委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，用自有闲置或闲置募集资金[4][5] 额度审议规则 - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[6] - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[6] 部门职责 - 资金管理部负责投资前论证等，在批准额度内实施委托理财[9] - 财务部门负责登记台账等，到期赎回本金及利息[9] - 法务部门审查合同、处理纠纷，防范法律风险[10] - 审计部门对委托理财业务进行事中监督和事后审计[10] - 证券事务部审核决策程序合规性、履行审批程序并实施信息披露[10] 报告与披露 - 资金管理部每月结束后10日内向部门领导报告委托理财情况[11] - 委托理财发生特定情形，公司应及时披露进展和应对措施[13]

公司治理 - 2024年召开3次董事会和3次股东大会[5] - 独立董事任职至5月22日届满，累计现场工作时间不少于5日[7] 重大事项 - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续进行[10] - 2月1日董事会审议通过廊坊新型显示产业发展基金拟解散清算暨关联交易议案，2月22日股东大会通过[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 人事选举 - 4月29日董事会审议通过董事会换届选举议案，5月22日股东大会选举通过[12] 薪酬审议 - 4月29日董事会审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[12]

公司治理 - 2024年召开13次董事会和6次股东大会[5] - 独立董事2024年参加董事会13次，现场2次，通讯11次，列席股东大会4次[5] - 2024年独立董事召集薪酬与考核委员会会议3次，参加战略规划委员会1次，参加专门会议4次[6] - 2024年独立董事任期自5月22日开始，现场工作不少于10日[8] 重大交易 - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续进行[10] - 2024年5月22日审议通过河北新型显示产业发展基金拟减资暨关联交易议案[10] - 2024年6月11日审议通过受让河北新型显示产业发展基金份额暨关联交易议案，6月27日经股东大会通过[10] - 2024年7月25日审议通过发行股份及支付现金购买资产相关议案[10] 报告审议 - 2024年董事会及审计委员会审议通过半年度和三季度报告[12] - 2024年与审计机构沟通年度报告审计工作安排和策略[12] 会议召开 - 2024年11月15日召开第七届董事会第十次会议[12] - 2024年12月3日审议召开2024年第六次临时股东大会的议案[12] 人事聘任 - 2024年审议通过聘任2024年度审计机构议案，聘公证天业会计师事务所[12] - 2024年审议通过四项聘任高级管理人员议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提建议[15]

公司股本 - 2010年4月13日在深交所上市，首次发行3350万股[6] - 2018年3月非公开发行898203588股，发行后总股本增至136766.3046万股[6] - 公司注册资本为139684.0518万元，股份总数为139684.0518万股[8][14] 股份交易与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 董监高、持股5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持股10%以上股东可要求召开临时股东大会[35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事，设董事长1名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，上下半年度各一次，提前10日书面通知[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[106][107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[118] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》公告[125][126]

会议情况 - 公司于2025年3月20日召开第七届董事会第十七次会议[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》[1] 独立性情况 - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法律法规及《公司章程》对独立性要求[1]

担保情况 - 2025年度拟为公司及控股子公司提供总额度不超过226.2亿元的担保[4] - 为资产负债率70%以上的被担保对象预计的担保额度为0.2亿元，低于70%的为226亿元[4] - 公司及控股公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%[3] - 公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%[3] - 本次年度担保额度预计的被担保对象江苏汇显资产负债率超过70%[3] - 担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的12个月内，可循环使用[4] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为1961563.91万元，占2024年经审计净资产的比例为353.47%[23] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为382598.80万元，占2024年经审计净资产的比例为68.94%[23] - 公司对子公司担保为1578965.11万元[23] - 公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失[23] 股权情况 - 公司直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份[8] 财务数据 - 2024年末固安云谷总资产262.206015亿元，总负债144.677211亿元，净资产117.528804亿元[9] - 2024年末国显光电总资产116.184736亿元，总负债61.931569亿元，净资产54.253167亿元[11][12] - 2024年末昆山工研院总资产8782.85万元，总负债5095.60万元，净资产3687.25万元[13] - 江苏汇显2024年三季度总资产81553.21万元，总负债89056.76万元，净资产 -7503.55万元[16] - 江苏汇显2024年度总资产82832.09万元，总负债91899.62万元，净资产 -9067.53万元，营业收入2006.64万元[16] - 维信诺2024年三季度总资产3395194.44万元，总负债1938124.49万元，净资产1457069.95万元，营业收入366491.64万元[22] - 维信诺2024年度总资产3262404.10万元，总负债1823231.35万元，净资产1439172.75万元，营业收入523698.31万元[22] 公司信息 - 江苏汇显注册资本为2000万元人民币，成立于2021年9月10日[15] - 维信诺总股本为138955.2137万人民币，成立于1998年1月7日[17]

业绩总结 - 2024年度公司冲回应收款项信用减值损失9145.66万元[1] - 2024年度公司计提存货资产减值损失4139.88万元[1] - 2024年度公司计提固定资产减值损失32482.09万元[1] - 2024年度公司计提无形资产减值损失295.28万元[1] - 2024年度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计27771.59万元[14] - 2024年度计提减值准备使公司利润总额减少27771.59万元[14] - 2024年度计提减值准备使归属于母公司所有者的净利润减少27557.65万元[14] - 2024年度计提减值准备使归属于母公司所有者权益减少27557.65万元[14] 数据比例 - 信用减值准备本期计提金额占2024年度经审计归属于母公司净利润绝对值的比例为3.65%[3] - 应收账款本期计提金额占2024年度经审计归属于母公司净利润绝对值的比例为 - 0.3%[3] - 其他应收款本期计提金额占2024年度经审计归属于母公司净利润绝对值的比例为3.95%[3] - 存货跌价准备本期计提金额占2024年度经审计归属于母公司净利润绝对值的比例为 - 1.65%[3] - 固定资产减值准备本期计提金额占2024年度经审计归属于母公司净利润绝对值的比例为 - 12.97%[3] - 无形资产减值准备本期计提金额占2024年度经审计归属于母公司净利润绝对值的比例为 - 0.12%[3] 减值规则 - 资产可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者确定[13] - 长期资产可收回金额低于账面价值时，减记金额确认为资产减值损失并计提准备，且不得转回[13] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[13] 减值说明 - 公司本次计提资产减值准备符合相关规定，依据合理原因充分[15] - 计提减值准备后公司2024年度财务报表能更客观反映财务状况等[15] - 2024年度计提减值准备及对财务指标的影响已通过会计师事务所审计[14]

业绩数据 - 2024年末未弥补亏损-97.77亿元，超实收股本总额三分之一[1] - 2024年营收79.29亿元，增幅33.80%[4] - 2024年OLED产品毛利率增35.03个百分点[4] - 2024年费用化研发投入11.50亿元，与上年持平[4] 未来展望 - 控制销售成本，加强现金流出管控[5] - 以客户需求制定产品规划应对市场[5] 技术研发 - 自主创新实现多项AMOLED技术引领[6]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产占合并报表98%以上，营收占97%以上[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应错报额度认定标准[8][9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失及影响认定标准[14][15] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大或重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[15]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备[1] - 计提符合规定，依据合理原因充分[1] - 计提后报表能更客观反映当期财务状况[1]