供应链关系 - 公司已与较多上游供应商建立友好合作关系并积累优质供应商资源 [1] - 公司保持并寻求与供应商的长期深度协同 [1] - 公司支持鼓励本地供应商协同发展并推进产业链本地化进程 [1]

董事会及监事会会议召开情况 - 第七届董事会第二十三次会议于2025年9月10日在北京以现场结合通讯方式召开 由董事长张德强主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合法律法规和公司章程规定 [2] - 第七届监事会第二十一次会议于同日同地点召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席任华主持 符合法律法规和公司章程规定 [10] 财务总监人事变动 - 原财务总监周任重因工作调整辞任 辞任后继续担任海外事业部总经理职务 持有公司股份130,000股（占总股本0.01%） 辞任不影响公司生产经营 [15] - 董事会聘任郦波为新任财务总监 其曾任西门子华南大区财务总监 大华技术集团财务总监等职 现任公司总裁助理 未持有公司股份 任职资格符合相关规定 [16][19] 外汇套期保值业务授权 - 公司及控股子公司获授权使用不超过6,000万美元（或等值外币）开展外汇套期保值业务 期限为董事会审议通过后12个月 额度可循环使用 [4][20][23] - 业务品种包括远期外汇交易 人民币外汇掉期交易 外汇互换交易 外汇期权及其他外汇衍生品 交易对手为具备业务资格的金融机构 [20][23] - 业务目的为规避汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 降低财务费用 不使用募集资金或信贷资金 [20][22][23] 子公司股权激励管理 - 董事会审议通过《子公司股权激励管理办法》 旨在建立长效激励约束机制 调动子公司管理层 核心团队及技术骨干积极性 [6][7] 外汇套期保值业务审议程序 - 外汇套期保值业务议案及可行性分析报告获董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权） [4][5] - 监事会全票通过外汇套期保值业务议案（3票同意 0票反对 0票弃权） 认为业务符合公司生产经营需要 审批程序合法合规 [11][12] - 该议案无需提交股东大会审议 [20][25] 外汇套期保值业务管理措施 - 公司已制定《衍生品交易管理制度》 明确操作原则 审批权限 风险报告制度及信息披露措施 [31] - 业务遵循风险对冲原则 禁止投机性操作 交易额度不超过授权范围 [22][31] - 资金管理部及财务中心将持续跟踪市场价格变动 定期向管理层报告风险敞口变化 [31]

外汇套期保值业务 - 公司及控股子公司获董事会批准开展外汇套期保值业务 额度不超过6000万美元或等值外币 [2] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可在审批期限内循环滚动使用 [2]

公司人事变动 - 维信诺董事会同意聘任郦波担任公司财务总监职务 [1]

激励对象 - 范围含母公司经营管理层关键人员等，近12个月违规等7种情形者不得入选[9] 激励实施 - 子公司实施不影响母公司控制，可设预留份额[10] - 方式为间接持股，设有限合伙企业为持股平台[11] 授予价格与出资 - 授予价原则上不低于子公司最近年度经审计每股净资产[13] - 激励对象现金出资，自行筹资，公司不提供资金支持[14] 考核与解锁 - 子公司考核选盈利能力和市场价值成长性指标，个人按现行规定考核[15] - 缴款和工商登记日起为锁定期，满足条件分批解锁[16] 审议与监督 - 子公司股东会审议批准激励计划及变更终止，母公司经相应程序[19] - 母公司多部门协同子公司董事会实施，各有职责[20] - 母公司总办会监督子公司激励计划执行[22] 其他规定 - 激励对象资金自筹或合法合规方式，收益按规定缴税[25] - 获授股权不得对外担保、质押或偿债，成为合伙人遵守协议[26] - 子公司特定情形可变更终止计划，修改后审议生效[27] - 子公司与激励对象争议按计划解决，协商不成诉讼[29] - 子公司拟订计划按本办法执行，与法规抵触以法规为准[31] - 办法自维信诺董事会审议通过生效，修改解释由董事会负责[31]

业务开展 - 拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务，期限12个月，额度可循环[1][4][6] - 2025年9月10日相关会议审议通过该议案[2] 业务详情 - 业务品种含远期外汇、人民币外汇掉期等交易[1][5] - 交易对手为有资格金融机构，用自有资金[5] 风险管控 - 业务存在市场等风险，禁止投机，额度不超授权[8][9] - 制定制度控制风险，授权管理层办理[11][5] 业务意义 - 开展业务利于规避外汇风险，降低汇兑损益影响[12]

人员变动 - 2025年9月9日财务总监周任重辞任，任海外事业部总经理[2] - 周任重原定任期至2027年5月21日，持股130,000股占0.01%[2] - 2025年9月10日董事会通过聘任郦波为财务总监[4] - 郦波任期至第七届董事会届满，未持股[5][8] - 郦波毕业于天津财大，有丰富财务履历[8]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务额度6000万美元（或等值外币），期限12个月可循环滚动[4] - 业务品种含远期外汇、人民币外汇掉期等衍生品交易[2][5] - 交易对手为有资格的金融机构[5] 业务目的与原则 - 降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[2] - 遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机套利[7] 资金来源与风险 - 资金为自有资金，不涉及募集及信贷资金[6] - 存在市场、流动性、履约等风险[7] 风险管控措施 - 制定《衍生品交易管理制度》[9] - 资金管理部及财务中心跟踪风险敞口并报告[9] - 审计部和董事会审计委员会监督审查[9]

会议信息 - 监事会会议通知2025年9月2日发出，9月10日举行[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 业务决策 - 会议全票通过开展外汇套期保值业务及可行性分析报告[3] - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[3]

人事变动 - 会议审议通过聘任郦波为财务总监[2] 业务决策 - 公司拟用不超6000万美元开展外汇套期保值业务，期限12个月[3] - 会议审议通过外汇套期保值业务可行性分析报告[4] 制度制定 - 会议审议通过制定《子公司股权激励管理办法》[4]