董事会提名委员会工作细则 维信诺科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2026年1月） 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会工作 ；召集人在全体成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会成员任期与董事会任期一致，提名委员会成员任期届满， 连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会成员资 格，并由董事会及时根据上述第三至第五条规定补足成员人数。在成员任职期间， 董事会不能无故解除其职务。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下开 展工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 本工作细则所称高 ...

投资者关系管理制度 维信诺科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心 竞争力，以实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《维信诺科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规 和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理工作基本原则是： 1 投资者关系管理制度 第四条 ...

董事会战略与规划委员会工作细则 维信诺科技股份有限公司 董事会战略与规划委员会工作细则 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规的规定，特设立战略与规划委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与规划委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与规划委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与规划委员会成员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与规划委员会设召集人一名，召集人在全体成员内选举，并报请董 事会批准产生，召集人负责召集、主持委员会工作。若公司董事长当选为战略与规 划委员会委员，则由公司董事长担任召集人。 第六条 ...

衍生品交易管理制度 维信诺科技股份有限公司 （2026 年 1 月） 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司开展衍生品 交易业务，应事先取得公司董事会或股东会审批通过；未经公司董事会或股东 会审议通过，公司及各控股子公司不得开展衍生品交易业务。 第三条 本管理制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的的组合。 第一章 总 则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的衍生品交易管理，规范衍生品交易行为，防范和控制汇率波动风险，健全 和完善公司衍生品交易管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《维信诺科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公 ...

重大事项内部报告制度 维信诺科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2026 年 1 月） 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚 未公开时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间 将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第五条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")重大事项内部报 告工作,明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理办 法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定,并结合《公司章程》和公司实际情况,制定本制度。 第二章 一般规定 （一） 公司董 ...

（2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为完善维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 规范公司总经理办公会决策程序，提高公司总经理及总经理领导下的经营层的工 作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定 本工作细则。 总经理工作细则 总经理工作细则 维信诺科技股份有限公司 （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公正，有较强的使命感和积极开拓的进 取精神。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，执行股东会决议、董事会决 议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，设财务负责人一名。 第四条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理、财务负责 人以及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度所指责任追究是指对年报信息披露工作中有关人员出现信息 披露重大差错时进行的追究与处理。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 维信诺科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2026年1月） 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ...

内幕信息知情人登记备案制度 维信诺科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为完善维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，规范公司 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 防范内幕信息知情人员滥用知情权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记备案管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》（以下简称"《管理制度》"）的相关规定。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会秘书负责组织实施。证券事务部 是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司 内幕信息的监管工作。 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司、分公司都应 ...

董事会审计委员会年报工作规程 维信诺科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2026 年 1 月） 第一条 为进一步完善维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化审计委员会的决策功能，提高内部审计的工作质量，确保审计委 员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定以及 《维信诺科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内控制 度的规定，并结合公司年报编制和披露的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会应积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的 审计、监督作用，勤勉尽职地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及 时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行以下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 第四条 每个会计年度终结后，审计委员会应根据公司年度报告披露时间安 排以及实际情况，与财务总监、会计师事务所共同协商确定年度审计工作的 ...

维信诺科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，完善公司治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内 外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《维信诺科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在 董事会领导下开展工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独 立董事为会计专业人士，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会成 员应当由不在公司担任高级管理人员的董事组成。公司董事会成员中的职工代表 ...