山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极出席2024年任职期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相 关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，经济学博士，2012 年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作；2014年2 月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；2017年3月 至今任中国科学院大学现代产业学院（原创新创业学院）副院长、常务副院长、 院长；2019年5月至2022年10月任北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席； 2020年4月至2024年10月任国科大（北京）科技服务有限公司董事兼经理；2020 年6月至今任国科健康科技小镇（青岛）有限 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真 执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作汇报如下： 一、基本情况 孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士， 正高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部 审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、 资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营 企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会 咨询专家，全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创铝 业控股股份有限公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市 ...

独立董事履职情况 - 2024年刘剑文应参加董事会8次，现场出席5次，通讯参加3次，出席股东大会3次[4] - 2024年公司开3次独董专门会议，刘剑文均出席[5] - 2024年刘剑文现场工作15天[9] 履职贡献 - 刘剑文参加相关会议提建设性意见，维护中小股东权益[6][7] - 刘剑文督促完善信披制度，认真审核议案[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备57,705,801.46元[2][3][4][5][6] - 计提减值准备减少2024年度归母净利润57,566,427.54元[5] - 计提减值准备减少2024年度归母所有者权益57,566,427.54元[5] 数据详情 - 应收款项计提减值准备5,158,723.37元[4] - 存货计提减值准备52,547,078.09元[4][6] - 存货账面余额488,961,903.95元，可收回金额468,959,289.12元[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3][4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保和担保诉讼[5] - 监事会认为公司运作、募资使用等合规[5][7]

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《山 东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进 行了核查，并出具如下核查意见： 一、宏创控股内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司、子公司滨州鸿博铝业科技有限公司、 邹平宏卓铝业有限公司、邹平县宏程铝业科技有限公司、邹平宏硕铝业有限公司、 邹平宏则再生资源有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛宏远卓越国际贸易有 限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 项目 本年度 （万元） 具体扣除情况 上年度 （万元） 具体扣除情况 营业收入金额 348,622.27 268,727.57 营业收入扣除项目合计金额 5,294.29 2,663.60 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.52% 0.99% 一、与主营业务无关的业务收入 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之 外的收入。 5,294.29 房产、土地使用权租赁收入；销 售材料、废铝灰、废品等收入 2,663.60 房产、土地使用权租赁 收入；销售材料、废铝 灰、废品等收入 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度 以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保 理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品 而开展的融资租赁业务除外。 0.00 不存在此情形 0.00 不存在此情形 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，募资799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] 项目进展 - 年产10万吨高精铝深加工项目拟投550,339,129.94元，未开工[4] - 补充流动资金拟投235,859,627.11元，投入进度100%[4] 行业情况 - 自2023年以来铝加工行业景气度下滑，下游需求不及预期[6] 市场扩张 - 公司拟发行股份购山东宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组[6] 新策略 - 2025年3月12日董事会、监事会通过募投项目重新论证并暂缓实施议案[10]

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对于公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

会议审议 - 2024年多次召开董事会会议，审议通过选举董事长、年度报告、季度报告、关联交易额度等议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年深化公司治理架构规范化与精细化[10] - 2025年构建全方位多维度投资者关系管理体系[12] - 2025年以专业高效管理策略推动高质量高效率发展[14] 新策略 - 董事会严格履行信息披露义务，提升专业性与准确性[13] - 确保所披露信息真实性、完整性和准确性[13] - 组织董事及高管参加专业培训，提升合规等意识[14] - 加强风险管理体系建设，提升风险管理能力[14]