重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司 及子公司生产经营相关的产品或原材料，包括铝锭和氧化铝等。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－010 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人 民币7,000.00万元增加至不超过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不 超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。 3、交易场所：场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场 外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。 4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝价格 的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存 在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落 实风险控 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－008 （一）关联交易概述 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，通 过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"）100%股权， 并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司 全资子公司。公司合并报表范围发生变更，同时，关联交易范围发生变更。 公司及子公司因经营发展需要，预计2026年度将与关联方发生购销产品、提供 及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币818.17亿 元（不含税），其中，2026年预计关联采购商品（铝矾土、电力、蒸汽等原材料、 燃料、动力）及服务（以最大融资授信额度计算）等合计784.25亿元，预计关联销 售液态铝、铝锭、深加工产品等合计28.82亿元，关联租赁及其他关联交易合计约5.10 亿元。 本次日常性关联交易事项经独立 ...

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 现就提名 王俊杰 为山东宏创铝业控股 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东宏创 铝业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

声明人 王俊杰 作为山东宏创铝业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 提名为山东宏创铝业控股股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵玉女士为山东宏创铝业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 提名为山东宏创铝业控股股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 现就提名 杨宁 为山东宏创铝业控股股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东宏创铝 业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 于 2025 年 10 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会 任期届满之后仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第 六届董事会延期换届。以上内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-049）。 为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举的情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－005 山东宏 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－006 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改《公司 章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日 召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、 注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》，具体事项如下： 一、公司注册资本、注册地址及经营范围变更情况 公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司 100%股权，本次发行股份购买资产新增股份 1,189,474.44 万股，已于 2026 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。公司拟 变更注册资本为 13,031,118,202.00 元，变更注册地址（办公地址）为山东省滨 州市邹平市经济开发区会仙一路 12 号（变更后的注册地址以工商登记机关核准 的内容为准），变更经营范围为：有色金属压延加工；发电业务、输 ...

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2026-011 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－007 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知已于 2026 年 1 月 7 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛森先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更公司 ...