二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 2021 年 4 月 25 日，公司收到《江苏证监局关于对维信诺科技股份有限公司 采取责令改正措施的决定》（[2021]41 号），主要内容为： "根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》（证监会公 告[2010]12 号）的有关规定，我局对你公司开展了双随机检查，检查中发现，你 公司存在以下问题： 1、关联交易信息披露工作存在缺陷 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-129 维信诺科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，根据相关法律法规要求，公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 少数股东股权份额不一致，未披露产生比例差异的原因， ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-131 维信诺科技股份有限公司 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年不存在通过公开发 行股票、向特定对象发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转 换公司债券等方式募集资金的情形。因此，根据《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》，公司 2025 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况 的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募 集资金使用情况报告的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》规定： "上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的， 董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期 经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行 详细说明，并就前次募集资金使用情况 ...

证券简称：维信诺 证券代码：002387 维信诺科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 二〇二五年十一月 1 目 录 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 | 3 | | --- | --- | | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 | 3 | | 三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 | 4 | | 四、本次发行的可行性分析结论 | 5 | 2 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 293,744.66 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。 募集资金使用可行性分析报告 （二）本次募集资金投资的可行性 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 1、认可投资价值，促进产业发展 发行对象全额认购本次发行的股票，是支持公司业务发展的举措之一，充分 表明了发行对象对公司发展的支持、对公司未来前景的信心和对上市公司价值的 认可，有利于维护证券市场稳定，提振投资者信心，保护全体股东利益，保障公 司的长期持续稳定发展。 发行对象参与本次定增后， ...

维信诺科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 维信诺科技股份有限公司（下称"公司"）为进一步规范公司分红回报规划，建立 科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司董事会根据《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的指示精神和《公司章程》等公司内部控制制度 的规定，参照公司前期股东分红回报规划的实行情况，结合公司实际发展情况，特制定 公司未来三年的股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 3、公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利；优先采用现金分 红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求； 5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定、积极的分红政策，并保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 三、未来三年具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 本规划的制定遵循以下原则： 公司进行利润分配可以采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利；优先 采用 ...

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于 发出收购要约的议案》，关联董事已对该议案回避表决，公司独立董事已召开专 门会议并发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为合肥建曙投资有限公司（以下 简称"合肥建曙"），按照本次发行股份数量为 419,036,598 股计算，本次向特 定对象发行完成后，合肥建曙拥有的公司表决权合计将超过 30%，导致合肥建 曙认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-132 维信诺科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定："有下列情形 之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批 准，投资者取得上市公 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-128 维信诺科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，发行数量不超过 419,036,598 股（含本数），未超过本次发行 前公司总股本的 30%，全部由合肥建曙投资有限公司（以下简称"合肥建曙"） 认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十 八次会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的价格为 7.01 元/股。本次向特 定对象发行股票募集资金总额不超过 293,744.66 万元，扣除发行费用后的募集资 金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。 （二）2025 年 11 月 7 日，公司与合肥建曙签署了《维信诺科技股份有限公 司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条 件生效的股份认购协议》"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 合 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-130 维信诺科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况 不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）拟向特定对象 发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定， 为保障中小投资者利益，公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报 的影响并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-133 维信诺科技股份有限公司 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 七届董事会第二十八次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《维信诺科技股份有限公司 章程》等相关规定，本次向特定对象发行股票相关议案尚需取得国有资产监督管 理部门批准、法律规定其他相关有权机构（如需）批准、公司股东大会审议通过、 深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。基于本次发行的总体工作安 排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次发 ...

第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年11月3日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2025年11月7日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室 以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-124 维信诺科技股份有限公司 二、监事会审议情况 1、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司 符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件中对上市公司向特定对象发行股票相关 ...

公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次发行的方案合理、切 实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》的审核意见 经审核，公司编制的《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次 发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 维信诺科技股份有限公司 监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关资料后， 发表书面 ...