监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决方式举行 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席任华女士主持，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年5月29日通过电子邮件及专人通知方式发出，召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 审议通过加期审计报告、资产评估报告及备考审阅报告议案，因原报告有效期届满 [1] - 公证天业会计师事务所出具苏公W2025A1152号《合肥维信诺科技有限公司审计报告》 [1] - 安徽中联国信资产评估有限责任公司出具皖中联国信评报字(2025)第122号评估报告 [1] - 公证天业会计师事务所另出具苏公W2025E1341号《维信诺科技股份有限公司审阅报告》 [1] 重大资产重组进展 - 因交易对方拟调整部分交易方案，需协商并履行内部决策程序，无法在2025年5月31日前完成 [2] - 公司申请继续中止审核1个月，待方案明确后恢复审核，符合深交所相关规定 [2] - 具体调整内容详见同日披露的《关于申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》 [2]

会议情况 - 监事会会议于2025年5月30日举行，3名监事全部出席[2] - 会议3票同意通过批准相关审计、评估和审阅报告议案[3] 交易事项 - 公司申请继续中止审核相关交易事项1个月，原计划无法在5月31日前完成[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入104.45亿元，较2023年度的49.04亿元增长113.01%[27] - 2024年度营业成本82.82亿元，较2023年度的49.79亿元增长66.33%[27] - 2024年度净利润7.32亿元，较2023年度的 - 2.50亿元实现扭亏为盈[27] - 2024年末资产总计410.42亿元，较2023年末的393.39亿元增长4.33%[20] - 2024年末负债合计255.19亿元，较2023年末的245.48亿元增长3.95%[22] - 2024年末所有者权益合计155.23亿元，较2023年末的147.90亿元增长4.95%[22] 资产与负债 - 2024年末固定资产260.44亿元，较2023年末的25.07亿元大幅增长938.83%[20] - 2024年末在建工程37.01亿元，较2023年末的258.75亿元下降85.70%[20] - 2024年末交易性金融资产3.62亿元，较2023年末的15.20亿元下降76.18%[20] - 2024年末一年内到期的非流动负债44.30亿元，较2023年末的11.34亿元增长290.65%[22] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为11,213,440,029.85元，2023年度为4,079,516,224.87元[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为540,008,191.34元，2023年度为 - 962,345,551.19元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,036,364,590.35元，2023年度为 - 2,183,680,925.92元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为695,460,763.68元，2023年度为2,465,592,845.82元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为1,207,081,901.73元，2023年末为1,037,448,073.43元[30] 股东情况 - 截至2024年12月31日，合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）认缴出资600,000.00万元，持股比例27.273%[35] - 截至2024年12月31日，合肥合屏投资有限公司认缴出资600,000.00万元，实缴296,000.00万元，持股比例27.273%[35] - 截至2024年12月31日，合肥兴融投资有限公司认缴出资600,000.00万元，实缴296,000.00万元，持股比例27.273%[35] - 截至2024年12月31日，维信诺股份认缴出资400,000.00万元，实缴265,000.00万元，持股比例18.181%[35] 研发项目 - 2024年开发支出红宝石 - T2 - 2项目年初余额3055.01万元，本期增加1.03亿元，年末余额1.33亿元[179] - 2024年OLED有机发光材料技术项目年初余额865.56万元，本期增加53.92万元，确认为无形资产919.47万元[180] - 2024年车载滑移技术项目年初余额363.11万元，本期增加24.66万元，确认为无形资产387.77万元[180] - 2024年车载柔性显示屏开发项目年初余额3630.38万元，本期增加2996.14万元，确认为无形资产6626.52万元[180] - 2024年高分辨率窄边框技术项目年初余额206.67万元，本期增加1819.09万元，确认为无形资产2025.76万元[180] - 2024年平板和笔记本新技术项目年初余额183.55万元，本期增加221.38万元，确认为无形资产404.93万元[180] 其他财务指标 - 2024年应收账款按组合计提坏账准备金额为567.02万元，计提比例0.13%；2023年为345.47万元，计提比例0.10%[157] - 2024年账龄组合应收账款账面余额6.62亿元，坏账准备567.02万元，计提比例0.86%；2023年账面余额2.41亿元，坏账准备345.47万元，计提比例1.43%[157][158] - 2024年预付款项为1118.78万元，全部为1年以内；2023年为1.22亿元，1 - 2年无，2 - 3年为8752.93万元[159] - 2024年其他应收款为1.95亿元，2023年为2.20亿元[160] - 2024年存货跌价准备合计87,543,285.73元，较2023年的189,514,924.02元减少[167] - 2024年12月31日待抵扣进项税为934,047,314.78元，较2023年的866,095,339.88元增加[168] - 2024年末长期待摊费用合计610,408,967.70元，较2023年末的561,526,404.02元有所增加[182] - 