截至公告出具日，本次交易已履行全部决策及审批程序[32] - 2025年12月31日，标的公司宏拓实业100%股权变更登记至上市公司名下[33] - 截至核查意见出具日，交易已履行必要批准或授权程序，可依法实施[45] - 截至核查意见出具日，标的资产过户手续办理完毕，公司已取得标的资产[45] - 截至核查意见出具日，公司已完成发行股份购买资产向交易对方发行新股的验资及股份登记手续[45] - 过渡期损益专项审计工作尚需完成，并需根据结果执行过渡期损益归属约定[45]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保 持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 | | | 证券简称 | 宏创控股 | | | 宏桥控股 | | | 英文名称 | Shandong Aluminum Industry Company | Hontron Holding | Shandong Industry | Hongqiao Holding | Aluminum Company | | | | Limited | | Limited | | | 英文简称 | | HONTRON | | Hongqiao | Holdings | | 证券代码 | | | 002379 | ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 章 程 （2026 年 1 月修订版） 二○二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确立山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规的规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏桥铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Comp ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职 权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并根据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高管人员具 有约束力。 第二章 董事与独立董事 第四条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程有关规定，忠 实、勤勉履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权牟取不正当 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 1 月修订版） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东宏 桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、公司章程及本 ...

公司重大资产重组完成 - 宏创控股于2025年12月31日完成重大资产重组 [1] - 宏拓实业成为宏创控股的全资子公司 [1] 商品衍生品业务额度大幅提升 - 为匹配业务规模及套期保值需求 拟增加商品衍生品业务额度 [1] - 投入保证金上限由不超过7000.00万元人民币大幅增至不超过7.00亿元人民币 [1] - 最高合约价值上限由不超过5.00亿元人民币大幅增至不超过73.00亿元人民币 [1] - 该额度可循环使用 [1] 业务开展具体安排 - 业务开展的资金来源为自有资金 [1] - 业务授权期限至2026年12月31日 [1] - 业务品种限于铝锭和氧化铝等 [1] - 交易场所为场内或场外 [1]

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 现就提名 赵玉 为山东宏创铝业控股股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东宏创铝 业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－009 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）为生产 经营资金需求，同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保，2026 年度对 外担保额度预计金额占 2024 年备考报表净资产的 60.00%。尚需提交公司股东会 审议，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议并通 过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会 审议，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 2026 年度（自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止），公司及全资 子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司的融资和日常经营所需事项 提供担保（包括下属全资孙公司提供担保和全资子公司、下属全资孙公司之间相 互提供担保），预计担保总额度不超过 268.1 ...

关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析 一、增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的情况 1、投资的目的和必要性 公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司 （以下简称"宏拓实业"）100%股权，并于 2025 年 12 月 31 日完成资产交割及 股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。宏拓实业主营业务涵 盖电解铝、氧化铝及铝深加工产品的生产与销售，大部分产品为大宗商品。大宗 商品的价格波动直接影响到宏拓实业的生产成本及经营效益。为有效规避价格波 动风险，稳定生产经营业绩，宏拓实业合理利用期货工具锁定电解铝和氧化铝销 售价格，降低市场价格波动对公司业绩的影响，确保盈利能力的可持续性和稳定 性，同时实现现货销售，拓宽销售渠道。此外，宏拓实业参与铝商品期货市场还 可为期货市场提供流动性，促进铝行业有效价格形成，增强铝商品市场定价影响 力。 因此，为进一步匹配公司重组后的业务规模及套期保值需求，公司拟增加公 司及子公司开展商品衍生品业务额度。 2、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币 7,000.00 万元增加至不超过 7.00 亿 ...

重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司 及子公司生产经营相关的产品或原材料，包括铝锭和氧化铝等。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－010 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人 民币7,000.00万元增加至不超过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不 超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。 3、交易场所：场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场 外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。 4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝价格 的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存 在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落 实风险控 ...