证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-006 截至本公告披露日，徐凤英女士直接持有公司股份 400,000 股，占公司总股 本的 0.03%，徐凤英女士辞职后将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所 持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承诺。 徐凤英女士在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，并将继续在公司其 他岗位上为公司和全体股东创造价值，公司董事会对徐凤英女士为公司所作出的 贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任董事会秘书的情况 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意聘任陶李先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满 ...

内部控制规则 第二条 本规则所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立健全内部控制制度，并执行《企业内部控制基本规范》（财 会{2008}7 号）。 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 维信诺科技股份有限公司 内部控制规则 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 规则。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司内部控制活动涵盖公司所有营运环节，重点应当关注：环境控 制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控 制等内容。 第五条 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-008 维信诺科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

财务数据关键指标变化（利润） - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值[1] - 公司2025年度的经营业绩将出现亏损[1]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-005 维信诺科技股份有限公司 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》 公司董事会秘书徐凤英女士由于工作调整原因，于近日辞去公司董事会秘书 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。 因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员 会资格审核，董事会同意聘任陶李先生担任公司董事会秘书，任期自公司本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。 2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

公司股价与交易表现 - 1月12日盘中股价上涨2.02%至9.09元/股，总市值126.97亿元，成交额1.77亿元，换手率1.41% [1] - 当日主力资金净流出763.67万元，特大单买卖占比分别为6.35%和6.30%，大单买卖占比分别为19.20%和23.56% [1] - 公司股价年初至今上涨5.45%，近5个交易日上涨3.89%，近20日上涨4.48%，近60日下跌0.66% [1] 公司基本业务与行业 - 公司主营业务为AMOLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务，OLED产品收入占比96.92% [1] - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-面板，概念板块包括荣耀概念、智能穿戴、并购重组、虚拟现实、小米概念等 [1] 股东结构与持股变化 - 截至12月31日，公司股东户数为6.68万户，较上期减少2.54%，人均流通股20,876股，较上期增加2.60% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股1,104.86万股，较上期增加281.75万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入60.51亿元，同比增长3.50% [2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-16.23亿元，同比亏损收窄9.67% [2] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计派现5,323.84万元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司参展概况 - 维信诺以“Better Display to Better Future”为主题参加2026年国际消费电子展(CES) [1] - 公司除展示王牌ViP系列产品外，首次在海外展出针对IT和车载领域的两大解决方案 [1] - 公司聚焦未来办公、未来出行、未来娱乐三大场景，旨在通过“显示无边界，交互无隔阂”的体验助力用户拥抱AI [1] 中尺寸创新产品海外首秀 - 首次在海外推出“防眩光AMOLED笔电解决方案”，旨在解决户外办公屏幕反光、视觉疲劳痛点，基于漫反射原理抑制环境光反射与眩光 [2] - 与康宁合作推出“柔性AMOLED双拼动态弯曲车载显示解决方案”，采用两块14.2英寸柔性屏，可灵活切换形态以兼顾沉浸视觉、便捷收纳和行车安全 [2] - 该车载方案突破中尺寸拼接技术瓶颈，将拼接边框控制在3.8mm以内，创下业内最窄纪录 [2] - 车载方案在非使用状态下可向后弯曲收纳以贴合车内弧面并节省空间，使用时能展平提供契合驾驶员视角的“黄金显示角度” [2] 显示技术性能提升 - 公司展出的ViP手机、笔电搭载王牌技术，相较传统AMOLED屏幕在亮度、功耗、寿命等性能指标上有明显跃升 [4] - 公司第四代OLED材料pTSF(磷光辅助热活化敏化荧光)已实现量产商用 [4] - 搭载高效率pTSF器件的屏幕，功耗降低超12%，寿命提升15% [4] - 搭载宽色域pTSF器件的屏幕，色域从传统的DCI-P3标准扩展至更广的Adobe和BT.2020标准，色彩精准度达专业设计级水平，同时功耗降低超6%，寿命提升20% [4] 未来办公场景解决方案 - 公司展出一系列“低功耗+高性能”显示技术，为AI的长时间在线协同提供支撑 [4] - “防眩光AMOLED笔电解决方案”是未来办公场景的关键产品之一 [2][4] 未来出行场景解决方案 - AI结合柔性AMOLED技术，推动车载显示从“信息显示”向“驾驶伙伴”升级 [5] - 公司致力于从视觉一体、简化交互、增强感知等维度解决车载大屏视觉割裂与交互复杂的痛点 [5] - 智能旋钮触控柔性AMOLED解决方案提供32级刻度清晰触感，以减轻驾驶员信息负荷 [5] - 智能防窥柔性AMOLED解决方案在30度视角下亮度急剧衰减，减少对驾驶位的干扰 [5] - 全球首款车载UDIR柔性AMOLED解决方案采用屏下摄像技术，实现红外光检测零闪烁，支持暗光环境下精准人脸识别与解锁 [5] 未来娱乐场景解决方案 - 公司带来“视觉无干扰、形态自适应、感知个性化”的全系解决方案，旨在实现无边界、无打断、无感知的真正沉浸体验 [7] - 通过Pad bending R0.1极窄边框技术打造极致屏占比 [7] - 通过R3卷曲全模组柔性AMOLED技术、拉伸显示柔性AMOLED技术，实现屏幕形态随场景自适应 [7] - 借助屏下摄像与3D人脸识别技术，实现无扰感知和安全验证 [7] - 推出全球首款低反射COE技术，以降低OLED产品表面反射率，提升强光下的对比度并降低功耗 [7] 行业趋势与公司定位 - 2026年CES的关键议题是AI场景化落地，先进的显示技术成为优化AI用户体验的重要一环 [3] - 2026年CES以“Dive in”为主题，鼓励深入探索与沉浸体验，显示技术的核心追求之一是消除视觉干扰以实现沉浸式观感 [7] - 维信诺通过其展出的技术与解决方案，定位为助力用户成为享受智慧的“未来生活家” [1][7]