2024年末递延所得税资产合计558,315,371.25元，较2023年末的624,934,182.89元有所减少[183] - 2024年末递延所得税负债合计52,884,250.13元，较2023年末的50,000,000.00元有所增加[184] - 2024年末其他非流动资产合计497,446,022.77元，较2023年末的134,661,385.56元大幅增加[185] - 2024年末短期借款合计1,104,625,477.93元，较2023年末的2,579,226,489.75元大幅减少[186] - 2024年末应付票据合计1,413,320,619.59元，较2023年末的507,825,180.94元大幅增加[187] - 2024年末应付账款合计3,891,825,160.58元，较2023年末的4,447,030,832.61元有所减少[188] - 2024年末合同负债为95,161,740.15元，较2023年末的80,544,827.48元有所增加[189] - 2024年末应付职工薪酬合计119,554,511.09元，较2023年末的174,519,038.26元有所减少[190] - 2024年末一年内到期的非流动负债合计为44.3011236757亿美元，较2023年末的11.3414905558亿美元增加[194] - 2024年末其他流动负债（待转销项税）为569.19129万美元，较2023年末的1022.624189万美元减少[194] - 2024年末长期借款合计为138.532198245亿美元，较2023年末的150.8316088601亿美元减少[194] - 2024年末长期应付款（分期购买无形资产）为2.3105171679亿美元，较2023年末的8306.536464万美元增加[195] - 2024年递延收益（政府补助）期末余额为2.79075477亿美元，较2023年末的2.07421487亿美元增加[196] - 2024年度法定盈余公积金年初为670.15703万，本期增加8856.253581万，年末为9526.410611万[200]

财务数据 - 2024年末流动资产149.12亿元，2023年末为154.04亿元[9] - 2024年末非流动资产578.69亿元，2023年末为571.72亿元[9] - 2024年末资产总计727.81亿元，2023年末为725.76亿元[9] - 2024年末流动负债290.96亿元，2023年末为283.07亿元[11] - 2024年末非流动负债245.31亿元，2023年末为225.89亿元[11] - 2024年末负债合计536.26亿元，2023年末为508.95亿元[11] - 2024年末归属于母公司所有者权益105.34亿元，2023年末为128.72亿元[11] - 2024年末少数股东权益86.20亿元，2023年末为88.09亿元[11] - 2024年末所有者权益合计191.55亿元，2023年末为216.81亿元[11] - 2024年度公司营收173.00亿元，2023年度为102.75亿元[16] - 2024年度公司净利润亏损25.22亿元，2023年度亏损47.71亿元[16] - 2024年度公司研发费用21.89亿元，2023年度为21.71亿元[16] - 2024年度公司投资收益10.11亿元，2023年度为0.32亿元[16] - 2024年度公司营业利润亏损24.93亿元，2023年度亏损55.14亿元[16] - 2024年末货币资金合计7223975341.99元，2023年末为8013081597.82元[193] - 2024年末交易性金融资产期末余额为526837895.00元，2023年末为1520707428.32元[194] - 2024年末应收票据期末余额为37936081.27元，2023年末为13387959.11元[195] - 应收账款6个月以内2024年末账面余额为3026130543.61元，2023年末为2297072579.50元[198] - 期末合计账面余额为3173016227.00元，期初为2462051271.52元[199] - 期末按组合计提坏账准备金额为28290693.22元，计提比例0.89%，期初金额为20031396.09元，计提比例0.81%[199] 市场扩张和并购 - 公司拟收购合肥维信诺40.91%股权，对应已实缴注册资本59.60亿元及未实缴30.40亿元[19] - 收购后维信诺对合肥维信诺实缴出资86.10亿元，占比59.09%[20] - 收购股权支付现金16.39亿元，发行股票置换金额44.59亿元，支付对价合计60.98亿元[21] 在建工程 - 合肥维信诺第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线预计投入440亿元[22] - 2024年11月30日，合肥维信诺产线达到预定可使用状态并转固[22] 会计政策及税务 - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[29] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[30] - 公司及境内子公司记账本位币为人民币，境外子公司采用经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[31] - 增值税境内销售、提供加工劳务税率为13%，提供交通运输等服务税率为9%，其他应税销售服务行为税率为6%[188][190] - 城市维护建设税按实缴流转税税额计税，税率为7%、5%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[190] - 房产税按房产原值70%（或租金收入）为基准，税率为1.2%、12%；企业所得税税率有25%、15%、16.50%、29.84%、20%[190] - 国显光电2024 - 2026年适用15%企业所得税税率，固安云谷2023 - 2025年适用15%税率，北京科技2023 - 2025年适用15%税率[191][192] - 小型微利企业合肥维悦享减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，优惠延续至2027年12月31日[192]

