股份转让限制 - 公司董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 按上年末持股数25%算本年度可转让法定额度[10] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[10] - 离任半年内不得转让持有及新增股份[13] - 任期届满前离职，任内和届满后半年内年转让不超25%[13] - 离婚分割减持，任内和届满后半年内各自年转不超25%[14] 信息申报与检查 - 任职等信息变化后2个交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[7] 交易禁止规定 - 不得从事本公司股票融资融券交易[14] - 6个月内反向买卖违规，收益归公司[22] - 年报等公告前特定时间不得买卖[18] 减持规定 - 减持应提前十五个交易日报告，时间不超三个月[21] - 实施完毕或期满后2个交易日报告披露[22] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，严重处分或交部门处罚[25] - 窗口期买卖内部通报、教育培训，收益归公司[25] 其他规定 - 持股变动达规定按法规报告披露[28] - 配偶等买卖按国家法律执行[27] - 制度由董事会解释修改，审议批准日施行[28]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 维信诺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026年1月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案等。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 维信诺科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为了规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规，以及 《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关公司制度的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及 其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 董事、高级管理人员离职管理制度 担任法定代表人的董事或者经理辞任 ...

内部审计制度 内部审计制度 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和审 计监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，维护公司经营正常进行， 保护公司财产安全，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性，以及经营活 动的效率和效果等开展的一种独立监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 会报告工作。 第八条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公，不得参与可能影响独立、客观履行 ...

委托理财原则 - 公司委托理财应遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[4] 资金使用与额度 - 公司使用自有闲置或闲置募集资金理财，募集资金仅用于现金管理[5] - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[6] - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[6] 部门职责 - 资金管理部负责委托理财投资前论证等[9] - 财务部门负责理财交易操作等[9] - 法务部门负责审查合同等[10] - 审计部门负责委托理财业务监督审计[10] - 证券事务部负责审核决策程序合规性等[10] 报告与制度 - 资金管理部每月结束后10日内向部门领导报告委托理财情况[11] - 制度由董事会负责解释修订，经审议通过生效[18]

制度时间 - 制度制定时间为2026年1月[1] 平台规定 - 互动易平台网址为http://irm.cninfo.com.cn[2] - 公司在互动易平台发布信息及回复应注重诚信，保证真实、准确、完整[4] - 发布信息及回复不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6] - 不得迎合热点、配合违法违规交易[7] 管理部门 - 证券事务部为互动易平台信息发布和问题回复的对口管理部门[9] 审核流程 - 互动易平台回复内部审核流程包括问题收集整理、回复内容起草、审核、发布[10] 制度其他 - 制度未尽事宜按国家有关规定执行[12] - 制度解释和修订由公司董事会负责[13] - 制度自董事会审议通过后生效施行，修订时亦同[15]

维信诺科技股份有限公司 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-011 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十七 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司、全资孙 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术 有限公司和公司提供总额度不超过人民币 226.2 亿元的担保。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-007 维信诺科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 13 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 14 | 《董事会战略与规划委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内部审计制度》 | 制定 | 否 | 上表中《内部控制规则》《衍生品交易管理制度》和《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生 效 。 本 次 修 订 及 制 定 后 的 治 理 制 度 全 文 刊 登 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月十六日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

维信诺科技股份有限公司 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-010 三、被担保人基本情况 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十七 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司、全资孙 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术 有限公司和公司提供总额度不超过人民币 2 ...

人事变动 - 2026 年 1 月 15 日徐凤英书面辞职，原定任期至 2027 年 5 月 21 日[1] - 2026 年 1 月 15 日公司聘任陶李为董事会秘书至第七届董事会届满[3][4] 股份情况 - 徐凤英直接持股 400,000 股，占总股本 0.03%[2] - 陶李未持股，与大股东无关联关系[7] 个人信息 - 陶李 1989 年生，毕业于上海财大财务管理专业[7]