证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-080 北京合众思壮科技股份有限公司 二○二三年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通 知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市大 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1137 号 关于对北京合众思壮科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 北京合众思壮科技股份有限公司，住所：北京市海淀区知春 路 118 号知春大厦 1501 室； 郭信平，北京合众思壮科技股份有限公司时任董事长、总经 理； 袁学林，北京合众思壮科技股份有限公司时任财务部总监、 北斗导航科技有限公司董事长兼总经理； 侯红梅，北京合众思壮科技股份有限公司时任副总经理、财 务负责人。 — 1 — 合众思壮未能遵守本所业务规则，存在年度报告虚假记载的 违规行为，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。 一、违规事实 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《行政处 罚决定书》（〔2023〕35 号）、《市场禁入决定书》（〔2023〕 14 号）及本所查明的事实，北京合众思壮科技股份有限公司（以 下简称合众思壮）及相关当事人存在以下违规行为： 2017 年至 2020 年期间，合众思壮存在通过虚构雷达相关业 务、专网通信业务虚增收入、成本和利润，虚构软件销售和技术 服务费收入，跨期确认票据贴现费用等违规行为，上述 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 8 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开 及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）关于聘任 2023 年度审计机构的议案 经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能 力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。该事项尚需提交 股东大会审议。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-076 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-079 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第七次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会 第三十一次会议，审议通过了《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4.现场会议召开地点： 北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。 5.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

（二）担保事项的审批情况 本次担保事项已经由公司第五届董事会第三十一次会议审议批准。 二、被担保方的基本情况 名称：上海易罗信息科技有限公司 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-077 北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项的基本情况 公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司（以下简称"上海易罗"）拟向 中国工商银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款，期限 1 年。公司为上述 贷款提供连带责任保证担保。 统一社会信用代码：91310104776273495E 住所：上海市闵行区万芳路 515 号 1 幢 902 室 成立日期：2005 年 6 月 8 日 企业性质：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：杨莉 注册资本：3,000 万人民币 经营范围：导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让，导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修，计算机软硬件 的销售服务，从事货物进出口及技术进出口业务，移 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-075 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 11 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事长张 振伟先生因公务安排无法出席并主持会议，张振伟先生授权董事朱兴旺先生代为 出席及表决。同时，经半数董事共同推举朱兴旺先生担任本次董事会会议主持人。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于公司为全资子公司提供担保的议案 公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公 司申请 500 万元流动资金贷款，期限 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-078 北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司上一年度审计意见为：标准的无保留意见。 2、公司未变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，决定聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、 公开 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-074 截至本公告披露日，吴林先生持有公司198,000股股票，占公司总股本的 0.02%，其配偶及其他关联人未持有公司股份，其所持股份将按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关制度规定进行管理。 吴林先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。离任后，公司将返 聘其担任资深顾问职务。董事会对吴林先生为公司做出的积极贡献表示衷心的感 谢。 北京合众思壮科技股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到吴林 先生递交的书面辞职报告，吴林先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经 理职务及在公司子公司的其他任职。根据《中华人民共和国公司法》、《北京合 众思壮科技股份有限公司章程》等相关规定，吴林先生的辞职不会影响公司生产 经营和正常运作，其辞职报告 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为378,353,958.42元，同比下降16.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,919,165.91元，同比下降298.26%[5] - 公司基本每股收益为-0.0229元/股，同比下降301.75%[5] - 公司总资产为3,796,499,581.33元，同比下降16.44%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,376,554,886.53元，同比增长0.56%[5] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为1,767,408.06元[5] - 公司货币资金期末较期初减少16,976.72万元，减少比例为36.49%[8] - 公司应收票据期末较期初增加1,050.72万元，增加比例为122.35%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加52,899.27万元，增加比例为284.84%[9] 资产负债表 - 2023年第三季度，北京合众思壮科技股份有限公司的流动资产合计为2,008,796,720.32元，较年初下降了765,370,884.98元[14] - 公司的流动负债合计为2,080,912,075.36元，较上季度减少741,177,428.25元[15] - 公司的非流动资产合计为1,787,702,861.01元，较年初增加18,435,466.05元[14] - 公司的非流动负债合计为263,904,017.06元，较上季度下降9,521,098.26元[15] 经营活动 - 2023年第三季度，合众思壮科技营业总收入为1,369,001,868.37元，较上期下降6.1%[16] - 合众思壮科技研发费用为90,099,175.51元，较上期下降27.2%[16] - 净利润为-6,675,688.98元，较上期下降158.2%[17] - 经营活动现金流入小计为1,879,536,392.49元，较上期增长12.5%[19] - 经营活动现金流出小计为1,536,260,317.39元，较上期下降17.2%[19] 现金流量表 - 北京合众思壮科技股份有限公司2023年第三季度收到的现金为7,333,333.00[20] - 筹资活动现金流入小计为1,149,570,000.00[20] - 偿还债务支付的现金为1,784,362,262.16[20] - 筹资活动现金流出小计为1,907,063,478.99[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-757,493,478.99[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为543,429.94[20] - 现金及现金等价物净增加额为-148,865,762.11[20] - 期初现金及现金等价物余额为413,539,045.89[20] - 期末现金及现金等价物余额为264,673,283.78[20]

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于 2023 年 10 月 26 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。全体监事、部分高管列席会议。会议由董事长张振伟先生召 集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了如下议案： 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-071 《公司 2023 年第三季度报告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第三十次会议决议。 特此公告 北京合众思壮科技股份有限公 ...