文章核心观点 - 公司在2026年国际消费电子展上以“Better Display to Better Future”为主题，展示了其在IT、车载及未来生活场景下的多项创新显示技术和解决方案，旨在通过“显示无边界，交互无隔阂”的体验，推动行业进入AI时代并助力用户成为“未来生活家”[1] 公司参展产品与技术亮点 - 公司在CES上首次于海外展示了“防眩光AMOLED笔电解决方案”，该方案基于漫反射原理，能有效抑制环境光反射与眩光，缓解视觉疲劳，适用于户外及明亮环境[2] - 公司携手康宁推出“柔性AMOLED双拼动态弯曲车载显示解决方案”，采用两块14.2英寸柔性屏，可灵活切换形态以兼顾沉浸视觉、便捷收纳和行车安全[4] - 公司突破了中尺寸拼接技术瓶颈，将拼接边框控制在3.8mm以内，创下业内最窄纪录，实现了视觉一体化，屏幕可弯曲收纳或展平以提供黄金显示角度[6] - 公司展出了第四代OLED材料pTSF，已实现量产商用，其中高效率pTSF器件可降低功耗超12%，寿命提升15%，宽色域pTSF器件可将色域扩展至Adobe和BT.2020标准，色彩精准度达专业级，同时功耗降低超6%，寿命提升20%[9] 面向AI时代与未来场景的解决方案 - 公司认为先进的显示技术是优化AI用户体验的重要一环，并展出了一系列“低功耗+高性能”显示技术，为AI长时间在线协同提供支撑[7][8] - 公司搭载王牌技术的ViP系列手机、笔电产品在亮度、功耗、寿命等性能指标上相较传统AMOLED有明显跃升，为AI时代做准备[8] - 在车载领域，公司致力于从视觉一体、简化交互、增强感知维度推动出行从“信息显示”升级为“驾驶伙伴”，具体方案包括动态弯曲柔性双拼屏、智能旋钮触控柔性AMOLED解决方案（32级刻度）、智能防窥柔性AMOLED解决方案（30度视角下亮度急剧衰减）以及全球首款车载UDIR柔性AMOLED屏下摄像解决方案[11] - 在未来娱乐场景，公司以“Dive in”为主题，提供“视觉无干扰、形态自适应、感知个性化”的全系解决方案，包括Pad bending R0.1极窄边框技术、R3卷曲全模组柔性AMOLED技术、拉伸显示柔性AMOLED技术、屏下摄像与3D人脸识别技术以及全球首款低反射COE技术（降低OLED表面反射率，提升强光对比度并降低功耗），旨在实现无边界沉浸体验[13] 行业趋势与公司定位 - AI场景化落地是2026 CES的关键议题，显示技术正成为优化AI体验的重要环节[7] - 在显示技术发展中，核心追求之一是消除视觉干扰（如边框、摄像头、眩光）以实现沉浸式观感[13] - 公司通过展示多项创新技术，邀请全球消费者与合作伙伴共同拥抱显示革命，成为享受智慧的“未来生活家”[15]

公司动态 - 公司已参加2026年CES展会 [1] - 公司在展会上推出了多项创新技术和产品 [1] 产品与技术展示 - 推出"防眩光AMOLED笔电解决方案" [1] - 推出"柔性AMOLED双拼动态弯曲车载显示解决方案" [1] - 推出"视觉无干扰、形态自适应、感知个性化"的全系解决方案 [1] - 展示搭载公司王牌技术ViP技术的手机和笔电产品 [1] - 展示第四代OLED材料——pTSF(磷光辅助热活化敏化荧光) [1] - 展示全球首款低反射COE技术 [1] - 展示拉伸显示柔性AMOLED技术 [1] - 展示多项车载解决方案 [1]

公司业务与战略 - 公司已搭建集团级的维数智慧平台，支撑工厂、研发、供应链、质量、运营、财务、人才、营销、通用办公等业务领域数智化应用全面赋能业务 [1] - 该平台旨在实现提质、增效、降本和增收的企业目标，推动公司各业务领域的数字化转型 [1]