会议时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为3月4日14:30[2] - 网络投票时间为3月4日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月4日9:15 - 15:00[13] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2026年2月27日[2] - 登记时间截止到2026年3月3日17:00[5] 会议地点 - 会议地点为北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层会议室[4] - 登记地点为北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层[6] 会议提案 - 会议审议《关于增加2025年度上市公司申请综合授信额度的议案》等提案，提案2需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[4] 会议其他信息 - 会务联系人陈志坚，联系电话010 - 58850501[6] - 普通股投票代码为"362387"，投票简称为"维信投票"[11]

会议信息 - 第七届董事会第三十一次会议于2026年2月4日召开，通知于1月23日发出[1] - 定于2026年3月4日召开2026年第三次临时股东会[5] 额度调整 - 拟将敞口授信额度由63亿增至83亿，非敞口由35亿增至45亿[2] - 拟将子公司2025年度担保额度由52亿增至67亿[3] 议案通过 - 以7票同意通过增加2025年度综合授信额度等三项议案[2][3][5]

2026年第二次临时股东会决议 - 会议于2026年2月3日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长张德强主持 [3][4][6][7] - 出席会议的股东及代理人共616人，代表有表决权股份581,575,744股，占公司总股本的41.6860%，其中中小股东613人，代表股份22,495,109股，占总股本的1.6124% [8] - 会议审议通过了关于修订公司部分治理制度的三项子议案，均获得高票通过 [11][13][14][16][17][19] - 其中《内部控制规则》议案总表决同意率为97.5569%，但中小股东反对票占比达61.9902% [11][12] - 《衍生品交易管理制度》议案总表决同意率为97.4978%，中小股东反对票占比为63.5101% [14][15] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案总表决同意率为98.3361%，中小股东同意票占比为56.9813% [17][18] - 北京市君致律师事务所律师对本次会议的召集、召开程序及决议合法性出具了法律意见 [10][21] 股份回购进展 - 公司于2025年4月29日通过股份回购方案，计划以不低于人民币0.5亿元且不超过1亿元的自有及自筹资金回购股份，回购价格上限为14.80元/股，用于股权激励或员工持股计划 [22] - 截至2026年1月31日，公司已累计回购股份1,660,700股，约占公司总股本的0.12%，最高成交价9.11元/股，最低成交价8.75元/股，支付总金额为14,999,460元 [23] - 公司声明回购操作符合相关法规及公司方案要求，未在重大事项敏感期等禁止期间进行回购 [24][25][26] 为控股孙公司提供担保进展 - 公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司与苏州银行签署的《最高额保证合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为0.4亿元 [29] - 担保期限自2026年1月30日起至2029年1月30日，担保范围包括主债权本金、利息、罚息及实现债权的费用等 [34][36] - 本次担保后，公司对国显光电的担保余额增至36.88亿元，其2025年度剩余可用担保额度为23.04亿元 [30] - 国显光电注册资本为718,623.4782万元，2024年度经审计总资产为2,200,000万元，净资产为1,100,000万元，2025年三季度未经审计总资产为2,300,000万元，净资产为1,150,000万元 [31] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为1,690,737.63万元，占公司2024年经审计净资产的304.67% [40] 为控股子公司银团贷款提供担保进展 - 公司为控股子公司苏州国显创新科技有限公司申请的总额不超过20亿元、期限120个月的银团贷款提供连带责任保证担保 [41] - 贷款银团成员及初始承贷额发生变更：上海浦东发展银行退出，中国建设银行昆山分行的初始承贷额由5亿元增至6亿元，贷款总额不变 [43] - 苏州国显成立于2025年5月30日，公司直接持股50.1%，截至2025年9月30日，其总资产为97.62万元，净资产为-2.38万元，无营业收入 [43][44] - 公司认为虽然苏州国显资产负债率超过70%且其他股东未提供同比例担保，但公司对其有有效控制权，风险可控 [45] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额仍为1,690,737.63万元，占2024年经审计净资产的304.67% [46]

股份回购 - 2025年4月29日通过回购方案，资金0.5 - 1亿元，价格不超14.8元/股[2] - 截至2026年1月31日，累计回购1660700股，占总股本0.12%[3] - 截至2026年1月31日，最高成交价9.11元/股，最低8.75元/股[3] - 截至2026年1月31日，支付总金额14999460元（不含费用）[3]

担保情况 - 公司为苏州国显申请不超20亿元银团贷款提供担保，期限120个月[3] - 公司及控股子公司对外担保总余额1,690,737.63万元，占2024年经审计净资产304.67%[8] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额199,300.00万元，占2024年经审计净资产35.91%[8] 苏州国显情况 - 苏州国显成立于2025年5月30日，注册资本200,000万元[5] - 截至2025年9月30日，总资产97.62万元，总负债100万元，净资产 -2.38万元[5] - 公司直接持有苏州国显50.1%股份[6] 贷款情况 - 银团贷款初始承贷额调整，建行昆山分行由5亿变为6亿，浦发银行苏州分行不参与[4]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-019 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十七 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司云谷（固安）科技有 限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）、全资孙 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术 有限公司和公司提供总额度不超过人民币 226.2 亿元的担保。 ...

会议信息 - 现场会议2026年2月3日14：30召开[2] - 网络投票时间为2026年2月3日[2] - 公告日期为二〇二六年二月四日[15] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表616人，代表股份581,575,744股，占比41.6860%[3] - 中小股东出席613人，代表股份22,495,109股，占比1.6124%[4] 议案表决结果 - 议案1.01同意567,367,235股，占比97.5569%[5] - 议案1.02同意567,023,835股，占比97.4978%[6][7] - 议案1.03同意571,898,650股，占比98.3361%[9] 决议有效性 - 律师认为本次股东会会议决议合法有效[11]

法律意见书 1、本次股东会的召集 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席于 2026 年 2 月 3 日下午 14:30 召开的公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）；本所依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东会相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东会 的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东会。公司承 诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏 漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供 公司为本 ...

公司经营与业绩展望 - 公司盈利与产品结构、售价、产线良率、稼动率密切相关，同时受市场供需及供应端价格变化等诸多因素影响 [1] - 2025年度具体经营情况需关注公司定期报告 [1] - 公司日常生产运营一切正常 [1] - 未来将通过优化产品结构、材料本土化、优化融资结构等方式不断降本增效，力争提升经营业绩 [1]

公司经营与生产状况 - 公司目前生产经营一切正常 供应体系稳定可控 各产线有序排产 [1] 公司技术进展 - 公司ViP技术属于突破性创新技术 可以大幅提高产品性能 [1] - ViP技术能摆脱传统AMOLED工厂受制于FMM定制周期长 成本高等问题 [1]