关于 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划第二批归属的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 17 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度核 心管理人员和技术人才持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"或"本计划"）。具体内容详见 2022 年 2 月 19 日、3 月 9 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告（2022-008、009、 017）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 要求，现将本次员工持股第二批归属的相关情况公告如下： 证券代码：002384 证券简称：东山精 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | | 苏州东山精密制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | | 东山精密 | | 股票代码： | | 002384.SZ | | 收购人一： | | 袁永刚 | | 住 | 所： | 江苏省苏州市吴中区 | | 收购人二： | | 袁永峰 | | 住 | 所： | 江苏省苏州市吴中区 | 签署日期：二〇二四年三月 1 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规 定编制。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上 市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在东山精密拥有 权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信 ...

公司资本结构和业务展望 - 公司大股东通过定增方式注资15亿元，以改善资本结构和减轻财务负担[1] - 公司软板业务面向A客户稳定，模组板市场有望贡献未来5年的成长[1] - 公司汽车业务全球布局加速，预计汽车新能源业务有望实现高速成长[1] - 公司展望2024年，A+T大客户有望推动公司成长，软板份额有提升空间[2] 公司财务预测和投资建议 - 公司业绩预期调整为2024年归母净利润2420百万，同比增速20%[2] - 公司投资建议为15xPE，目标价调整为21.3元，维持“强推”评级[2] - 公司2024年预测营业总收入3891.9百万，同比增速15.0%[2] - 公司2024年预测每股盈利1.42元，市盈率为11倍[2] - 公司2024年预测市净率为1.3倍，资料来源为公司公告和华创证券预测[2] 公司未来展望和风险提示 - 公司2024年预测市净率为1.3倍，资料来源为公司公告和华创证券预测[2] - 公司2024年预测市净率为1.3倍，资料来源为公司公告和华创证券预测[2] - 公司风险提示包括手机、汽车销量不及预期和行业竞争加剧等因素[2] 公司未来发展和经营活动 - 东山精密2025年预计营业总收入将达到439.42亿元，较2022年增长39.1%[3] - 2025年预计净利润为28.09亿元，较2022年增长18.7%[3] - ROE预计在2025年达到12.2%，较2022年有所提升[3] - 资产负债率预计在2025年为59.2%，较2022年略有下降[3] - 经营活动现金流2025年预计为53.75亿元，较2022年有显著增长[3]

目 录 苏州东山精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公 司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东山精密公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为东山精密公司向特定对象发行股票的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、证书附件………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | 东山精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 前次募集资金使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-020 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极 有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作 计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发 行可转换公司债券事项。 三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项后，公司将通过自筹资金等 方式并根据公司所处行业发展状况和客户订单等情况灵活推进原募投项目的建 设。公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司当前生产经营活 动产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，决定终 ...

（一）本次发行的背景 1、国家政策支持民营经济发展壮大 民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动 我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。为促 进民营经济发展壮大，2023 年 7 月，中共中央、国务院发布了《关于促进民营 经济发展壮大的意见》，引导民营企业通过转型升级不断提升发展质量，促进民 营经济做大做优做强，意见提出持续优化民营经济发展环境，加大对民营经济政 策支持力度，强化民营经济发展法治保障，着力推动民营经济实现高质量发展， 促进民营经济人士健康成长，持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围。此 外，为支持经济发展，2023 年 7 月，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽 车消费的若干措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》，更大力度促进新能 源汽车产业持续健康发展、进一步稳定和扩大电子产品消费。 证券代码：002384 股票简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年三月 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-015 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司2024年度 向特定对象发行A股股票相关议案。《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及 相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上 披露，敬请广大投资者查阅。 本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于公司本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-018 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得苏州东山精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取 得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准 及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根 据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人 袁永刚、袁永峰。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，袁永刚、袁 永峰认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分 布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司于2024年3月12日召开第六届董事会第 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-021 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第七次会议，会议决议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议和网络 投票表决相结合的方式召开公司 2024 年度第二次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 29 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-017 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以下关于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度拟向特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公 司的盈利预测，也不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司制定 的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票方案等相关事项已经公司第六届董事会第 七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作 ...