证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-018 北京合众思壮科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项公告如下： 一、情况概述 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净亏损为 222,251,407.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 2,116,766,162.13 元；公司实收股本金额为 740,360,305 元（公司股份总数为 740,360,305 股，股本金额为 740,360,305 元，详见公司《2024 年年度报告》第十 节"财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"53、股本"），未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该 事项需提交公司股东大会审 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-020 北京合众思壮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因 2024 年 12 月 31 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），作出了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的规定。根据上述会计准则解释的修订要求，公司对会计政策相关内容进行 变更。 2、变更的日期 根据财政部通知要求，"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"事项，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则要求，北京合众思壮科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闫忠文、金勇军、武龙以及 2024 年报告期内离任独立董事郜卓的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓 2024 年度的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司 发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了 董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2024 年工作概述 2024 年，公司紧抓经营、管理能力提升，大力推动组织改革，建立了适应新 战略格局的业务体系，并聚焦重点领域、持续进行资源投入，为公司转型升级发 展奠定坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 1,198,401,985.18 元，较上年 减少 33.51%，全年实现归属于上市公司股东的净利润-222,251,407.06 元，较上年 减少 146.50%，主要原因如下： 1、2024 年，全球测量测绘等下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧，业务 规模有所下降。加之，公司加快收缩非核心业务，主动性战略调整导致整体营收 体量和利润率均出现一定下滑。 2、2 ...

股权结构 - 公司在京梁公司持股 21%，默朴霖景持股 39%，梁溪城投持股 40%[1] 诉讼情况 - 合众思壮合同纠纷案发回重审[3] - 京梁公司证照返还纠纷案二审维持原判[3] - 合众思壮损害公司利益纠纷案二审维持原判[4] - 梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案中止诉讼[4] - 公司及控股子公司存在小额未达披露标准诉讼[5] 影响 - 诉讼进展可能影响利润，需后续确认[6]

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，现将 董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及董事会审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对 2024 年营业收入扣除事项及公司控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，上会会计师事务所（特殊普通合 伙）认为公司财务报表在所有 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-023 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会 第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 （星期五）上午 9: ...

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第 六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召 开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-015 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议批准。 （二）《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为董事会编制和审核 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第六 届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了以下议案： 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-014 （一）《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓向本次会议提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会向股东进行述职。 具体内容详见同日 ...