法律意见书 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席于 2024 年 9 月 18 日下午 14:30 召 开的公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大 会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公 司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、 疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司为本 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-094 维信诺科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14：30 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-093 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票涉及 3 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 103,132 股，占公司目前 总股本1的 0.0074%，首次授予部分回购注销限制性股票的价格为 4.75 元/股，预 留授予部分回购注销限制性股票的价格为 3.03 元/股，回购总金额为 369,477 元 及向部分激励对象支付的中国人民银行同期存款利息之和。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 由 1,389,641,248 股变更为 1,389,538,116 股。 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-092 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山 ...

行业情况 - 2024年上半年全球AMOLED面板手机市场渗透率超50%且将持续提升，中大尺寸应用迎来高速增长拐点 [2] - 2023年第四季度以来，随消费电子行业景气度提升，OLED产品价格有所上涨 [2] 产线运营 - 2024年上半年公司拓展多元化品牌客户群体，深化与头部品牌客户合作，出货量大幅增长 [2] - 昆山第5.5代OLED生产线优化产品结构，升级产线提高优质产能 [3] - 固安第6代柔性OLED生产线产能持续释放，稼动率维持较高水平 [3] - 参股的合肥第6代柔性OLED生产线量产供货新技术产品，产能持续释放并供货多款高端产品 [3] 高代线规划 - 公司有意建立并运营一条第8.6代柔性AMOLED产线，从事中尺寸产品研发、生产和销售 [3] - 项目总投资预计550亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿元 [3] - 各方约定首期注册资本金20亿元，公司出资4亿元（占比20%） [3][4] 投资影响 - 布局高世代OLED产线可挖掘AMOLED增长红利点，提升主业收益 [4] - 有助于完善业务布局，提高综合竞争能力，符合公司发展战略 [4] 资金安排 - 首期注册资本金20亿元，公司出资4亿元（占比20%），各方按项目建设需求分期同比例实缴 [4] - 后续资本金由项目公司按法律规定和项目需求筹集到位 [4] - 资金来源为公司自有或自筹资金，短期内对财务状况等无重大影响，未来影响视项目推进情况而定 [4]

报告公司投资评级 维信诺(002387)被评为"买入"评级。[6] 报告的核心观点 OLED 量价齐升，公司业绩逐步改善 显示行业消费市场回暖,公司产品价格回升,OLED 产品销售规模增加,公司 OLED 产品收入增加,分产品收入中 OLED 产品收入较上年同期增加 61.80%。盈利能力来看,公司毛利率、净利率分别为-10.50%、-36.81%,同比分别+22.36pct、+37.70pct。单季度来看,公司 Q2 实现营业收入 21.36 亿元,同比+11.03%,环比+18.90%；归母净利润-5.46 亿元,同比-37.11%,环比-13.34%；毛利率、净利率分别为-8.81%、-32.03%,同比分别+27.39pct、+24.03pct,环比分别+3.71pct、+10.47pct。[4] 投资建设 G8.6 柔性 AMOLED 生产线 公司与合肥市人民政府拟签署《合肥第 8.6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资框架协议》,项目总投资额为 550 亿元人民币,其中股权投资 330 亿元,债务融资 220 亿元。同时,为推进项目尽快落地,公司与合肥建建翔投资有限公司和合肥鑫城控股集团有限公司就《合肥第 8.6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资合作协议》进行洽谈并达成意向,以上市公司全资子公司合肥国显科技有限公司作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。该产线有望成为国内第二条 8.6 代 AMOLED 产线,面向平板、笔电、车载等中尺寸显示面板领域。[5] 盈利预测和估值 我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 84.52/95.15/105.52 亿元,同比分别增长 42.64%/12.58%/10.90%；归母净利润分别为-22.33/-15.47/-7.35 亿元,同比增速分别为 40.07%/30.73%/52.47%；EPS 分别为-1.61/-1.11/-0.53 元/股。鉴于公司是国内 AMOLED 显示面板领先企业且新产线建设有望持续扩大市占率,维持"买入"评级。[6]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-087 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年半年 度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘 要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年8月23日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年8月29日下 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-090 维信诺科技股份有限公司 关于投资合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）生产线项目的公告 同时，为了提高决策效率，推进本项目尽快落地，公司以《投资框架协议》 主要内容为基础，同时与合肥建翔投资有限公司（以下简称"甲方"）和合肥鑫城 控股集团有限公司（以下简称"乙方"或"合肥鑫城"）就《合肥第8.6代柔性有 源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议》（以下简称 "《投资合作协议》"）进行洽谈并达成意向。《投资合作协议》约定各方同意合 作投资建设本项目，并以上市公司全资子公司"合肥国显科技有限公司"（以下 简称"合肥国显"）作为该生产线项目的投资、建设、运营平台，项目投资总额 为550亿元，首期注册资本金20亿元，其中甲方、乙方合计出资16亿元（占比80%）， 公司出资4亿元（占比20%）。各方同意，各方根据项目建设需求分期同比例实缴。 1 后续资本金由项目公司按法律规定和项目需求筹集到位。公司放弃部分优先认缴 出资权利，首期增资事项完成后，合肥国显将不再纳入公司合并报表范围内。 本次投资事项已经公司第七 ...

维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-086 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第五次会议（以下简称"会议"）通知于2024年8月23日以电子邮件及专人通 知的方式发出，会议于2024年8月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼 环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德 强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理 人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年半 年度报告>及其摘要的议案》 业务约定期限为准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-089 维信诺科技股份有限公司 关于拟开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟开展 应收账款保理业务的议案》。同意公司及子公司（含全资和控股子公司，下同） 与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）， 开展总额度不超过人民币 17 亿元的应收账款保理业务，额度有效期自董事会审 批通过之日起 12 个月，该额度在有效期内循环使用，具体每笔保理业务期限以 单项保理业务约定期限为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本 事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要相 ...