审计委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事2名[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名产生[7] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[15] - 监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价工作[17] - 督促公司内部控制重大缺陷等问题整改和内部追责[17] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开四次，每季度至少一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前三天通知[28] - 由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[29] - 必要时可要求相关人员列席会议并提供信息[30] - 会议应有记录，委员需签名，资料保存至少十年[30] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[30] 审计相关流程 - 下设内部审计部为日常办事机构[8] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 内部审计机构须至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[16] - 审计工作组为审计委员会决策提供公司相关书面资料[26] - 审计委员会对审计工作组报告评议，相关决议材料呈报董事会讨论[26] 会议提议与召集 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[18] - 审计委员会提议召开临时股东会会议，董事会应在十日内书面反馈，同意则五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[19] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会不反馈或不同意，可向审计委员会提议，审计委员会同意应五日内发通知[20] 股东权利 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权向公司提出提案[18] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，在特定情形下可自行召集和主持股东会会议[21] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[21] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起生效，修订亦同[33] - 未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[33] - 与国家新法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[33] - 解释权归属公司董事会[33] 其他 - 文档提到山东宏桥铝业控股股份有限公司2026年1月[34]

二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生、考核与薪酬管理，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名、考核与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 山东宏桥铝业控股股份有限公司 提名、考核与薪酬委员会工作细则 （2026 年 1 月修订版） 第二条 提名、考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 提名、考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名、考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名、考核与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 可持续发展委员会工作细则 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展相关风险和机遇的识别、评估与应对，持续提升可持续发展水平，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董 事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 批公司可持续发展战略目标及规划，统筹可持续发展管理工作，提升公司可持续发 展水平。可持续发展委员会对可持续发展相关工作进行监督、审批和审定，并适时 提出指导建议等。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数， 并由独立董事担任召集人。 山东宏桥铝业控股股份有限公司 （二）审阅和指导公司可持续发展战略、规划和目标； 第四条 可持续发展 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 战略委员会工作细则 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长 1 到 2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责和权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对套 期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《山东宏桥 铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经 营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及 期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关 风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞 口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第四条 公司套期保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 经届满，为保障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于 2026 年 1 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举邓 文强先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 证券代码：002379 证券简称： 宏创控股 公告编号：2026－013 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十八日 附件： 公司第七届董事会职工代表董事简历 邓文强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年。毕业于昆明 理工大学，获有色金属冶金专业学士学位。2010 年 3 月至 2021 年 12 月任山东 魏桥铝电有限公司副总经理、山东宏桥新型材料有限公司副总经理；2020 年 9 月 ...

董事会换届 - 公司于2026年1月27日完成第七届董事会换届选举[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第七届董事会下设5个专门委员会，任期至届满[4] 人员聘任与离任 - 杨丛森任公司董事、总经理[8] - 马飞任财务总监，赵文倩任内审部经理[12][13] - 第六届部分董事和原高管任期届满离任[5] 人员情况 - 杨丛森、肖萧等截至披露日未持股[9][10][12][13][15] - 杨丛森与实控人有亲属关系，其他人无关联[9][10][12][13][15] - 马飞等符合任职资格，无违规违法情形[12][13][15]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－014 山东宏创铝业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会无否决议案的情况； （二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2026年1月27日（星期二）下午14：30 2、网络投票时间：2026年1月27日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月27 日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月27 日上午9：15至2026年1月27日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路12号 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人：公司董事长杨丛森先生 出席现场会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份 11,690,463,041 股， 占公司有表决权股 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 041 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现 场会议于 2026 年 1 月 27 日在山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路 12 号公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于 召开 2026 年第一次临时 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－015 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代 表人将同步变更为张波先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董 事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。 山东宏创铝业控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为了提高工作 效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过其他口头方式发出。第七届 董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场方式召开，公司董事共 9 人，实际 参加表决董事 9 人。会议由半数以上董事共同推举董事张波先生主持，高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...