重大资产重组 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺科技控股权并募资，构成重大资产重组和关联交易[4] 决策流程 - 2022 - 2023年相关会议审议通过议案，2023年第二次临时股东大会通过[5] - 2024年7月25日调整交易对价和方案[6] 审核进展 - 收到深交所三轮问询函并完成回复披露[6] - 2025年3月31日因资料过期中止审核，申请继续中止1个月[7][8] 交易情况 - 交易需通过审核并取得同意注册决定方可实施，存在不确定性[11]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合肥维信诺资产账面价值4104181.87万元，负债2551917.76万元，所有者权益1552264.11万元[11][12][23] - 2024年合肥维信诺营业收入1044497.22万元，净利润73217.07万元[23] - 2022 - 2024年合肥维信诺总资产分别为3364038.52万元、4104181.87万元、3933859.97万元[23] - 2022 - 2024年合肥维信诺负债分别为1860028.03万元、2454812.93万元、2551917.76万元[23] - 2022 - 2024年合肥维信诺营业收入分别为105662.92万元、490357.61万元、1044497.22万元[23] - 2022 - 2024年合肥维信诺净利润分别为38292.37万元、 - 24963.45万元、73217.07万元[23] - 流动资产账面价值800810.00万元，非流动资产3303371.86万元，资产总计4104181.87万元[29] - 流动负债账面价值1115583.06万元，非流动负债1436334.70万元，负债总计2551917.76万元[29] - 净资产账面价值1552264.11万元[29] 股东权益与出资 - 合肥维信诺股东全部权益评估价值为1589547.60万元，增值37283.49万元，增值率2.40%[12] - 公司股东认缴出资总额220亿元，截至评估基准日实缴145.70亿元，尚有74.30亿元未缴纳[14][15][107] - 2018年12月增资后，维信诺科技股份认缴出资400000万元，占比18.181%；其他三家各认缴600000万元，各占比27.273%[20] - 截至评估基准日，维信诺科技股份实缴265000万元，未缴135000万元；其他两家实缴296000万元，未缴304000万元[22] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，有效期至2025年12月30日[10][12][34] - 评估目的是为股权转让提供价值参考，对象为股东全部权益价值[10][11] - 价值类型为市场价值，采用资产基础法和收益法评估[10][12][32][46] - 资产基础法评估：总资产增值9375.94万元，增值率0.23%；负债减值27907.55万元，减值率1.09%；净资产增值37283.49万元，增值率2.40%[88] - 收益法评估：股东全部权益价值为1577687.00万元，增值25422.89万元，增值率1.64%[92] - 收益法结果比资产基础法低11860.60万元，低0.75%，最终采用资产基础法结果[93][95] 其他 - 合肥维信诺向银团借款2200000.00万元，借款期限10年[13][102] - 合肥维信诺自主研发的AMOLED显示器件生产相关已公开授权专利738项，其中发明专利615项、实用新型119项、外观专利4项[30][66] - 合肥维信诺为维信诺股份和合肥建投控股担保多笔，维信诺股份和合肥建投控股也为其担保多笔[107]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年5月29日发出，5月30日举行[1] 议案通过 - 以7票同意通过批准相关加期审计、评估和审阅报告的议案[2] - 以7票同意通过向深交所申请中止审核相关交易的议案[3][4] 申请原因 - 因交易对方拟调整方案，申请继续中止审核1个月[4]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-055 维信诺科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十 七次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司云谷（固安）科技 有限公司、全资孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）、全资 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资公司江苏汇显显示技术有 限公司和公司提供总额度不超过人民币 226.2 亿元的担保。担保额度有效期为公 司 2024 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 4 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度为 公司及子公司 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-056 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十 七次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司云谷（固安）科技 有限公司（以下简称"固安云谷"）、全资孙公司昆山国显光电有限公司、全资 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资公司江苏汇显显示技术有 限公司和公司提供总额度不超过人民币 226.2 亿元的担保。担保 ...

显示技术突破 - 维信诺发布全球首款玻璃基AMOLED超高PPI解决方案，像素密度达2000PPI，响应速度为0.01ms，在显示效果与成本之间找到平衡点 [1] - 传统硅基OLED虽能实现3000PPI超高分辨率，但半导体工艺复杂导致量产成本居高不下，高端VR设备售价动辄五位数 [2] - 玻璃基板+AMOLED创新架构通过重新设计像素驱动电路，在玻璃基板上实现比现有LCD方案高33%的像素密度（1500PPI），同时规避硅基工艺的高成本 [4] 成本与市场影响 - 维信诺2000PPI玻璃基AMOLED技术有望使终端设备价格下探至3000元主流区间，仅为PS VR2价格的三分之一 [4] - 该技术让2000PPI成为消费级VR设备触手可及的参数标杆，更多消费者能以更低价格获得超越高端设备的显示素质 [4] 应用场景拓展 - 屏幕PPI突破2000大关使VR设备能承载8K影视、云端游戏等重度内容 [4] - AMOLED消除动态延迟，为虚拟会议、远程手术等专业场景提供可靠技术底座 [4] - 2000PPI像素密度配合AMOLED广视角特性，让虚拟世界画面细腻逼真，用户能感受到"身临其境"的震撼 [5] 用户体验提升 - 高PPI解决"看得清"问题，AMOLED技术为"看得真"注入灵魂 [5] - 微秒级响应速度与高刷新率（支持120Hz及以上）结合，大幅降低画面余晖效应 [5] - 显著减少长时间使用VR设备引发的眩晕、恶心等问题，实现"健康畅玩" [5]