证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-039 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论 审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《2023 年度报告及摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年度报告及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确 ...

公司业务及财务状况 - 公司主要从事柔性电路板、刚性电路板和刚柔结合板等产品的研发、设计、生产、销售业务[7] - 公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案[12] - 公司2023年营业收入为33,651,205,468.80元，较上年增长6.56%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,964,525,269.65元，较上年下降17.05%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5,172,419,470.20元，较上年增长11.72%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.15元，较上年下降17.27%[13] - 公司2023年末总资产为44,371,719,028.28元，较上年末增长8.75%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为18,143,026,745.54元，较上年末增长10.77%[13] 产品及市场发展 - 公司电子电路产品主要为印刷线路板（PCB，含 FPC），FPC在PCB行业中占比超过20%[20] - 预计到2025年，全球新能源汽车销量将达到4670万辆，中国新能源汽车销量将达到2320万辆，这将带动PCB行业新一轮创新周期的开启[20] - 公司精密组件产品主要应用于新能源汽车、通讯设备等领域，受益于绿色低碳转型需求，全球新能源汽车产业保持高速增长[20] 公司财务细节 - 公司2023年第四季度营业收入为11,150,551,214.23元，净利润为631,837,110.98元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-26,367,874.21元，政府补助计入当期损益为249,253,139.50元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为10,408,683.62元，减：所得税影响额为22,244,723.86元[18] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] - 公司2023年LED显示器件销售量和生产量同比下降19.86%和20.33%[39] - 公司2023年直接材料占营业成本比为73.96%，同比增长8.97%[40] - 公司2023年销售费用为3.62亿元，同比增长2.58%；管理费用为9.57亿元，同比增长17.37%；财务费用为1.89亿元，同比减少5.26%；研发费用为11.61亿元，同比增长23.52%[41] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.45%，同比增长0.47%；研发人员数量为4148人，同比增长5.17%[42] - 公司2023年经营活动现金流入小计为349.41亿元，同比增长6.05%；投资活动现金流入小计为10.65亿元，同比增长56.70%；筹资活动现金流入小计为14.69亿元，同比增长13.31%[43] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-48.39亿元，同比增长28.73%；筹资活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，同比下降148.16%；现金及现金等价物净增加额为1.87亿元，同比下降87.65%[43] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员基本情况包括袁永刚、袁永峰、赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭等[90][91][92][93][94] - 公司董事、监事、高级管理人员中有独立董事王章忠，具有丰富的教育和行业经验[95] - 宋利国先生是公司的独立董事，拥有丰富的法律和国际经济贸易背景[96] - 高永如先生是公司的独立董事，具有会计和财务领域的专业知识和经验[97] - 马力强先生是公司的监事会主席，同时担任Multek首席运营官兼中国区总裁[98] - 计亚春先生是公司的职工代表监事，兼任公共关系总裁(盐城)，具有政府关系和代表大会经验[99] - 黄勇鑫先生是公司的职工代表监事，同时担任盐城东山精密制造有限公司总经理[100] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为2,196.30万元[105] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议通过了公司的季度报告和其他重要议案[106] - 公司董事会下设的审计委员会和战略委员会在报告期内分别召开了多次会议，提出了重要意见和建议[108][109] - 公司报告期末在职员工数量合计为22,558人，其中主要子公司在职员工数量为20,710人[112] - 公司报告期末生产人员占员工总数的72.7%，技术人员占18.4%，管理人员占4.2%[113] - 公司制定了完善的薪酬激励政策，以竞争力的薪酬吸引和留住优秀技术和管理人才[113]

苏州东山精密制造股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年 4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事和高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十八条规定的自然人、 法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问 和报告义务。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应 遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 变更部分募集资金用途的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏州 东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）非公开发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对东山精密变更部分募集资金用途的情况进 行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可《 2020〕980 号），公司由主承销商天风证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,294,850 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-036 苏州东山精密制造股份有限公司 | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：苏州吴中经济开发区 | 第五条 公司住所：苏州吴中经济开发区 | | 塘东路 | 88 号。 | 善丰路 288 号。 | | 邮政编码：215124 | | 邮政编码：215124 | 除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。 本次变更公司注册地址事项尚需经过公司股东大会审议。 三、其他说明 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址 鉴于政府道路规划更名，公司拟将注册地址由"苏州吴中经济开发区塘东路88 号"变更为"苏州吴中经济开发区善丰路288号"（变更后的注册地址以工商登记机关 核准的内容为准） ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-027 一、审议通过《关于 2023 年度核销资产的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实 际情况，对相关资产进行核销能够公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果。 本次核销符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、制度的规定，不会影响公 司当期损益，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损 害公司及公司股东利益的行为。 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-025 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁 永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度核销资产的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎 性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情 ...

（一）董事会审议 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-026 苏州东山精密制造股份有限公司 关于 2023 年度核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023 年度核销资产的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次核销部分资产情况概述 为进一步加强公司的资产管理，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相 关规定，为真实、公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更 加真实可靠，公司本次对深圳暴风智能科技有限公司及其他客户合计35项应收账 款进行核销，金额合计55,093.90万元。本次核销的主要原因是上述应收款项逾 期3年以上仍无法收回、部分债务人已进入破产程序、无财产可供执行等，公司 虽已全力追讨，但确认无法收回。 二、本次核销部分资产对公司的影响 本次核销的资产类合计金额 55,093. ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-024 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ● 本次股东大会未出现否决议案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召集、召开和出席情况 （一）会议的召集、召开情况 本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东564人，代表股份723,877,222股，占上市公司总 股份的42.5094%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份486,315,601股，占 上市公司总股份的28.5587%。通过网络投票的股东549人，代表股份237,561,621 股，占上市公司总股份的13.9507%。 （2）中小股东出席的总体情况： 1、本 ...

安徽承义律师事务所 关于苏州东山精密制造股份有限公司 召开2024年度第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00068 号 致：苏州东山精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密 制造股份有限公司（以下简称"东山精密"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称 "本律师"）就东山精密召开 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 564 名，代表有表决权 股份数 723,877,222 股,均为截至 2024 年 3 月 25 日下午交易结束后在中国 ...