回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于0.5亿元且不超过1亿元，回购价格不超14.80元/股[2] - 按1亿元测算，预计回购6,756,756股，约占总股本0.48%；按0.5亿元测算，预计回购3,378,379股，约占总股本0.24%[2] - 2025年4月29日董事会通过回购议案，无需提交股东大会审议[3] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[12] - 回购股份用于未来股权激励或员工持股计划，若36个月内未使用则注销[9] 资金安排 - 工商银行昆山分行承诺提供9000万元专项贷款，额度不超回购上限90%，期限3年[10][11] - 回购资金源于自有或自筹资金[28] 股权结构变化 - 按1亿元上限测算，回购后限售股占比从0.13%升至0.61%，无限售股占比从99.87%降至99.39%[13] - 限售条件流通股本次变动前数量1,799,700股，比例0.13%，变动后数量5,178,079股，比例0.37%[17] - 无限售条件流通股本次变动前数量1,394,878,960股，比例99.87%，变动后数量1,391,500,581股，比例99.63%[17] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产380.85亿元，货币资金余额57.39亿元，归属于上市公司股东的净资产55.49亿元，资产负债率79.67%[16] - 假设本次回购资金上限1亿元全部使用，回购金额约占总资产的0.26%，约占归属于上市公司股东的净资产的1.80%，约占货币资金的1.74%[16] 风险提示 - 本次回购存在股价超上限、资金未到位等实施风险[4] - 本次回购存在回购期限内股价持续超出回购价格上限的风险[27] - 公司回购方案存在无法实施或只能部分实施的风险[28] 其他 - 公司已开立回购专用证券账户[3] - 公司于2025年4月10日收到董事长张德强提议回购公司部分股份的函[19] - 董事会授权公司管理层或其授权人士全权办理回购相关事宜，授权自审议通过日起至事项办理完毕止[22] - 公司将按规定在首次回购次日、回购比例每增1%等时间节点披露信息[26] - 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响[28] - 本次回购不会影响公司上市地位[28] - 备查文件包含中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单[29]

股份回购 - 2025年4月29日董事会同意回购部分A股用于激励或持股计划[2] - 回购金额0.5 - 1亿元，价格不超14.8元/股[2] - 回购期限12个月，已开立专用账户[2][3] - 截至5月31日暂未实施回购[3]

担保情况 - 2025年度公司为控股子公司等提供担保总额度不超226.2亿元[2] - 2025年5月30日为固安云谷售后回租赁业务融资1.8亿提供担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额186.14亿元，占2024年经审计净资产比例335.42%[12] 固安云谷情况 - 公司直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份[5] - 2024年固安云谷总资产262.21亿元，总负债144.68亿元，净资产117.53亿元[5] - 2025年一季度固安云谷营收11.52亿元，利润总额 -4.78亿元，净利润 -4.79亿元[5]

2.基于相关研发项目进行相关产品交付，包括XR产品和X-ray产品等； 3. 泛半导体技术研究孵化，包括钙钛矿项目和玻璃载板项目等。 考虑到该项目对补强、壮大昆山开发区光电显示产业链有重大战略意义，同时能够延伸到集成电 路、光伏等相关产业领域，是昆山建设新一代信息技术产创新集群的重大项目，昆山经济技术开发 区管理委员会为维信诺提供合作支持。 【 集邦Display整理 】 企查查APP显示，近日，苏州国显创新科技有限公司成立 。 公司注册地址是昆山开发区， 注册资本1000万元，经营范围包含：电子元器件零售；电子专用材 料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发等。企查查股权穿透显示，该公司由维信诺全资持 股。 图片来源：企查查 除了在苏州昆山区成立新公司外，今年4月，维信诺还宣布公司拟在昆山投建全球新型显示产业创 新中心项目。 该项目需使用工业用地约60亩，总投入约50亿元，其中：设备投资、无形资产、流动资金等约40 亿元，土地、厂房建设约10亿元。总投入涵盖相关固定资产及相关专利。项目为国内领先高配柔 性AMOLED技术开发平台，主要开展三项业务： 1.前沿显示技术开发，包括材料和装备国产化验证、前沿显示 ...

重大资产重组进展 - 公司计划斥资超过60亿元收购合肥维信诺40 91%股权以实现控股 交易方案因调整需协商而申请继续中止审核一个月 [1] - 重组方式为发行股份及支付现金 完成后公司将持有合肥维信诺58 09%股权（原持股18 18%） [1] - 此前已三轮回复深交所问询 新方案确定后将提交更新材料恢复审核 [1] 标的公司业绩表现 - 合肥维信诺2024年前三季度营收75 08亿元 净利润1 83亿元 产品销量2484 53万片 均超2023年全年水平 [1] - 2024年6月通过技术授权协议一次性确认收入1 51亿元 公司称定价基于第三方评估且符合行业惯例 [2] 交易估值变动 - 标的资产第二次评估值为148 47亿元 较首次减少6 5亿元 对应交易价格从65 61亿元下调至60 98亿元 [2] - 估值下调主因包括资产价格波动 汇率变动及设备购置成本下降等客观因素 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决方式举行 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席任华女士主持，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年5月29日通过电子邮件及专人通知方式发出，召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 审议通过加期审计报告、资产评估报告及备考审阅报告议案，因原报告有效期届满 [1] - 公证天业会计师事务所出具苏公W2025A1152号《合肥维信诺科技有限公司审计报告》 [1] - 安徽中联国信资产评估有限责任公司出具皖中联国信评报字(2025)第122号评估报告 [1] - 公证天业会计师事务所另出具苏公W2025E1341号《维信诺科技股份有限公司审阅报告》 [1] 重大资产重组进展 - 因交易对方拟调整部分交易方案，需协商并履行内部决策程序，无法在2025年5月31日前完成 [2] - 公司申请继续中止审核1个月，待方案明确后恢复审核，符合深交所相关规定 [2] - 具体调整内容详见同日披露的《关于申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》 [2]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年5月29日发出，5月30日举行[1] 议案通过 - 以7票同意通过批准相关加期审计、评估和审阅报告的议案[2] - 以7票同意通过向深交所申请中止审核相关交易的议案[3][4] 申请原因 - 因交易对方拟调整方案，申请继续中止审核1个月[4]

会议情况 - 监事会会议于2025年5月30日举行，3名监事全部出席[2] - 会议3票同意通过批准相关审计、评估和审阅报告议案[3] 交易事项 - 公司申请继续中止审核相关交易事项1个月，原计划无法在5月31日前完成[5]

重大资产重组 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺科技控股权并募资，构成重大资产重组和关联交易[4] 决策流程 - 2022 - 2023年相关会议审议通过议案，2023年第二次临时股东大会通过[5] - 2024年7月25日调整交易对价和方案[6] 审核进展 - 收到深交所三轮问询函并完成回复披露[6] - 2025年3月31日因资料过期中止审核，申请继续中止1个月[7][8] 交易情况 - 交易需通过审核并取得同意注册决定方可实施，存在不确定性[11]

财务数据 - 2024年末流动资产149.12亿元，2023年末为154.04亿元[9] - 2024年末非流动资产578.69亿元，2023年末为571.72亿元[9] - 2024年末资产总计727.81亿元，2023年末为725.76亿元[9] - 2024年末流动负债290.96亿元，2023年末为283.07亿元[11] - 2024年末非流动负债245.31亿元，2023年末为225.89亿元[11] - 2024年末负债合计536.26亿元，2023年末为508.95亿元[11] - 2024年末归属于母公司所有者权益105.34亿元，2023年末为128.72亿元[11] - 2024年末少数股东权益86.20亿元，2023年末为88.09亿元[11] - 2024年末所有者权益合计191.55亿元，2023年末为216.81亿元[11] - 2024年度公司营收173.00亿元，2023年度为102.75亿元[16] - 2024年度公司净利润亏损25.22亿元，2023年度亏损47.71亿元[16] - 2024年度公司研发费用21.89亿元，2023年度为21.71亿元[16] - 2024年度公司投资收益10.11亿元，2023年度为0.32亿元[16] - 2024年度公司营业利润亏损24.93亿元，2023年度亏损55.14亿元[16] - 2024年末货币资金合计7223975341.99元，2023年末为8013081597.82元[193] - 2024年末交易性金融资产期末余额为526837895.00元，2023年末为1520707428.32元[194] - 2024年末应收票据期末余额为37936081.27元，2023年末为13387959.11元[195] - 应收账款6个月以内2024年末账面余额为3026130543.61元，2023年末为2297072579.50元[198] - 期末合计账面余额为3173016227.00元，期初为2462051271.52元[199] - 期末按组合计提坏账准备金额为28290693.22元，计提比例0.89%，期初金额为20031396.09元，计提比例0.81%[199] 市场扩张和并购 - 公司拟收购合肥维信诺40.91%股权，对应已实缴注册资本59.60亿元及未实缴30.40亿元[19] - 收购后维信诺对合肥维信诺实缴出资86.10亿元，占比59.09%[20] - 收购股权支付现金16.39亿元，发行股票置换金额44.59亿元，支付对价合计60.98亿元[21] 在建工程 - 合肥维信诺第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线预计投入440亿元[22] - 2024年11月30日，合肥维信诺产线达到预定可使用状态并转固[22] 会计政策及税务 - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[29] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[30] - 公司及境内子公司记账本位币为人民币，境外子公司采用经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[31] - 增值税境内销售、提供加工劳务税率为13%，提供交通运输等服务税率为9%，其他应税销售服务行为税率为6%[188][190] - 城市维护建设税按实缴流转税税额计税，税率为7%、5%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[190] - 房产税按房产原值70%（或租金收入）为基准，税率为1.2%、12%；企业所得税税率有25%、15%、16.50%、29.84%、20%[190] - 国显光电2024 - 2026年适用15%企业所得税税率，固安云谷2023 - 2025年适用15%税率，北京科技2023 - 2025年适用15%税率[191][192] - 小型微利企业合肥维悦享减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，优惠延续至2027年12月31日[192]